Các bị cáo Trần Văn Miên (SN 1988, trú tỉnh Cà Mau), Nguyễn Thị Cẩm Duyên (SN 1988), Nguyễn Như Phú (SN 1971), Huỳnh Hoàng Thương (SN 2005), Huỳnh Thị Thúy Hằng (SN 1976, cùng trú TP Hồ Chí Minh) bị xét xử về tội “Làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả” quy định tại Điều 207 BLHS; Đoàn Văn Dương (SN 1989), Hồ Văn Tiện (SN 1988, cùng trú Quảng Nam) về tội “Tàng trữ, lưu hành tiền giả” quy định tại Điều 207 BLHS.
Theo cáo trạng, ngày 27/11/2022, chị Nguyễn Thị Phượng (SN 1995, trú TP Đà Nẵng) đến Công an trình báo sự việc chị có rao bán trên mạng xã hội 1 điện thoại iPhone 11 Promax với giá 10,2 triệu đồng. Sau đó có một thanh niên liên hệ, mua và đưa tiền. Một lúc sau, chị Phượng phát hiện đó là tiền giả.
Cơ quan An ninh điều tra đã vào cuộc, tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Đoàn Văn Dương, Hồ Văn Tiến, tạm giữ nhiều tang vật liên quan.
    |
 |
| Các bị cáo tại phiên tòa xét xử. (Ảnh: LT) |
Quá trình điều tra xác định, Miên có nickname Zalo “Đừng Tìm Nữa Nha” quen biết và sống chung như vợ chồng với Duyên tại nhà trọ ở TP Hồ Chí Minh. Nguyễn Như Phú không có việc làm nên Miên, Duyên cho ở chung để phụ giúp việc nhà.
Do không có tiền tiêu xài, Miên nảy sinh ý định làm tiền giả để bán. Miên đến các chợ để mua máy móc thiết bị về làm thử nhưng sản phẩm bị lỗi nên chưa đưa ra lưu hành.
Tháng 1/2021, sau khi chuyển chỗ ở, Miên tiếp tục mua thêm máy móc phục vụ làm tiền giả nhưng chất lượng sản phẩm không đạt nên mang đi đốt hết.
Sau khi chuyển chỗ ở mới, Miên tiếp tục mua thêm máy móc phục vụ làm tiền giả. Lúc này sản phẩm làm ra đã hoàn thiện nên Miên mang đi lưu hành bên ngoài.
Duyên, Phú biết Miên làm tiền giả và giúp làm các công việc vặt như bưng bê máy móc, dọn dẹp phế phẩm…Tổng cộng số tiền giả Miên đã làm ra và đem đi lưu hành là khoảng 200 triệu đồng tại nhiều tỉnh, thành phía Nam.
Tháng 9/2022, nhóm này tiếp tục chuyển chỗ ở. Miên lắp đặt các máy móc thiết bị đã mua trước đó để làm tiền giả và rủ Phú tham gia. Miên gặp, thuê Thương làm tiền giả. Thương hỏi ý kiến của mẹ là Huỳnh Thị Thúy Hằng thì bà đồng ý và dùng xe chở Thương đến nhà Miên để làm tiền giả.
Về quá trình làm tiền giả, Miên sử dụng máy tính để in phôi tiền giả trên tờ giấy A4 (mỗi tờ in được 4 hình tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng) đưa cho Phú để cùng với Thương đục lỗ, dùng máy cán ép nilong vào các tờ tiền. Tiếp đó, họ bỏ tiền vào khuôn cắt thành các tờ tiền riêng lẻ. Nhóm này đánh bóng các tờ tiền, dùng máy để dập số 500.000 đồng vào phần nilong trong suốt trên tờ tiền giả,… Mỗi tuần, cả nhóm làm khoảng 1-2 lần, mỗi lần làm khoảng 200-300 tờ.
Để tiêu thụ, Miên đăng quảng cáo bán tiền giả trên các hội nhóm Facebook. Miên đã bán cho Dương 172 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng. Sau đó, Dương rủ Tiện đi tiêu thụ tiền giả trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và Đà Nẵng.
Cáo trạng kết luận, tổng số tiền giả mà nhóm trên đã làm là 1.300 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng đã thành phẩm (tương đương 900 triệu đồng) và 388 tờ A4 in hình tiền mệnh giá 500.000 đồng (tương đương 777,5 triệu đồng).
Trong vụ án này, tổng số tiền giả mà Trần Văn Miên, Nguyễn Thị Cẩm Duyên, Nguyễn Như Phú, Huỳnh Hoàng Thương, Huỳnh Thị Thúy Hằng phải chịu trách nhiệm hình sự là 1.300 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng đã thành phẩm (tương đương 900 triệu đồng) và 388 tờ A4 in hình tiền mệnh giá 500.000 đồng (tương đương 777.500.000 đồng).
Tổng tiền giả mà Đoàn Văn Dương phải chịu trách nhiệm hình sự là 172 tờ tiền giả mệnh 500.000 đồng (tương đương 86 triệu đồng); Hồ Văn Tiền phải chịu trách nhiệm hình sự là 41 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng (tương đương 20,5 triệu đồng).
Tại tòa các bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Riêng bị cáo Nguyễn Như Phú do đang điều trị bệnh hiểm nghèo nên đã có đơn xin xét xử vắng mặt.
Bị cáo Trần Văn Miên phạm tội với vai trò cầm đầu đường dây sản xuất tiền giả. Miên có 2 tiền án về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, nhân thân xấu với 2 lần vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Thời điểm đường dây tiền giả của Miên bị phát hiện, Miên đã sử dụng tên giả và lẩn trốn trong trại cai nghiện tại TP. Hồ Chí Minh.
HĐXX TAND TP Đà Nẵng đã tuyên Trần Văn Miên mức án chung thân, Nguyễn Thị Cẩm Duyên mức án 18 năm tù, Nguyễn Như Phú mức án 20 năm tù, Huỳnh Hoàng Thương mức án 12 năm tù, Huỳnh Thị Thúy Hằng mức án 14 năm tù về tội “Làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả”;
Bị cáo Đoàn Văn Dương mức án 14 năm tù, Hồ Văn Tiện mức án 7 năm tù về tội “Tàng trữ, lưu hành tiền giả”.