“Ông trùm” đòi nợ thuê và tập đoàn công ty ma khủng bố tinh thần
Chiều 29/7, TAND TP Hà Nội đã tuyên án đối với 45 bị cáo trong vụ án Cưỡng đoạt tài sản liên quan đến đường dây đòi nợ thuê có tổ chức, hoạt động với thủ đoạn khủng bố tinh thần người vay thông qua việc cắt ghép hình ảnh khỏa thân, bôi nhọ danh dự, xúc phạm nhân phẩm trên mạng xã hội, ép các khách hàng vay phải trả tiền. Nhận định đây là hành vi đặc biệt nghiêm trọng, có tổ chức, xâm phạm nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm và tài sản của người dân, do vậy HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trần Hồng Tiến (SN 1974, cùng trú tại TP Hồ Chí Minh, giám đốc điều hành hệ thống) mức án 12 năm 6 tháng tù; 44 bị cáo còn lại cũng phải nhận những mức án tù nghiêm khắc tương xứng với hành vi phạm tội của bản thân.
    |
 |
| Thẩm phán, Chủ tọa phiên tòa tuyên án. Ảnh: Hồng Nguyên. |
Theo nội dung vụ án, Công ty Mirae Asset (có trụ sở tại TP Hồ Chí Minh) hoạt động trong lĩnh vực tài chính, cho vay tiền dưới hình thức tín chấp. Người vay phải cung cấp bản phô tô chứng minh thư; sổ hộ khẩu; số điện thoại của mình và của người thân, bạn bè. Hằng tháng, khách hàng phải trả tiền gốc và lãi qua tài khoản của Công ty Mirae Asset hoặc đến nộp tiền trực tiếp tại trụ sở công ty.
Đối với các khoản vay mà khách hàng là cá nhân chậm trả hoặc không thực hiện việc trả tiền gốc và lãi vay gọi là nợ xấu. Với các khoản nợ xấu, Công ty Mirae Asset ký hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng khoản phải thu, bán lại các khoản nợ xấu cho các công ty khác đòi tiền.
|
 |
| Kiểm sát viên đại diện VKSND TP Hà Nội thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa. Ảnh: Hồng Nguyên. |
Cơ quan tố tụng xác định, trong giai đoạn từ tháng 7/2018 đến tháng 8/2022, Lê Quốc Thống và Trần Hồng Tiến đã thành lập 7 công ty có hoạt động trên nhiều lĩnh vực trong đó có mua bán nợ, nhưng thực chất chỉ là bình phong để triển khai các hoạt động đòi nợ trái pháp luật. Các công ty như: Công ty cổ phần đầu tư Omnia, Công ty Luật TNHH Kiến Cường, Công ty TNHH Mua Bán Nợ DSP, Công ty Dịch vụ tài chính Thời Đại, Công ty Kiên Long, Công ty Bắc Á, Công ty Nam Á… tuy có trụ sở đăng ký rải rác ở nhiều nơi khác nhau nhưng thực tế đều hoạt động tại một địa chỉ trên đường Lữ Gia (TP Hồ Chí Minh) và do Tiến cùng Thống điều hành.
Cũng trong thời gian từ tháng 7/2018 đến tháng 8/2022, nhóm Thống và Tiến đã ký thỏa thuận mua lại từ Công ty tài chính Mirae Asset 238.160 hợp đồng của các khách hàng cá nhân, với giá chỉ bằng 12-15% giá trị của tổng số các hợp đồng là hơn 3.555 tỉ đồng.
Với bộ máy nhân sự lên tới 114 người, tổ chức đòi nợ của Thống và Tiến chia thành nhiều bộ phận chuyên môn: kỹ thuật, kế toán, nhân sự, vận hành và đặc biệt là bộ phận thu hồi nợ. Mỗi nhân viên bị giao chỉ tiêu đòi từ 400-500 hồ sơ mỗi tháng và sẽ bị sa thải nếu không đạt doanh số trong 2 tháng liên tiếp.
|
 |
| Bị cáo Trần Hồng Tiến (đeo kính) - "ông trùm tập đoàn" đòi nợ thuê cùng các đồng phạm đứng nghe HĐXX tuyên án. Ảnh: Hồng Nguyên. |
Để tạo động lực, công ty thưởng % theo số tiền đòi được. Do vậy, các bị cáo là trưởng nhóm liên tục đốc thúc nhân viên tích cực đòi nợ để đạt doanh số và để được thưởng %. Đồng thời, các bị cáo sử dụng hệ thống tổng đài, phần mềm biến đổi giọng nói (nam có thể đổi sang giọng nữ và ngược lại) để gọi điện đe dọa khách hàng bằng nhiều số điện thoại khác nhau.
