Vụ án “Thao túng thị trường chứng khoán”, “Che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán” xảy ra ngày 10/1/2022, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà đầu tư, ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam đang được Cơ quan CSĐT Bộ Công an điều tra. Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử án tham nhũng chức vụ (Vụ 5, VKSND tối cao) kiểm sát điều tra.
Ngày 8/4/2022, VKSND tối cao phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam 3 tháng đối với Hương Trần Kiều Dung và Nguyễn Quỳnh Anh để điều tra về tội “Thao túng thị trường chứng khoán" quy định tại Điều 211 Bộ luật Hình sự.
Hương Trần Kiều Dung là Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn FLC, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần chứng khoán BOS; Nguyễn Quỳnh Anh là Tổng Giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán BOS.
Theo kết quả điều tra ban đầu, Hương Trần Kiều Dung và Nguyễn Quỳnh Anh có vai trò đồng phạm giúp sức Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn FLC thực hiện hành vi phạm tội.
Trước đó, từ ngày 29/3/2022 đến ngày 02/4/2022 VKSND tối cao đã phê chuẩn các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam đối với Trịnh Văn Quyết và 2 đồng phạm khác là Trịnh Thị Mai Huế và Trịnh Thị Thúy Nga về tội “Thao túng thị trường chứng khoán.
Cơ quan chức năng cũng tổ chức khám xét chỗ ở, nơi làm việc tại 21 địa điểm đối với các đối tượng liên quan.
Theo kết quả điều tra ban đầu, Trịnh Văn Quyết cùng các cá nhân thuộc Công ty CP Tập đoàn FLC, Công ty CP Chứng khoán BOS và các công ty có liên quan có hành vi “Thao túng thị trường chứng khoán”, “Che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán” xảy ra ngày 10/1/2022, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà đầu tư, ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam.
Hành vi sai phạm thao túng thị trường chứng khoán của bị can Trịnh Văn Quyết bị xác định được thực hiện từ đầu tháng 12/2021 kéo dài đến phiên giao dịch ngày 10/1/2022. Sau khi kéo giá cổ phiếu của FLC lên cao, Trịnh Văn Quyết đã bán 74,8 triệu cổ phiếu thuộc sở hữu cá nhân mà không thông báo theo quy định của pháp luật. Tổng số tiền Trịnh Văn Quyết thu về sau khi bán 74,8 triệu cổ phiếu là gần 1.700 tỉ đồng, hưởng lợi bất chính số tiền hơn 530 tỉ đồng.