Theo tài liệu điều tra, ngày 25/11, Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra hành chính tại một văn phòng ở tầng 4, số nhà 265, đường Nguyễn Công Phương, phường Nghĩa Lộ, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, phát hiện Lê Văn Triều (SN 1992), trú tại huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, là đối tượng chủ mưu, cầm đầu cùng 18 đối tượng khác đều là nữ giới trú tại tỉnh Quảng Ngãi có dấu hiệu “Vu khống” và “Cưỡng đoạt tài sản”.
Tiến hành khám xét khẩn cấp tại nơi làm việc của Lê Văn Triều và đồng bọn, lực lượng phá án thu giữ 44 điện thoại di động, 22 bộ máy vi tính và nhiều đồ vật, tài liệu liên quan.
    |
 |
| Các đối tượng và tang vật vụ án (Ảnh: CABG). |
Với sự hỗ trợ của Công an tỉnh Quảng Ngãi, Công an tỉnh Bắc Giang đã tiến hành triệu tập, áp giải Lê Văn Triều cùng các đối tượng liên quan về Bắc Giang để tiến hành làm việc.
Bước đầu, Công an TP Bắc Giang xác định: Lê Văn Triều đã lập hai nhóm nhân viên để lấy thông tin của khách hàng; liên lạc, nhắn tin đe dọa, vu khống, cắt ghép hình ảnh nhạy cảm của khách hàng để đòi nợ trái quy định của các ngân hàng, tổ chức tài chính.
Trường hợp khách hàng không thanh toán khoản nợ vay thì tìm nơi làm việc của khách hàng để gây áp lực lên đồng nghiệp, lãnh đạo hay người thân của khách hàng để ép người vay thanh toán nợ.
|
 |
| Đối tượng Lê Văn Triều (Ảnh: CABG). |
Lê Văn Triều thuê Nguyễn Thị Mỹ Duyên (SN 1998) và Lê Thị Thúy (SN 1990), đều trú tại tỉnh Quảng Ngãi quản lý, điều hành các nhân viên.
Sau đó, các đối tượng sử dụng sim "rác", sim “mạo danh” và thực hiện việc tạo lập tài khoản Zalo, Telegram, Facebook nặc danh để gọi điện liên lạc đe dọa, xúc phạm, cắt ghép hình ảnh nhạy cảm đăng lên mạng xã hội Zalo, Telegram, Facebook gây áp lực, thúc ép khách hàng phải trả nợ.
Bước đầu xác định, các đối tượng đã thúc ép người thân của khách hàng và các khách hàng trả nợ cho ngân hàng khoảng 300 đến 400 triệu đồng. Khi đó, các đối tượng được hưởng 21% tổng số tiền trên.
Ngày 6/12, đại diện VKSND TP Bắc Giang cho biết, căn cứ vào những chứng cứ thu thập được, đơn vị đã phê chuẩn Quyết định khởi tố 13 bị can về tội “Cưỡng đoạt tài sản” theo Điều 170 BLHS để tiến hành điều tra theo quy định.