Kết quả điều tra ban đầu xác định, Nhi là nhân viên kế toán, sau đó được bổ nhiệm làm kế toán trưởng của Công ty CP Lê Minh Long (trụ sở tại phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Đầu năm 2022, Nhi đầu tư tiền ảo, chứng khoán bị thua lỗ, vay nợ nhiều người, mất khả năng chi trả nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của công ty để tiếp tục đầu tư với hy vọng gỡ gạc.

Để thực hiện ý đồ này, Nhi đã giả chữ ký của bà L.T.B.Q - Phó Giám đốc phụ trách tài chính của Công ty CP Lê Minh Long để ký các tờ séc và ủy nhiệm chi hoặc sử dụng một số ủy nhiệm chi do bà Q. ký khống mà Nhi được giao quản lý. Từ thủ đoạn trên, Nhi chiếm đoạt số tiền hơn 17 tỉ đồng của công ty.

leftcenterrightdel
 Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt các quyết định đối với Trần Thị Thục Nhi. (Ảnh: CA)

Ngoài ra, trong thời gian từ tháng 4 - 7/2023, Nhi được giao nộp tiền mặt vào tài khoản của công ty để trả nợ vay.

Lợi dụng việc này, Nhi lập khống phiếu chi đồng thời sử dụng phần mềm máy tính chỉnh sửa thông tin trên ảnh chụp “chi tiết giao dịch” thể hiện nội dung đã nộp tiền vào tài khoản công ty nhưng thực tế không nộp mà chiếm đoạt số tiền 680 triệu đồng.

Theo cơ quan Công an, do Nhi đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, có nhân thân, lai lịch rõ ràng và khai báo thành khẩn nên bị can được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

 

PV