Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, hành vi thành lập hàng loạt công ty ma để mua bán trái phép hóa đơn khống, trốn thuế và thỏa thuận đưa hối lộ cho các cán bộ thuế để bao che hoạt động của các công ty ma, gây thất thoát cho ngân sách nhà nước.
    |
 |
| Đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa. |
Về tình tiết tăng nặng, các bị cáo phạm tội hai lần trở lên, một số bị cáo thực hiện tội phạm mới khi chưa được xóa án tích. Về tình tiết giảm nhẹ, các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; tích cực hợp tác với cơ quan điều tra và nộp lại toàn bộ hoặc một phần số tiền hưởng lợi để khắc phục hậu quả.
Căn cứ các quy định của pháp luật, HĐXX tuyên phạt các bị cáo: Lê Thành Nhân (công chức Chi cục Thuế Khu vực quận 12 - Hóc Môn) 15 năm tù, Trần Quốc Duy (công chức Chi cục Thuế Khu vực quận 7 - huyện Nhà Bè) 15 năm tù; Vương Quốc Hùng (cựu Phó đội trưởng Đội kiểm tra nội bộ - Chi cục Thuế TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) 7 năm tù cùng về tội “Nhận hối lộ”.
Bị cáo Bùi Thanh Liêm (cựu Phó đội trưởng Đội kiểm tra thuế số 3, Chi cục Thuế Khu vực quận 7 - huyện Nhà Bè) 2 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Bị cáo Trần Văn Thịnh 4 năm 6 tháng tù về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”, 11 năm tù về tội “Rửa tiền” và 16 năm tù tội “Đưa hối lộ”; tổng hình phạt 30 năm tù.
HĐXX cũng tuyên phạt các bị cáo: Bùi Văn Bảo 13 năm tù, Bùi Thanh Bình 19 năm tù, Phạm Minh Cường 16 năm 6 tháng tù và Nguyễn Khắc Điền 11 năm tù về các tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” và “Đưa hối lộ”.
Đối với pháp nhân là Công ty TNHH Tân Minh Thịnh (Việt Nam), phạt tiền 3 tỉ đồng về tội “Trốn thuế”. Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt tiền từ 300 triệu đồng đến 7 năm 6 tháng tù.
|
 |
| Các bị cáo tại phiên tòa. |
Trước đó, đại diện Viện kiểm sát đã đề nghị mức án đối với bị cáo Lê Thành Nhân từ 18-20 năm tù, Trần Quốc Duy từ 15-16 năm tù, Vương Quốc Hùng từ 7-8 năm tù cùng về tội “Nhận hối lộ”. Bị cáo Bùi Thanh Liêm từ 2-3 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Bị cáo Trần Văn Thịnh từ 4-5 năm tù về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”, 10-11 năm tù về tội “Rửa tiền” và 16-17 năm tù tội “Đưa hối lộ”; tổng hình phạt 30 năm tù. Bị cáo Bùi Văn Bảo từ 12-14 năm tù, Bùi Thanh Bình 18 năm 6 tháng tù - 19 năm 6 tháng tù, Phạm Minh Cường 15-17 năm tù, Nguyễn Khắc Điền 10-11 năm tù về các tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” và “Đưa hối lộ”.
Đối với pháp nhân là Công ty TNHH Tân Minh Thịnh, đại diện Viện kiểm sát đề nghị HĐXX phạt tiền 4-5 tỉ đồng về tội “Trốn thuế”. Các bị cáo còn lại, Viện kiểm sát đề nghị phạt tiền từ 200 triệu đồng đến 7 năm tù.
Theo Viện kiểm sát, các bị cáo đã thành lập 165 công ty “ma” để mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) với tổng giá trị hơn 13.000 tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 100 tỉ đồng. Để hoạt động thuận lợi, các bị cáo đã thỏa thuận và chi tiền hối lộ cho một số cán bộ Chi cục Thuế tại TP HCM và tỉnh Bình Dương.
Lê Thành Nhân đã nhận hối lộ hơn 7,7 tỉ đồng từ Bùi Văn Bảo, Bùi Thanh Bình và Phạm Minh Cường. Trần Quốc Duy nhận hối lộ 4 tỉ đồng. Vương Quốc Hùng nhận hối lộ 700 triệu đồng. Bùi Thanh Liêm vì động cơ vụ lợi đã nhận 20 triệu đồng và quà từ Trần Quốc Duy để cung cấp thông tin về tình hình kê khai nộp thuế, giúp các doanh nghiệp “ma” đối phó với cơ quan kiểm tra.
Viện kiểm sát nhận định, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, gây thất thoát lớn cho ngân sách nhà nước. Các bị cáo đã thành lập hàng loạt công ty “ma” để mua bán hóa đơn khống, trốn thuế, rửa tiền và hối lộ cán bộ thuế. Hành vi phạm tội kéo dài và có tổ chức, làm suy giảm niềm tin của người dân vào cơ quan công quyền./.