Khởi tố 2 đối tượng ở Thái Bình cho vay lãi suất "cắt cổ"

Qua đơn thư tố giác của quần chúng nhân dân, Ban giám đốc Công an tỉnh Thái Bình đã giao Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh tiến hành xác minh, điều tra, làm rõ về hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình phát hiện Nguyễn Thị Nhật (SN 1968, trú tại thị trấn Tiền Hải, huyện Tiền Hải) có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự tại địa bàn huyện Tiền Hải.

Nguyễn Thị Nhật tại cơ quan Công an.

Ngày 11/1/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã triệu tập Nguyễn Thị Nhật và một số đối tượng có liên quan để điều tra.

Với những tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định, từ khoảng tháng 10/2017 đến tháng 5/2018 Nguyễn Thị Nhật đã cho anh Nguyễn Huy C. (SN 1985, trú tại quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) vay tiền nhiều lần, với tổng số tiền là 550 triệu đồng, lãi suất 5.000 đồng/1 triệu đồng/1 ngày (tương đương với 180%/năm). Mức lãi suất như vậy gấp 9 lần của mức lãi suất cao nhất được quy định trong Bộ luật Dân sự, thu lợi bất chính tổng số tiền hơn 207 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Nhật về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh khởi tố bị can đối với Lý Trung Vương (SN 1978, trú tại thôn Đại Hữu, xã Tây Ninh, huyện Tiền Hải) là đồng phạm với Nguyễn Thị Nhật.

Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 6/2018 đến tháng 12/2018, Lê Văn Long (SN 1994, trú tại Thị trấn Tiền Hải, huyện Tiền Hải) cho anh C. vay số tiền 110 triệu đồng, với lãi suất thỏa thuận là 5.000 đồng/1 triệu đồng/ngày, thu lợi bất chính hơn 42 triệu đồng.

Công an kiểm tra tang vật thu giữ trong vụ án.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh tiếp tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Long về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý nghiêm minh các đối tượng theo quy định pháp luật.