Sau khi trốn thuế với số tiền 19 tỉ đồng, Cường đã dùng 2,5 tỉ để  thực hiện giao dịch mua bán chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

leftcenterrightdel
 Đối tượng Ngô Phú Cường làm việc với cơ quan Công an

Vào tối ngày 10/6/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra Quyết định khởi tố bổ sung tội "rửa tiền" được quy định tại Điều 324 BLHS đối với Ngô Phú Cường (48 tuổi, ngụ TP Long Xuyên).

Bị can Ngô Phú Cường trực tiếp quản lý điều hành mọi hoạt động kinh doanh mua bán cát của 4 công ty, trong đó Công ty TNHH Phú Cường do Cường đứng tên đại diện pháp luật và Công ty TNHH MTV Sông Thoại do con gái Cường đứng tên đại diện pháp luật.

Như báo Bảo Vệ Pháo Luật đã đưa tin trước đó, từ năm 2016 đến năm 2020, Cường đã trực tiếp giao dịch mua bán cát với một số công ty trong và ngoài tỉnh, với tổng cộng doanh thu là 63.406.271.000 đồng thanh toán vào 2 số tài khoản cá nhân do Ngô Phú Cường trực tiếp quản lý. Toàn bộ số tiền doanh thu này, Ngô Phú Cường không xuất hóa đơn khi xuất bán cát, không ghi chép vào sổ sách kế toán và kê khai thuế trong 4 công ty do Ngô Phú Cường quản lý.

Căn cứ kết luận giám định của Cục thuế tỉnh An Giang: xác định số tiền thiệt hại giảm nộp ngân sách Nhà nước do hành vi vi phạm pháp luật về thuế của Công ty TNHH Phú Cường và Công ty TNHH MTV Sông Thoại là hơn 19 tỉ đồng.

Mở rộng điều tra, Công an lại phát hiện Cường đã dùng số tiền 2,4 tỉ đồng trong số tiền trốn thuế trên để thực hiện giao dịch mua bán chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra làm rõ, đồng thời kêu gọi các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có liên quan đến hoạt động vi phạm pháp luật của bị can Ngô Phú Cường đến ngay Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang, tại số 6, đường Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang khai báo, để nhận được sự khoan hồng của pháp luật./.

Sơn Tùng