Trước đó, ngày 19/5/2023, TAND tỉnh Phú Yên xử sơ thẩm đã tuyên phạt mức án như trên. Sau đó, 4 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan gửi đơn kháng cáo đề nghị huỷ bản án sơ thẩm và yêu cầu xử lý hình sự đối với Đỗ Thị Minh Trí (là con dâu Dợn) với vai trò đồng phạm và thay đổi tư cách tham gia tố tụng thành bị hại trong vụ án. Tuy nhiên, kháng cáo này không có cơ sở và không được cấp phúc thẩm chấp nhận.
    |
 |
| Bị cáo Dợn tại phiên toà. |
Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2016 đến tháng 1/2020, Dợn vay, mượn tiền của nhiều người, mục đích là cho vay đáo hạn ngân hàng và mua, bán bất động sản. Đến tháng 1/2020, Dợn nợ nhiều người với số tiền gần 19 tỉ đồng nhưng do làm ăn thua lỗ nên không có khả năng trả.
Để có tiền trả nợ, Dợn nảy sinh ý định vay tiền của người này trả cho người khác. Để người cho vay tin tưởng, Dợn đưa ra nhiều thông tin gian dối, không đúng sự thật như: Vay để đáo hạn ngân hàng hoặc thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người khác… Với thủ đoạn này, từ tháng 1/2020 đến tháng 9/2020, Dợn đã chiếm đoạt của nhiều người số tiền là hơn 4,2 tỉ đồng.
Trong đó, từ tháng 1/2020 đến tháng 9/2020, với thủ đoạn nói dối cần vay tiền đáo hạn ngân hàng, Dợn đã lừa đảo chiếm đoạt của 4 người với số tiền 2,12 tỉ đồng để trả nợ cá nhân.
Từ 2019 đến tháng 9/2020, Dợn nhiều lần vay tiền của Huỳnh Bảo Trân tổng số tiền là hơn 5,8 tỉ đồng. Trong đó, hơn 2,5 tỉ đồng được cho vay với lãi suất 127%/năm và 100 triệu đồng với lãi suất 182%/năm. Tổng số tiền Trân thu lợi bất chính (do cho Dợn vay lãi nặng) hơn 128 triệu đồng.
Phạm Thị Bích Dợn làm nghề buôn bán bất động sản, phải nộp 2% thuế thu nhập cá nhân và 0,5% lệ phí trước bạ.
Từ tháng 5/2018 đến tháng 4/2021, Dợn chuyển nhượng 7 thửa đất tại TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên với số tiền thực tế là gần 15 tỉ đồng vì vậy phải nộp thuế thu nhập cá nhân gần 300 triệu đồng, người mua phải nộp lệ phí trước bạ là gần 75 triệu đồng. Tuy nhiên, Dợn đã kê khai giá thấp hơn giá bán nên Dợn và người mua đã gây thất thu cho ngân sách Nhà nước hơn 320 triệu đồng tiền thuế thu nhập cá nhân và hơn 87 triệu lệ phí trước bạ. Dợn đã bồi thường, khắc phục gần 26 triệu đồng.