Cơ quan CSĐT Công an TP Bắc Kạn đã làm rõ, để đầu tư tài chính trên trang https://xfinex.net, thì người đầu tư phải có tài khoản, sử dụng tiền thật mua tiền ảo (USDT) để tham gia chơi.
Khi có được lợi nhuận người đầu tư sẽ lên sàn tiền ảo của thế giới đổi ra Việt Nam đồng. Trên trang https://xfinex.net, người đầu tư sẽ đưa ra dự đoán xu hướng tăng hoặc giảm của đồng USDT.
Nếu dự đoán đúng, người đầu tư sẽ có lợi nhuận theo tỉ lệ sàn đưa ra; nếu sai, người đầu tư sẽ mất toàn bộ số tiền cho giao dịch đó.
    |
 |
| Nhóm đối tượng tại Cơ quan điều tra (Ảnh: CABK). |
Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân về việc đầu tư tiền ảo (USDT) trên các sàn giao dịch, nhóm đối tượng đã tạo ra các clip về việc hình ảnh chơi thắng, nhận được lãi trên trang https://xfinex.net rồi đăng lên mạng xã hội Facebook, Tiktok, Zalo…nhằm thu hút người khác.
Thấy thắng dễ dàng nên nhiều người đã chuyển tiền để các đối tượng chơi hộ. Những lần đầu các đối tượng đều thông tin kết quả thắng để kêu gọi người chơi tiếp tục đầu tư. Những lần sau các đối tượng đưa ra các thông tin gian dối thông báo rằng đã thua hết và chiếm đoạt số tiền người chơi đã chuyển.
Trước đó, ngày 28/8/2024, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bắc Kạn phối hợp Công an tỉnh Hưng Yên kiểm tra phát hiện 15 đối tượng đang cư trú tại 2 căn hộ cao cấp thuộc khu đô thị Vinhome Ocean Park 2 thuộc địa phận xã Nghĩa Trụ và Long Hưng, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.
Căn cứ vào những chứng cứ thu thập được, từ 13 - 19/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Bắc Kạn đã ra Quyết định khởi tố 13 bị can (có một số đối tượng dưới 18 tuổi) về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản"; "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 290, Điều 174 BLHS.
Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP Bắc Kạn đang tiếp tục điều tra làm rõ.