Dùng CMND giả mở tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản

Đối tượng Phạm Văn Ngọc và thẻ ngân hàng đối tượng sử dụng để chiếm đoạt tài sản.

Ngày 7/7, Công an TP Hải Phòng thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Lê Chân vừa bắt khẩn cấp Phạm Văn Ngọc (SN 1991) về hành vi sử dụng chứng minh nhân dân (CMND) giả để mở tài khoản ngân hàng, nhằm chiến đoạt tiền khuyến mại từ ví điện tử Momo cũng như bán lại thẻ tín dụng.

Trước đó, Công an quận Lê Chân nhận được tin báo từ Ngân hàng TMCP Sài Gòn – SCB Trần Nguyên Hãn (Hải Phòng) về việc có đối tượng nam giới sử dụng số CMND 253811028 mang tên Hoàng Tiến Phát do Công an tỉnh Lâm Đồng cấp ngày 8/12/2018 đến ngân hàng mở tài khoản, đăng ký dịch vụ Mobile banking để mở thẻ rút tiền.

Nhân viên Ngân hàng TMCP Sài Gòn – SCB Trần Nguyên Hãn nhận thấy, đối tượng sử dụng CMND trùng với cảnh báo trước đó từ ngân hàng về việc có đối tượng dùng CMND giả để mở tài khoản rút tiền ở các ngân hàng nên đã trình báo với cơ quan công an.

Đối tượng được mời về Công an quận Lê Chân để làm rõ. Tại cơ quan Công an, đối tượng này được xác định là Phạm Văn Ngọc (30 tuổi, có HKTT tại phường Đa Phúc, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng). Kiểm tra đối tượng Ngọc, Công an quận Lê Chân thu giữ thêm một CMND mang tên Lê Văn Quây có số CMND 074881926 do Công an tỉnh Hà Giang cấp. CMND này cũng được dán ảnh Ngọc và 1 số thẻ ngân hàng khác.

Tại cơ quan Công an, Phạm Văn Ngọc khai nhận, trước đó, Ngọc liên hệ qua mạng xã hội Facebook mua 2 CMND giả nêu trên để mở các tài khoản ngân hàng nhằm mục đích lấy tiền chuyển khuyến mại của ứng dụng ví điện tử Momo hoặc bán thẻ ngân hàng cho đối tượng khác để lấy tiền.

Căn cứ tài liệu điều tra và các chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Lê Chân đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Phạm Văn Ngọc để điều tra làm rõ sự việc và tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án.