    |
 |
| Một buổi bàn giao xe cho khách hàng của bà T. thực hiện. (Ảnh:NVCC) |
Bị tố lừa gần 300 tỉ đồng
Theo đơn tố cáo và kêu cứu gửi Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng như cơ quan chức năng, các ông, bà Trần Ngọc L., Lê Tuấn A., Trần Văn N., Trần Thị Thu H. (ngụ thành phố Hồ Chí Minh) cho biết đều là nạn nhân của bà Nguyễn Thị Kim T. (ngụ phường 13, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh) cùng một nhóm người là em gái, em rể, thậm chí là bạn của bà T. Tất cả đều cho biết hiện nay đang bị bà T. lừa đảo chiếm đoạt số tiền lần lượt là: 48,74 tỉ đồng, gần 34,249 tỉ đồng, 81 tỉ đồng đồng và 135 tỉ đồng.
Tất cả những người có đơn tố giác đều cho biết, bà Nguyễn Thị Kim T. đã sử dụng thủ đoạn rất tinh vi để lừa đảo. Sau khi biết họ có nhu cầu mua căn hộ tại dự án Hà Đô, Winhome Tân Cảng… và xe ôtô thì bà T. tiếp cận và chào bán với giá rẻ hơn thị trường từ 20 – 25%.
Lý giải cho việc vì sao căn hộ, xe ôtô, điện thoại bán có giá rẻ hơn thị trường rất nhiều, bà T. khẳng định mình là giám đốc một công ty vận tải, chồng bà là giám đốc công ty Thương mại dịch vụ, 2 em gái đều là giám đốc công ty mỹ phẩm nên có mối quan hệ rất tốt và cũng là đối tác của các Chủ đầu tư, các nhãn hàng xe ôtô cũng như điện thoại Iphone.
Theo đó, bà T. liên tục xin được các chương trình khuyến mại, giảm giá. Tuy nhiên, để “xin” được các mã giảm giá, tất cả các mặt hàng đều phải đưa 100% tiền mặt và sau từ 1- 3 tháng mới được nhận hàng.
Tin lời bà T., họ chuyển tiền vào nhiều tài khoản cá nhân của bà T, sau đó bà T. chuyển tiền vào 2 số tài khoản đều mở tại ngân hàng Vietinbank do công ty TITIONE đứng tên chủ tài khoản và 1 tài khoản Vietinbank số do công ty Mộc Dương đứng tên chủ tài khoản.
Những lần mua bán đầu tiên, bà T. giao căn hộ, xe ôtô cũng như điện thoại rất đúng hẹn và sau đó lại tiếp tục cho họ biết có những chương trình giảm giá mới. Vì tin tưởng nên họ đã huy động tiền của anh em, bạn bè, người thân chuyển cho bà T. để mua xe, nhà, điện thoại. Lúc này, bà T. tìm đủ mọi lý do trì hoãn.
Theo đơn tố cáo, bà Trần Thị Thu H. là người đã đưa cho bà T. 135 tỉ đồng nhưng đến nay bà T. không giao nhà, xe hay điện thoại mà chiếm đoạt.
Bà H. cho biết, “để tạo lòng tin cho chúng tôi, bà T. còn tuyển 6 nhân viên, mỗi người giữ vai trò khác nhau nhằm thực hiện những “thương vụ” lừa đảo. Thủ đoạn lừa đảo của bà T. cùng đồng bọn rất tinh vi. Theo đó, để mua được xe hơi, nhà giá rẻ chúng tôi phải chuyển hết tiền theo giá của bà T. đưa ra, từ 1-2 tháng chúng tôi mới được nhận xe, nhà. Thời gian đầu để tạo niềm tin, bà T. yêu cầu các nhân viên tìm xe, tìm nhà, và mua điện thoại với đúng giá thị trường và bán lại cho chúng tôi theo giá khuyến mại. Sau đó, khi chúng tôi tiếp tục chuyển tiền cho bà T. thì bà lấy tiền của người này và trả cho người kia”.
Được biết, ngày 14/2/2023, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc tiếp nhận đơn tố giác tội phạm liên quan đến bà T. Hiện Cơ quan CSĐT đang tiến hành điều tra, xác minh vụ việc. Quá trình kiểm tra, xác minh, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hồ Chí Minh thông tin: có 2 số tài khoản gồm: 116002864663 và 224420300 đều mở tại ngân hàng Vietinbank do công ty TITIONE đứng tên chủ tài khoản và 1 tài khoản Vietinbank số 110617149999 do công ty Mộc Dương đứng tên chủ tài khoản đã thực hiện rất nhiều giao dịch để nhận tiền của các ông L, Tuấn A, N, và bà H.
Cơ quan CSĐT Công an thánh phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục đề nghị Ngân hàng cung cấp thông tin để tiến hành điều tra, làm rõ.
