Sáng 16/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Dương Văn Hùng (SN 1985) và Đinh Thị Phượng (SN 1986), cùng trú tại huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” theo Điều 201 BLHS năm 2015.
Theo tài liệu của cơ quan Công an, vợ chồng Dương Văn Hùng và Đinh Thị Phượng làm nghề kinh doanh xưởng đá mỹ nghệ nhưng để có thêm thu nhập từ tiền thu lời bất chính, vợ chồng Hùng, Phượng đã thống nhất dùng số tiền tiết kiệm là tài sản chung cho nhiều người vay với lãi suất cao.
Theo đó, Phượng có trách nhiệm đưa tiền cho người vay và thu tiền lãi và gốc về, Hùng có trách nhiệm đôn đốc người vay trả lãi và gốc đúng hạn.
    |
 |
| Vợ chồng Dương Văn Hùng và Đinh Thị Phượng tại cơ quan Công an. |
Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2020 đến ngày 6/9/2022, vợ chồng Hùng, Phượng cho 4 người vay tổng số tiền 428 triệu đồng với mức lãi suất theo thỏa thuận 3.000 đồng/1 triệu/1 ngày (= 108%/1 năm, gấp 5,4 lần); 4.000 đồng/1 triệu/1 ngày (= 144%/1 năm, gấp 7,2 lần) và 5.000 đồng /triệu/ngày (= 180%/1 năm, gấp 9,0 lần mức lãi suất cao nhất quy định trong Bộ luật dân sự).
Quá trình điều tra, cơ quan Công an làm rõ, tính đến ngày 6/9, tổng số tiền lãi của 4 người vay phải trả cho vợ chồng Hùng, Phượng là gần 600 triệu đồng.
Thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của vợ chồng Dương Văn Hùng và Đinh Thị Phượng, cơ quan Công an thu giữ nhiều tài liệu, tang vật có liên quan
Hiện, cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra vụ án theo quy định của pháp luật.