Chiều 31/8, sau 9 ngày xét xử, TAND TP Hà Nội đã tuyên án đối với 135 bị cáo trong đường dây cho vay lãi nặng lên tới 2.190%/năm, cắt ghép hình ảnh khỏa thân để "khủng bố" khách hàng, đòi nợ theo kiểu xã hội đen và trốn thuế do đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, điều hành từ nước ngoài.
HĐXX đánh giá, đây là vụ án đồng phạm có tổ chức; giữa các bị cáo sự phân công nhiệm vụ rõ ràng, mỗi nhân viên, mỗi một bộ phận là một mắt xích quan trọng không thể tách rời, bộ phận này hoạt động hỗ trợ cho bộ phận kia, nhằm đạt kết quả cuối cùng là thực hiện việc chiếm đoạt tài sản.
    |
 |
| Thẩm phán Nguyễn Thanh Nhã - Chủ tọa phiên tòa tuyên án đối với các bị cáo. Ảnh: Hồng Nguyên. |
Theo đó, Li Zhao Qiang (SN 1988, quốc tịch Trung Quốc) hiện đang bị truy nã là đối tượng chủ mưu cầm đầu, điều hành đường dây cho vay nặng lãi và truy thu nợ từ nước ngoài, với phương thức, thủ đoạn là thuê kỹ sư phần mềm viết các app; trang web: cashvn.com.vn, vaynhanhpro.com.vn... tạo lập các cổng thanh toán trực tuyến vay tiền lãi suất cao tương đương mức lãi suất từ 1.570% đến 2.190%/năm, đồng thời thành lập ra các công ty đăng ký kinh doanh với rất nhiều loại hình hoạt động nhưng thực chất không có bất cứ hoạt động kinh doanh gì, mà chỉ để cho vay lãi nặng qua các app, đòi nợ và trốn thuế để chiếm đoạt tài sản.
Tại Việt Nam, Li Zhao Qiang thuê Nguyễn Quang Vũ (SN 1987, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội) điều hành hoạt động chung; Zhang Min (SN 1986, trú tại TP Bắc Kinh, Trung Quốc) phụ trách bộ phận nhắc, truy thu, đòi nợ; Liu Dan Yang (SN 1992, trú tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc) phụ trách việc giải ngân và thu tiền của khách vay thông qua Công ty thanh toán trung gian. Do vậy, các bị cáo Nguyễn Quang Vũ, Zhang Min, Liu Dan Yang có vai trò đồng phạm giúp sức quan trọng, bản án nêu.
|
 |
| Các Kiểm sát viên đại diện VKSND TP Hà Nội thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa. Ảnh: Hồng Nguyên. |
HĐXX nhận định, quá trình truy thu nợ của những khách hàng quá hạn, các bị cáo đã dùng nhiều thủ đoạn tinh vi, liên tục gọi điện cho khách vay tiền, hoặc người thân, bạn bè của khách vay lăng mạ, chửi bới, cắt ghép hình ảnh phản cảm gửi cho khách vay đe dọa, buộc khách phải trả tiền. Việc truy thu nợ của các bị cáo thể hiện tính manh động, coi thường pháp luật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội.
Sau khi xem xét các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, lời khai của các bị cáo tại phiên tòa, bản luận tội và quan điểm giải quyết vụ án của đại diện Viện kiểm sát, lời bào chữa của các luật sư và bị cáo, HĐXX nhận thấy, bản cáo trạng của VKSND TP Hà Nội truy tố các bị cáo về các tội “Cưỡng đoạt tài sản”, “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và “Trốn thuế” là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.
|
 |
| Bị cáo Zhang Min tại phiên xét xử. Ảnh: Hồng Nguyên. |
Trong số 135 bị cáo có 28 bị cáo bị truy tố về 2 tội “Cưỡng đoạt tài sản” và “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, trong đó bị cáo Zhang Min được giao phụ trách bộ phận nhắc, truy thu, đòi nợ nên là người phải chịu trách nhiệm cao nhất về tội "Cưỡng đoạt tài sản", tiếp đó là đến bị cáo Nguyễn Quang Vũ, Nghiêm Đức Giang và các bị cáo khác.
Trên cơ sở đó, HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo Zhang Min 12 năm tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản”, 3 năm tù về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, tổng hợp hình phạt là 15 năm tù;
Bị cáo Nguyễn Quang Vũ bị tuyên phạt 11 năm tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản”, 3 năm tù về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, tổng hợp hình phạt là 14 năm tù;
|
 |
| Bị cáo Nguyễn Quang Vũ tại phiên xét xử. Ảnh: Hồng Nguyên. |
Bị cáo: Nghiêm Đức Giang (SN 1987, trú tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) 6 năm tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản”, 2 năm tù về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, tổng hợp hình phạt là 8 năm tù;
Đồng thời, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Phạm Quang Yên (SN 1984, trú tại xã Tiến Thịnh, huyện Mê Linh, Hà Nội) 5 năm tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản”, 2 năm tù về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, tổng hợp hình phạt là 7 năm tù;
Các bị cáo Bùi Đức Hoàng (SN 1987, trú tại phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình), Nguyễn Xuân Nam (SN 1998, trú tại phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội), Lê Xuân Điệp (SN 1994, trú tại xã Lê Lợi, huyện Thường Tín, Hà Nội) cùng bị tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản”, 18 tháng tù về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, tổng hợp hình phạt chung, mỗi bị cáo phải chấp hành là 5 năm tù;
21 bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 3 năm 9 tháng tù đến 5 năm 6 tháng tù về 2 tội "Cưỡng đoạt tài sản” và “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".
|
 |
| Các bị cáo đứng nghe Hội đồng xét xử tuyên án. Ảnh: Hồng Nguyên. |
Trong số 135 bị cáo, có 105 bị cáo phạm tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” bị HĐXX tuyên phạt từ 12 tháng tù cho hưởng án treo đến 26 tháng tù, trong đó: Bùi Thị Như Hoa (SN 1975, trú tại phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) 26 tháng tù; Nguyễn Thành Trung (1991, trú tại phường Hội Hợp, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) bị tuyên phạt bằng thời hạn tạm giam là 23 tháng 23 ngày tù; Trần Thị Thu Huyền (SN 1993, trú tại phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội) bị tuyên phạt bằng thời hạn tạm giam là 11 tháng 23 ngày tù;
Các bị cáo: Trần Bá Phan (1990, xã Trung Nghĩa, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên), Phan Đức Diễn (SN 1991, trú tại phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội), Trần Thị Hằng (SN 1991, trú tại phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) cùng bị tuyên phạt 24 tháng tù.
Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 12 tháng tù cho hưởng án treo đến 18 tháng tù về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".
Riêng bị cáo Liu Dang Yang bị tuyên phạt 3 năm tù về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, 9 tháng tù về tội “Trốn thuế”, tổng hợp hình phạt chung là 3 năm 9 tháng tù; Bị cáo Lê Thu Trang (SN 1987, trú tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) bị tuyên phạt 6 tháng tù về tội “Trốn thuế”, nhưng cho hưởng án treo.
Ngoài ra, HĐXX còn tuyên buộc các bị cáo phải nộp lại số tiền đã hưởng lợi bất chính. Theo đó, bị cáo Zhang Min phải nộp lại 562 triệu đồng, Nguyễn Quang Vũ phải nộp lại 504 triệu đồng, Nghiêm Đức Giang phải nộp lại 254 triệu đồng, Phạm Quang Yên 335 triệu đồng, Bùi Đức Hoàng 201 triệu đồng,… đồng thời, Toà còn tuyên về việc xử lý vật chứng của vụ án.