Theo nội dung vụ án thể hiện, trong khoảng thời gian từ tháng 7/2021 đến ngày 29/3/2023 Hoàng Văn Ngọc và Hoàng Đình Dụng đã chung nhau góp tiền cho vay với lãi suất từ 3.000 - 4.000 đồng/1triệu/1ngày, tương đương với mức lãi suất từ 109,5%/ - 146%/năm (cao gấp 5,4 - 7,3 lần so mức lãi suất cho vay tối đa là 20%/năm).
    |
 |
| Kiểm sát viên phòng 7 VKSND tỉnh tại phiên tòa phúc thẩm hình sự (Ảnh minh họa). |
Tổng số tiền các bị cáo Ngọc, Dụng đã cho 4 khách vay trong tất cả các lần vay là 305 triệu đồng, tuy nhiên các bị cáo không cho vay cùng lúc số tiền trên mà có một số khoản vay sau khi thu nợ thì tiếp tục cho vay, nghĩa là từ một số vốn ban đầu là phương tiện phạm tội, quay vòng cho vay nhiều lần. Cụ thể:
Các bị cáo cho anh Đoàn Thanh P. vay 155 triệu đồng từ ngày 6/6/2022 - 6/7/2022, anh P. đã trả toàn bộ tiền gốc và lãi. Đến ngày 1/8/2022, các bị cáo mới cho anh Trịnh Như T. và chị Phạm Thị P. vay 100 triệu đồng. Như vậy, mặc dù số tiền cho vay trong 2 hợp đồng là 255 triệu đồng, nhưng thực chất các bị cáo chỉ phải sử dụng 155 triệu đồng là phương tiện phạm tội.
Ngoài ra, Hoàng Văn Ngọc cho anh Lê Đăng T. vay tiền hai lần ở hai thời điểm khác nhau, lần thứ nhất từ ngày 11/7/2021 - 1/4/2022, anh T. vay số tiền 20 triệu đồng và trả cả gốc và lãi.
Sau đó, ngày 9/10/2022, anh T. tiếp tục vay 30 triệu đồng và đã trả 10 triệu đồng. Ngọc cho anh T. vay 2 lần tổng số tiền vay là 50 triệu đòng nhưng số tiền là phương tiện phạm tội của Ngọc chỉ là 30 triệu đồng.
Tuy nhiên, Bản án hình sự sơ thẩm số 48/2023/HSST ngày 28/7/2023 của TAND huyện Thọ Xuân đã truy thu số tiền dùng để cho vay là tổng số tiền các bị cáo cho vay theo các lần vay, truy thu của Hoàng Văn Ngọc 107,5 triệu đồng và Hoàng Đình Dụng 227,5 triệu đồng.
Việc tuyên án nêu trên của cấp sơ thẩm đã có vi phạm nghiêm trọng trong việc áp dụng biện pháp tư pháp, truy thu số tiền là phương tiện phạm tội của các bị cáo không chính xác, truy thu thừa của hai bị cáo 120 triệu đồng.
Ngày 25/8/2023, VKSND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định kháng nghị đề nghị truy thu của bị cáo Hoàng Văn Ngọc số tiền 37,5 triệu đồng và của bị cáo Hoàng Đình Dụng 177,5 triệu đồng là phương tiện phạm tội.
Tại phiên tòa HĐXX cấp phúc thẩm TAND tỉnh Thanh Hóa đã chấp nhận toàn bộ kháng nghị của VKSND tỉnh Thanh Hóa, sửa bản án sơ thẩm giảm số tiền truy thu của các bị cáo 120 triệu đồng.