Mạo danh nhân viên ngân hàng chiếm đoạt hơn 800 triệu đồng

Lại Phương Thảo tại cơ quan Công an.

Theo đó, vào ngày 24/10/2022, tại số 189 Lý Thánh Tông, Hải Sơn, Đồ Sơn, Hải Phòng xảy ra vụ việc to tiếng, cãi nhau gây mất an ninh trật tự giữa chị Lại Phương Thảo (SN 1990) trú tại quận Hải An, Hải Phòng và bà Vũ Thị X (SN 1955) trú tại quận Lê Chân, Hải Phòng. Công an quận Đồ Sơn đã đưa những người liên quan về trụ sở Công an quận Đồ Sơn để xác minh, làm rõ.

Tại cơ quan Công an, Lại Phương Thảo khai nhận: Từ năm 2017 đến năm 2020, Thảo là nhân viên ngân hàng MBBank - CN Nam Hải Phòng. Sau khi nghỉ việc, Thảo không việc làm ổn định, gia đình gặp khó khăn về tài chính nên nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Thủ đoạn là Thảo giả danh nhân viên ngân hàng MBbank, làm giả hồ sơ vay vốn để lấy tiền của người có nhu cầu. Do quen biết bà Vũ Thị X nên Thảo liên hệ và tư vấn mời bà Vũ Thị X vay vốn tại MBbank và bà Vũ Thị X đồng ý làm hồ sơ vay số vốn là 20 tyỉ đồng. 

Sau đó, bằng các giấy tờ giả chuẩn bị từ trước như: Giấy xác nhận sổ dư tài khoản tiết kiệm dành cho cá nhân; Giấy xác nhận số dư tài khoản tiết kiệm không kỳ hạn dành cho cá nhân; Thông báo kết quả phê duyệt cho vay... Thảo đã tạo lòng tin để bà Vũ Thị X. đưa hơn 800 triệu đồng. Số tiền này Thảo sử dụng chi tiêu cá nhân và trả nợ. 

Bản thân Thảo còn đang là bị cáo trong vụ án hình sự sơ thẩm bị TAND TP Hải Phòng xử phạt 10 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đang bị cấm đi khỏi nơi cư trú do tại thời điểm khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Thảo đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Cơ quan CSĐT, Công an quận Đồ Sơn đã tạm giữ hình sự đối với Lại Phương Thảo và tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.