Vụ đánh bạc tại khách sạn Hoàng Gia, Viện kiểm sát kháng nghị truy thu khoản tiền gần 38,7 tỉ đồng

Khu vực tổ chức đánh bạc tại tầng 1 thuộc khách sạn Hoàng Gia. Ảnh: CAQN

Theo quyết định kháng nghị của VKSND TP Quảng Ninh, ngày 24/7/2026, TAND Quảng Ninh xét xử sơ thẩm Nguyễn Mạnh Hùng (tức Hùng Rô) cùng các đồng phạm về tội “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”. VKSND TP Quảng Ninh nhận định phần hình phạt đối với các bị cáo và việc xử lý vật chứng trong bản án cơ bản có căn cứ. Nội dung kháng nghị chỉ liên quan đến khoản tiền buộc Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia nộp ngân sách nhà nước.

Theo hồ sơ vụ án, Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia được phép kinh doanh trò chơi có thưởng dành cho người nước ngoài theo quy định. Khoảng tháng 3 đến tháng 6/2022, Lin Yi Huang (Lâm Y Hoàng), Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty, đã bàn bạc, thống nhất với Nguyễn Thắng Hiền, Công Nghĩa Nam (Phó Tổng Giám đốc), Cao Thị Huyên (Kế toán trưởng), Heri (quyền Giám đốc casino), Vương Bá Đỉnh (Giám đốc nhân sự), Nguyễn Thị Thủy (Trưởng phòng chăm sóc khách hàng), Nguyễn Thị Nhung (Trưởng phòng thu ngân) và một số người khác về việc cho Trần Quốc Hưng, Nguyễn Mạnh Hùng và Sun Lei thuê mặt bằng trong tòa nhà Royal Casino để tổ chức đánh bạc trái phép cho cả người Việt Nam và người nước ngoài.

Theo thỏa thuận, Hưng và Hùng sử dụng tầng 2, còn Sun Lei sử dụng tầng 1. Hai nhóm sau đó thành lập doanh nghiệp để ký hợp đồng thuê mặt bằng. Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia cung cấp bàn, bài, nhân viên phục vụ và thu hằng tháng các khoản tiền liên quan đến hoạt động của hai sòng bạc. Quyết định kháng nghị nêu rằng, công ty lập hợp đồng thuê mặt bằng và chứng từ kế toán để ghi nhận các khoản tiền đã thu.

Từ tháng 3 đến tháng 9/2022, Công ty TNHH IGT Hạ Long đã nộp cho Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia hơn 28,29 tỉ đồng. Từ tháng 6 đến tháng 9/2022, Công ty TNHH Đầu tư phát triển Tân Thế giới nộp hơn 10,41 tỉ đồng. Tổng số tiền hai doanh nghiệp đã nộp là 38.704.831.000 đồng.

Bản án sơ thẩm buộc Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia nộp lại 6,895 tỉ đồng để sung ngân sách nhà nước. Theo nội dung kháng nghị của VKSND TP Quảng Ninh, Tòa án xác định công ty đã dùng phần lớn khoản tiền nhận được để trả lương, nộp thuế, bảo hiểm xã hội và chi cho các hoạt động khác nên không truy thu phần này.

VKSND TP Quảng Ninh cho rằng, toàn bộ 38.704.831.000 đồng là tiền có được từ hoạt động phạm tội và phải bị truy thu. Việc công ty đã sử dụng tiền vào những khoản chi nào không làm thay đổi nguồn gốc khoản tiền. Viện kiểm sát cũng nêu rằng, công ty có nguồn thu từ hoạt động kinh doanh hợp pháp, các khoản thu đều được nhập vào quỹ chung nên không thể xác định những khoản chi nói trên được lấy riêng từ nguồn tiền nào.

Từ đó, VKSND TP Quảng Ninh kháng nghị một phần bản án sơ thẩm, đề nghị Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội sửa phần biện pháp tư pháp theo hướng buộc Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia nộp đủ 38.704.831.000 đồng để sung ngân sách nhà nước.