Gặp trường hợp khó đòi, các bị cáo sử dụng nhiều số điện thoại để gọi điện cho người thân, đồng nghiệp của người vay để gây sức ép. Nhóm này gọi liên tục nhắn tin chửi bới, đe dọa người thân, đồng nghiệp của khách hàng, mặc dù họ không liên quan gì.
Đặc biệt, bộ phận kỹ thuật còn trực tiếp cắt ghép hình ảnh của người vay tiền hoặc người thân của họ vào các hình ảnh đồi trụy, sau đó đăng tải lên các trang mạng “đen”, fanpage hoặc các nhóm mạng xã hội để bôi nhọ hình ảnh, danh dự, tạo áp lực tâm lý, khủng bố tinh thần buộc con nợ phải trả tiền. Nhiều nạn nhân bị vu khống là loạn luân, mại dâm, nghiện ma túy… Hành vi đe dọa thậm chí còn mở rộng đến trường học của con cái những người vay tiền, nơi làm việc, hàng xóm láng giềng…
Với thủ đoạn đòi nợ kiểu "khủng bố tinh thần" người vay và cả người thân, đồng nghiệp của người vay tiền, "tập đoàn" của Thống, Tiến đã đòi được 571 tỉ đồng, nhưng đến nay mới xác định được 26 người bị đe dọa và số tiền bị nhóm này cưỡng đoạt tổng số 904 triệu đồng.
Những trường hợp còn lại, cơ quan điều tra đã ủy thác cho công an các tỉnh thành tiếp tục tìm thông tin, tách hồ sơ xử lý.
|
 |
| Quang cảnh HĐXX tuyên án. Ảnh: Hồng Nguyên. |
Hành vi phạm tội có tổ chức, cực kỳ nguy hiểm
Sau 9 ngày xét xử và nghị án, HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, có tổ chức chặt chẽ, thủ đoạn tinh vi, có sự phân công vai trò rõ ràng. Dù một số bị cáo cho rằng mình chỉ là người làm thuê, nhưng không thể phủ nhận tất cả đã góp phần duy trì, tiếp tay cho một guồng máy đòi nợ bất hợp pháp có quy mô lớn.
"Các bị cáo đã không những xâm phạm đến tài sản hợp pháp của công dân mà còn nghiêm trọng hơn là xúc phạm danh dự, nhân phẩm, gây tổn hại tinh thần kéo dài cho các nạn nhân. Đặc biệt, thủ đoạn ghép ảnh, vu khống trên mạng không chỉ xúc phạm cá nhân mà còn ảnh hưởng sâu sắc đến xã hội, làm gia tăng sự bất an trong cộng đồng", bản án sơ thẩm nêu.
|
 |
| Các bị cáo đứng nghe HĐXX tuyên án. Ảnh: Hồng Nguyên. |
Căn cứ hồ sơ vụ án, quá trình xét hỏi, lời khai của các bị cáo, quan điểm giải quyết vụ án của đại diện VKSND TP Hà Nội cũng như diễn biến tại phiên tòa, sau khi cân nhắc nhân thân, vai trò của từng bị cáo và mức độ khắc phục hậu quả, HĐXX đã tuyên phát các bị cáo mức án nghiêm khắc tương xứng với hành vi phạm tội của bản thân.
Theo đó, HĐXX đã tuyên phạt 45 bị cáo cùng về tội “Cưỡng đoạt tài sản”, trong đó: Trần Hồng Tiến (Giám đốc điều hành, kẻ trực tiếp chỉ đạo toàn bộ hoạt động) và Nguyễn Đức Khoa (SN 1991, trú tại TP Hồ Chí Minh, cấp phó của Tiến và Thống) cùng bị xử phạt 12 năm 6 tháng tù;
Các bị cáo: Võ Thị Cẩm Vân, Nguyễn Thị Ái Vân, Phạm Văn Sơn, cùng bị xử phạt 12 năm tù; Nguyễn Hoàng Kim Cương, Nguyễn Văn Quang, Hoàng Thị Phượng cùng bị xử phạt 11 năm tù; Nguyễn Thị Kim Châm 9 năm 6 tháng tù; Huỳnh Quang Tuấn 10 năm tù.
Các bị cáo còn lại là trưởng bộ phận, trưởng nhóm đòi nợ bị tuyên phạt từ 5 năm 6 tháng đến 11 năm. Nhóm nhân viên đòi nợ bị tuyên phạt từ 30 tháng đến 5 năm tù, tùy số tiền cưỡng đoạt. Không bị cáo nào được hưởng án treo.
Ngoài án phạt tù, Tòa tuyên buộc các bị cáo phải hoàn trả toàn bộ số tiền cưỡng đoạt, đồng thời bồi thường cho các bị hại thiệt hại tinh thần, danh dự.
Đối với Lê Quốc Thống do đang bỏ trốn, cơ quan điều tra tiếp tục truy nã và xử lý sau.