TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Hoa Hữu Long (SN 1964, Giám đốc Công ty TNHH phát triển Long Nhật) và vợ là Cao Thị Kim Loan (SN 1970, Chủ tịch HĐQT Công ty CP dược phẩm Nhật Mỹ) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” vào ngày 18/1/2021.
Cùng bị truy tố về tội danh trên còn có 12 đồng phạm, gồm: Nguyễn Minh Sơn (SN 1971, Hà Nội), Mạc Phúc Hải (SN 1964, quận Ba Đình, Hà Nội), Phùng Thị Thanh Huế (SN 1978, Hà Nội), Trần Duy Hưng (SN 1981, Hà Nội), Lê Hồng Giang (SN 1976, Hà Nội), Hoa Bách Tùng (SN 1966, Hà Nội), Phạm Thế Hùng (SN 1978, Hà Nội), Lê Chí Thành (SN 1971, Hà Nội), Nguyễn Tân Mão (SN 1963, Hà Nội), Ngô Tuấn Anh (SN 1979, Hà Nội), Vũ Khắc Thư (SN 1980, Hà Nội), Hoàng Văn Khải (SN 1974, tỉnh Bắc Ninh).
HĐXX trong vụ án gồm 5 người: 2 thẩm phán, 3 hội thẩm nhân dân, do Thẩm phán Trương Việt Toàn, Phó Chánh Tòa Hình sự, TAND TP Hà Nội làm chủ tọa.
Dự kiến, phiên tòa diễn ra trong 4 ngày.
Theo cáo trạng của VKSND TP Hà Nội, ngày 5/4/2018, Cơ quan An ninh điều tra (Công an TP Hà Nội) đã nhận được đơn của anh Đinh Anh T. (SN 1974, trú tại quận Hà Đông, TP Hà Nội) tố cáo vợ chồng Hoa Hữu Long và Cao Thị Kim Loan mạo danh là cán bộ Tổng cụ II (Bộ Quốc phòng) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền thông qua hứa hẹn “chạy việc” cho anh T. vào làm tại Tập đoàn Đông Dương.
    |
 |
| Hoa Hữu Long và vợ là Cao Thị Kim Loan đã lừa đảo gần nghìn người. |
Theo trình bày của anh T., năm 2015, thông qua bạn bè, anh T. được Hoa Hữu Long cho biết, Bộ Quốc phòng đang có chủ trương cần cổ phần hóa một số đơn vị của Bộ Quốc phòng và sẽ thành lập mô hình hiệp quản lấy tên là Tập đoàn Đông Dương (phiên hiệu S10) do Long làm Tư lệnh, để được làm việc trong Tập đoàn Đông Dương thì phải nộp tiền để đi học các lớp bồi dưỡng như sơ cấp chính trị, sỹ quan tham mưu…
Nhằm tạo lòng tin, Long giới thiệu về Tập đoàn Đông Dương và mời anh T. tham gia. Anh T. tin tưởng nên đã nộp 110 triệu đồng cho Cao Thị Kim Loan (vợ Long) và Nguyễn Minh Sơn (tự xưng là Phó Tư lệnh Binh đoàn S10) không có biên nhận.
Theo đó, Long nhiều lần hứa hẹn nhưng anh T. vẫn chưa được vào làm việc tại Tập đoàn Đông Dương nên anh T. tìm hiểu thông tin thì được biết Tập đoàn Đông Dương (S10) là không có thật. Do vậy, anh T. đã làm đơn tố cáo Long về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và yêu cầu Long phải trả lại tiền cho anh T.
Qua điều tra, đã xác định, Hoa Hữu Long tự xưng là Thiếu tướng, Chủ tịch Tập đoàn Đông Dương (S10), chịu trách nhiệm về tất cả các hoạt động liên quan đến S10, trực tiếp chỉ đạo các đồng phạm khác thực hiện việc tuyển nhân sự về làm việc cho S10, thu chi phí từ 65-110 triệu đồng/nhân sự.
Cơ quan chức năng xác định, tính đến ngày 29/11/2017, bị cáo Hoa Hữu Long và các đồng phạm đã thu hồ sơ của 951 nhân sự với tổng số hơn 83,5 tỉ đồng.
Cũng theo kết luận của cơ quan công tố, Hoa Hữu Long biết Tập đoàn Đông Dương (Tổ chức S10) không có thật, nhưng Hoa Hữu Long đã có hành vi gian dối tự phong là Tư lệnh, Thiếu tướng, người đứng đầu tổ chức S10, đứng ra tuyên truyền, đưa ra các văn bản không có thật, giới thiệu về bản thân và tổ chức S10 với các nhân sự, hứa hẹn phong cho họ có một cấp bậc, chức vụ trong quân đội nhân dân để họ tin tưởng nộp hô sơ và tiền.
Long đã trực tiếp hoặc chỉ đạo Cao Thị Kim Loan, Nguyễn Minh Sơn, Trần Duy Hưng, Phùng Thị Thanh Huế, Phạm Thế Hùng, Nguyễn Tân Mão, Hoa Bách Tùng cùng một số đối tượng khác thu tiền và hồ sơ của các lao động, sau đó không thực hiện như đã hứa và chưa trả lại tiền cho họ.
Trong khi đó, bị cáo Cao Thị Kim Loan là vợ của Hoa Hữu Long, với vai trò tự phong là Trưởng ban kiểm soát, Phó Chính ủy Tập đoàn Đông Dương, cấp bậc Đại tá, phụ trách tài chính cùa Tập đoàn đã giúp sức tích cực cho Hoa Hữu Long trong việc thu hồ sơ, lên danh sách và thu hơn 83,5 tỉ đồng của các nhân sự rồi chuyển lại cho Hoa Hữu Long.
Ngoài việc thu tiền của các nhân sự, Hoa Hữu Long và Cao Thị Kim Loan còn thu của Mạc Phúc Hải gần 16 tỉ đồng để thực hiện các dự án kinh tế không có thật. Tổng số tiền Long và Loan đã chiếm đoạt là hơn 99 tỉ đồng. Đến nay, vợ chồng Hoa Hữu Long mới khắc phục được 4,2 tỉ đồng, còn lại chiếm đoạt gần 95 tỉ đồng.