Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện nhiều bài đăng quảng cáo cho vay tiền và các bình luận có biểu hiện nghi vấn lấy lãi nặng trên các trang mạng xã hội.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã xác định nhóm đối tượng gồm đối tượng Phạm Hà Long, Trần Thanh Tùng từ phía bắc vào Đà Nẵng, hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự trên địa bàn TP. Các đối tượng thường chủ yếu ra ngoài vào buổi chiều tối, bất minh về kinh tế, mặc dù không có nghề nghiệp gì nhưng vẫn có nhiều tiền đi ăn nhậu, vũ trường hàng đêm. Các đối tượng chủ yếu cho vay đối với đối tượng là tiểu thương các chợ và người lao động trên địa bàn TP Đà Nẵng.
    |
 |
| Công an quận Hải Châu thực hiện lệnh tạm giam đối với Long và Tùng. (Ảnh: CA cung cấp) |
Ngày 5/12, Công an quận Hải Châu phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng bắt quả tang Phạm Hà Long đang đi thu tiền cho vay trả góp tại đường Lê Thanh Nghị.
Khám xét khẩn cấp nơi ở của Long (đồng thời là nơi ở của Trần Thanh Tùng – đồng phạm), Công an đã thu giữ sổ sách ghi chép hoạt động cho vay, giấy vay tiền và nhiều sổ hộ khẩu, căn cước công dân, chứng minh nhân dân, bằng lái xe... của người vay.
Qua làm việc bước đầu, Long khai nhận đường dây bắt đầu hoạt động từ đầu tháng 2/2018. Người nào có nhu cầu vay tiền thì Long trực tiếp đến gặp và xác minh nơi ở, nơi làm việc hoặc buôn bán. Số tiền vay tối thiểu là 3 triệu đồng, cao nhất là 50 triệu đồng. Việc trả tiền theo gói trả góp 20, 40, 50 hoặc 100 ngày. Lãi suất cho vay lên tới 146% - 304%.
Thống kê ban đầu cho thấy đã có hàng trăm người dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng vay tiền nhóm của Vũ, Long, Tùng với tổng số tiền khoảng hơn 5 tỉ đồng.
|
 |
| Nhóm "tín dụng đen" của Vũ, Long, Tùng đã cho hàng trăm người dân tại thành phố Đà Nẵng vay tiền với lãi suất lên tới hơn 300%/năm. (Ảnh: CA cung cấp) |
Trong đường dây này, Vũ là đối tượng cầm đầu, cung cấp tiền để Long và Tùng hoạt động cho vay lãi nặng. Long có nhiệm vụ tìm kiếm người vay, thẩm định và thu tiền hằng ngày. Tùng chịu trách nhiệm quản lý sổ sách rồi nhắn tin báo lại cho Vũ.
Từ kết quả điều tra, ngày 14/12, Công an quận Hải Châu đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội tiến hành bắt giữ và di lý Trần Tuấn Vũ về Đà Nẵng để phục vụ điều tra.