    |
 |
| Các bị can tại Cơ quan Công an. |
Các bị can gồm: Phạm Tiến Cường (SN 1987 - Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư TM Cường Thịnh Phát), Dương Văn Hùng (SN 1965 - Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất TM Hùng Hà), Trần Thị Châu (SN 1974 - Giám đốc Công ty TNHH xuất nhập khẩu Đá hoa cương Hoàng Mỹ), Đinh Văn Đông (SN 1982 - Giám đốc Công ty TNHH Phát triển xây dựng Thành Đông), Nguyễn Đức Phúc (SN 1980 - Giám đốc Công ty cổ phần Môi trường 3R Việt Nam).
|
 |
| Phạm Tiến Cường - Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư TM Cường Thịnh Phát. |
Mai Cư (SN 1963 - Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Anh Anh Nhân), Vũ Văn Tuấn (SN 1974 - Quản lý điều hành Công ty TNHH dịch vụ xây dựng nội thất Song Ngân), Phạm Thị Trang (SN 1989 - kế toán), Trần Văn Minh (SN 1984 - Giám đốc Công ty TNHH Granite Marble Hoàng Mỹ), Lê Anh Quang (SN 1987 - Giám đốc Công ty TNHH Thiết kế xây dựng Trung Sơn), Trương Văn Thời (SN 1992 - Kế toán Công ty TNHH Thiết kế xây dựng Trung Sơn).
|
 |
| Lê Anh Quang - Giám đốc Công ty TNHH Thiết kế xây dựng Trung Sơn. |
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM xác định, từ tháng 4/2017 đến tháng 3/2023, Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang và đồng phạm đã thành lập, sử dụng 41 công ty “ma” để bán trái phép 35.273 hóa đơn giá trị gia tăng cho 6.476 doanh nghiệp, đơn vị tại 52 tỉnh/thành trên cả nước với tổng trị giá chưa thuế là hơn 4.000 tỉ đồng, số tiền thu lợi bất chính là trên 60 tỉ đồng.
Đến nay, Công an TP HCM đã khởi tố 66 bị can, thu hồi khoảng 50 tỉ đồng - đây là số tiền các bị can thu lợi bất chính từ hoạt động phạm tội và nộp khắc phục về hành vi "trốn thuế".
Trước đó, tháng 3 và tháng 6/2023, Công an TP HCM đã khởi tố 12 bị can. Trong đó Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang, Hoàng Ngọc Phượng Trân, Ngô Thị Bích Thủy bị khởi tố về tội "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn". Nguyễn Bảo Khánh, Mai Thị Luyện, Nguyễn Thị Lệ Hằng, Nguyễn Thị Ninh, Nguyễn Thị Thu Hiếu, Phan Thị Thùy Trang, Đỗ Thị Cát Trinh, Phan Tiến Dũng, Trần Duy Hiếu bị khởi tố về tội "Mua bán trái phép hóa đơn".
Hôm 8/7/2024, xét xử sơ thẩm, TAND TP HCM tuyên phạt Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang 5 năm tù; Hoàng Ngọc Phượng Trân 4 năm tù; Ngô Thị Bích Thủy 4 năm 6 tháng tù về tội "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn".
Ngoài ra, 36 đồng phạm của Mỹ Trang bị phạt từ 100 triệu đồng đến 1,5 tỉ đồng. Mức án cho nhóm này là từ 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 4 năm tù về tội "Mua bán trái phép hóa đơn và Trốn thuế". Một số bị cáo bị phạt bổ sung từ 10 - 50 triệu đồng.