Viện kiểm sát làm rõ hành vi phạm tội của các bị cáo

Sáng 26/8, phiên tòa sơ thẩm xét xử 135 bị cáo trong đường dây cho vay lãi nặng, đòi nợ kiểu xã hội đen do đối tượng người Trung Quốc cầm đầu đã bước sang ngày làm việc thứ tư, tiếp tục với phần xét hỏi của đại diện Viện kiểm sát.

Trước đó, trả lời các câu hỏi của HĐXX, bị cáo Nguyễn Quang Vũ (SN 1987, trú tại phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội) được “ông trùm” Li Zhao Qiang ủy quyền làm Phó Giám đốc Công ty Newstar và Công ty Ngôi Sao giám sát các bộ phận, điều hành hoạt động cho vay và truy thu nợ tại Việt Nam và bị cáo Zhang Min (SN 1986, trú tại TP Bắc Kinh, Trung Quốc) được “ông trùm” Li Zhao Qiang giao nhiệm vụ phụ trách, quản lý, trực tiếp chỉ đạo Bộ phận nhắc và truy thu nợ tại Công ty TNHH phát triển tầm nhìn METAG và Công ty TNHH dịch vụ CSKH DCS đổi lời khai, không thừa nhận hành vi phạm tội và cho rằng, mọi hoạt động cho vay và truy thu nợ do các đồng phạm tự thực hiện, không biết việc cắt ghép hình ảnh phản cảm để đe dọa, “khủng bố”, lăng mạ, chửi bới các khách hàng chưa thanh toán khoản vay quá hạn.

Đại diện VKSND TP Hà Nội thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa sáng 26/8. Ảnh: H.Nguyên.

Tại phiên tòa sáng nay (26/8), các Kiểm sát viên đại diện VKSND TP Hà Nội thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa đã sử dụng lời khai của các đồng phạm là bị cáo Phạm Quang Yên, Nghiêm Đức Giang, Bùi Đức Hoàng, Bùi Thị Nhu Hoa, Trần Thị Hằng… để chứng minh hành vi phạm của bị cáo Nguyễn Quang Vũ và Zhang Min.

Theo lời khai của các bị cáo nêu trên, hàng tuần, các bị cáo đều có các cuộc họp để báo cáo về tình hình công việc cho vay, công việc thu nợ, công việc cắt ghép hình ảnh phản cảm để gửi cho khách hàng nợ quá hạn mà chưa thanh toán cũng như việc gọi điện đe dọa phát tán những hình ảnh này, đe dọa, lăng mạ, chửi bới những khách hàng chây ỳ, không chịu trả nợ…; các hoạt động thu chi đều có báo cáo; việc cắt ghép hình ảnh phản cảm của khách hàng được phổ biến trong công ty.

Đồng thời, Kiểm sát viên đã tiến hành thẩm vấn những bị cáo liên quan theo từng nhóm hành vi để từ đó xác định rõ hành vi vi phạm của 2 bị cáo Vũ và Zhang Min tại phiên tòa.

Trước những chứng cứ, lời khai của các bị cáo đồng phạm đã được Kiểm sát viên thẩm vấn tại phiên tòa và sự giải thích các quy định của pháp luật Việt Nam về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và “Cưỡng đoạt tài sản”, 2 bị cáo Zhang Min và Nguyễn Quang Vũ đã cúi đầu nhận tội, đồng thời xác nhận việc truy tố của Viện kiểm sát là đúng người đúng tội, đúng pháp luật.

Trong vụ án này, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội xác định, đối tượng chủ mưu, cầm đầu là Li Zhao Qiang, hiện không có mặt tại Việt Nam nên đã ra quyết định truy nã và phối hợp với Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an để thực hiện các thủ tục truy nã quốc tế.

Trước những chứng cứ, lời khai của các bị cáo đồng phạm, bị cáo Zhang Min đã phải nhận tội và xác nhận việc truy tố của Viện kiểm sát là đúng người, đúng tội. Ảnh: H.Nguyên.

Theo cáo trạng, năm 2018, Li Zhao Qiang (SN 1988, quốc tịch Trung Quốc) nhập cảnh vào Việt Nam, móc nối với Nguyễn Quang Vũ (SN 1987, trú tại phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội) và một số đối tượng khác, tổ chức đường dây sử dụng công nghệ cao hoạt động cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê và trốn thuế trên lãnh thổ Việt Nam.

Để tổ chức hoạt động cho khách vay tiền, Li Zhao Qiang đã bàn bạc và thuê Nguyễn Quang Vũ cùng một số đối tượng để đứng tên thành lập, quản lý, điều hành một số Công ty để phục vụ cho hoạt động phạm tội.

Năm 2019, Zhang Min được Li Zhao Qiang thuê và phụ trách bộ phận truy thu nợ của các khách vay tiền qua các app điện thoại có tên “Vaynhanhpro” và “Cash Vn”, nhưng thời gian này Zhang Min ở Trung Quốc, được hưởng lương là 10.000 nhân dân tệ (tương đương với 35 triệu đồng).