Theo các nạn nhân cho biết, thật ra không có chương trình khuyến mại hay giá rẻ gì, tất cả mọi việc là do bà T. “dàn dựng” nhằm lừa đảo chiếm đoạt tiền. Bà T. đã dùng thủ đoạn “mua đắt và bán rẻ lại” cho nạn nhân nhằm tạo sự tin tưởng rồi sau đó lừa chiếm đoạt tiền.
Cần giám định lại pháp y tâm thần
Theo tìm hiểu, đến nay bà Nguyễn Thị Kim T. chưa bị xử lí là vì được giám định tâm thần là mất năng lực hành vi dân sự (kết luận giám định pháp y tâm thần số 1999) và rối loạn lo âu, trầm cảm (kết luận giám định pháp y tâm thần số 6777).
Các bị hại cho biết giữa hai kết luận giám định này có mâu thuẫn rõ rệt. Các bị hại đã làm đơn tố cáo đến Bộ Y tế. Trong kết luận và giải trình lên Bộ Y tế mới nhất, Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực thành phố Hồ Chí Minh (trực thuộc Bộ Y tế) cho rằng, bà T.chỉ bị khó khăn trong cuộc sống, vẫn còn nhận thức.
Trước đó, ngày 26/4/2023, thẩm phán Trần Vũ Thanh Phương TAND quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh đã công bố quyết định số 111/2023/QĐST-DS về việc bà Nguyễn Thị Kim T. là người “mất năng lực hành vi dân sự”.
|
 |
| Kết luận giám định pháp y tâm thần số 1999/KLGD đối với bà Nguyễn Thị Kim T. |
Đối với bà Nguyễn Thị Kim T., ngoài việc tố cáo đến Công an thành phố Hồ Chí Minh, bị hại còn kiện ra TAND Quận Bình Thạnh và đang trong quá trình thụ lý. Để phục vụ quá trình xét xử, thẩm phán N.T.T đã có văn bản yêu cầu Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực thành phố thành phố Hồ Chí Minh cung cấp bản sao hồ sơ của kết luận giám định pháp y tâm thần số 1999 (ngày 28/03/2023) và số 6777 (04/10/2023).
Trong Đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự ngày 02/3/2023 và Quyết định sơ thẩm giải quyết việc dân sự về việc yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự số 111/2023/QĐST-DS có nêu bà Hồ Thị Ngọc Đ. khai mình và bà Nguyễn Thị Kim T. có địa chỉ tạm trú tại “119/40 đường An Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh”. Trong Quyết định về việc phân công người tham gia giám định số 115/QĐ-PYTTKVHCM ngày 28/3/2023 của Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, có nêu bà T. tạm trú tại “99 đường Phạm Đăng Giảng, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh”.
|
 |
| Công an phường An Lạc, quận Bình Tân xác nhận bà Đ. không đăng ký tạm trú và không cư trú tại địa chỉ 119/40 An Dương Vương, Khu phố 26, phường An Lạc, quận Bình Tân. |
Thực tế, qua xác minh cho thấy bà Hồ Thị Ngọc Đ. và bà Nguyễn Thị Kim T. không cư trú tại 2 địa chỉ trên. Trả lời Công văn xác minh địa chỉ của Công ty Luật Tùng Dương ngày 21/10/2024, Công an phường An Lạc, quận Bình Tân đã xác nhận: “Công dân Hồ Thị Ngọc Đ. không có đăng ký tạm trú và không thực tế cư trú tại địa chỉ 119/40 An Dương Vương, Khu phố 26, phường An Lạc, quận Bình Tân”.
Trong Quyết định yêu cầu cung cấp tài liệu, chứng cứ số 4029/QĐ- CCTLCC ngày 6/11/2024 của Tòa án nhân dân quận Bình Thạnh, đã thu thập được kết quả xác nhận của Công an phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân ghi rõ: “Đương sự Hồ Thị Ngọc Đ. và Nguyễn Thị Kim T. không có đăng ký thường trú, không có đăng ký tạm trú và không thực tế cư trú tại 99 Phạm Đăng Giảng, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh”.
Tại “điểm a khoản 2 Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự quy định: “Tòa án nơi người bị yêu cầu tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi cư trú, làm việc có thẩm quyền giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi;”. Do bà Hồ Thị Ngọc Đ. và bà Nguyễn Thị Kim T. không cư ngụ tại địa chỉ trên nên Tòa án nhân dân quận Bình Tân thụ lý và ban hành Quyết định số 111/2023/QĐST-DS ngày 26/4/2023 là cần xem xét lại.
Trong trường hợp chưa đồng nhất, tòa án cần phải giám định lại tâm thần đối với bà T.
TAND quận Bình Thạnh cũng đã có công văn yêu cầu thẩm phán phán TAND quận Bình Tân cung cấp hồ sơ tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự của bà Nguyễn Thị Kim T. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại TAND quận Bình Tân chưa phúc đáp.