Từ tháng 4/2021 đến khi bị bắt (25/5/2022), Zhang Min được Li Zhao Qiang phân công sang Việt Nam để quản lý trực tiếp Bộ phận truy thu đòi nợ của 2 app nêu trên, hoạt động tại Công ty TNHH phát triển tầm nhìn METAG và Công TNHH dịch vụ CSKH DCS, với mức lương làm việc tại Việt Nam là 20.000 nhân dân tệ/tháng (tương đương khoảng 70 triệu đồng). Quá trình làm việc, Zhang Min biết việc Li Zhao Qiang cho khách vay tiền qua app điện thoại có tên “Vaynhanhpro” và “Cash Vn” với lãi suất rất cao.

Bị cáo Nguyễn Quang Vũ trước bục khai báo. Ảnh: H.Nguyên.

Tại Công ty METAG (đóng tại số 144, phố Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội) có 58 nhân viên, Zhang Min giao cho Nghiêm Đức Giang phụ trách Bộ phận truy thu đòi nợ, Nguyễn Thị Thu giúp việc phiên dịch cho Zhang Min; Tại Công ty DCS  (ở TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) có khoản 50 nhân viên, Zhang Min giao cho Phạm Quang Yên phụ trách Bộ phận truy thu đòi nợ của công ty này.

Quá trình quản lý, Zhang Min được Công ty của Li Zhao Qiang cung cấp qua ứng dụng Wechat các đường link để đăng nhập tài khoản và mật khẩu trên trình duyệt web. Sau đó, Zhang Min cung cấp các đường link đó cho các nhóm trưởng (Giang, Yên) để cung cấp cho nhân viên truy thu đòi nợ.

Hàng ngày, các nhóm trưởng trên gửi báo cáo bằng văn bản kết quả thu nợ cho Zhang Min dưới hình thức gửi file qua wechat để Zhang Min quản lý, đôn đốc. Khách vay nợ được chia thành 5 cấp độ khác nhau, nhóm truy thu đòi nợ sẽ gọi điện cho khách hàng để nhắc trả nợ đúng hạn. Nếu không trả nợ đúng hạn thì nhóm đối tượng do Zhang Min quản lý và chỉ đạo sẽ gọi điện tăng dần số lần nhắc nợ, gọi điện cho người thân, quen của khách. Trong trường hợp, khách tiếp tục không trả, nhóm của Zhang Min sẽ gọi điện đe dọa, chửi bới khách, hoặc cắt ghép ảnh của khách vay và người thân trong danh bạ với hình ảnh trong trang web đồi trụy, mua bán dâm, thông báo truy nã... đăng lên các trang mạng xã hội để bôi nhọ, gây sức ép buộc khách vay phải trả tiền.

Quá trình điều tra đã xác định trong khoảng thời gian từ tháng 4/2021 đến ngày 24/5/2022, Zhang Min đã tổ chức và chỉ đạo nhóm nhân viên truy thu nợ làm việc tại Công ty METAG và Công ty DCS, cho vay tiền qua app “Cashvn”, “Vaynhanh” với tổng số tiền hơn 1.106 tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 523,2 tỉ đồng.

Bằng thủ đoạn truy thu nợ trên, Zhang Min cùng các đồng phạm là nhân viên Bộ phận truy thu nợ đã đe dọa cưỡng đoạt tổng số hơn 218,5 triệu đồng của 31 bị hại.

Còn đối với bị cáo Ngô Quang Vũ được “ông trùm” Li Zhao Qiang giao cho làm Phó giám đốc phụ trách Công ty Newstar và Công ty Ngôi Sao Việt, có nhiệm vụ quản lý, điều hành mọi hoạt động cho vay và truy thu nợ của Công ty Newstar. Vũ được cấp tài khoản và mật khẩu để đăng nhập vào hệ thống app "Cash Vn" qua web: http://Plat.cash.com.vn; và app "Vaynhanhpro" qua web: https://vaynhanhpro.vn để vào điều hành và quản lý các app, với mức lương 50 triệu đồng/tháng.

Quá trình điều tra đã xác định, trong khoảng thời gian từ năm 2019 đến ngày 24/5/2022, Nguyễn Quang Vũ đã giúp sức cho Li Zhao Qiang tổ chức hoạt động cho vay qua 3 app “Cash VN”, “Vaynhanhpro”, “Ovay” với tổng số tiền khoảng hơn 1.607 tỉ đồng, thu lợi bất chính khoảng hơn 732,8 tỉ đồng.

Cáo trạng còn xác định, đối với hành vi Cưỡng đoạt tài sản, Nguyễn Quang Vũ là đối tượng thay mặt Li Zhao Qiang quản lý, chịu trách nhiệm và điều hành mọi hoạt động cho vay và truy thu nợ của Công ty Newsatr tại Việt Nam nên phải trách nhiệm chung đối với toàn bộ hoạt động của các Công ty.

Vũ có tài khoản và mật khẩu để đăng nhập vào hệ thống app “Cash VN”, “Vaynhanhpro”, qua đó Vũ cung cấp danh sách khách vay nợ cần truy thu ... Vũ biết và khuyến khích để nhân viên Công ty thực hiên hành vi Cưỡng đoạt tài sản. Do vậy, đủ căn cứ xác định Nguyễn Quang Vũ phạm tội Cưỡng đoạt tài sản với vai trò chủ mưu, với tổng số tiền cưỡng đoạt hơn 218,5 triệu đồng của 31 bị hại mà các bị cáo là nhân viên bộ phận truy thu nợ gây ra.