Theo cáo trạng, từ tháng 1/2019 đến tháng 10/2019, với danh nghĩa giám đốc quan hệ khách hàng của Ngân hàng Phương Đông (OCB) chi nhánh quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng), Khánh đưa ra thông tin gian dối cần tiền đầu tư, kinh doanh, dụ nhiều khách hàng đưa tiền làm đáo hạn ngân hàng hoặc mua lại những lô đất mà khách đang thế chấp tại ngân hàng qua đó nhiều lần lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người.
Cụ thể, thông qua các mối quan hệ ngoài xã hội, anh N.H.B (SN 1964, trú quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng biết Khánh đang làm việc tại ngân hàng. Khánh cũng thông tin đến anh B. là đang cần tiền để làm đáo hạn ngân hàng nên hỏi anh Biên có tiền thì đưa cho Khánh làm. Tin tưởng Khánh nên anh B. đưa 500 triệu đồng cho Khánh. Sau đó, Khánh chỉ trả cho anh B. 100 triệu đồng, số còn lại Khánh đã chiếm đoạt.
    |
 |
| Tổng cộng số tiền mà Lê Thị Kim Khánh chiếm đoạt của các bị hại là 19 tỉ 450 triệu đồng. (Ảnh: CA cung cấp) |
Bằng thủ đoạn tương tự, Khánh chiếm đoạt của bà M.T.D (SN 1967) 150 triệu đồng, chị L.T.T.N (SN 1992, cùng trú quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) 500 triệu đồng, anh N.X.K (SN 1977, trú quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) bị lừa 3,95 tỉ đồng, chị L.B.M (SN 1984, trú quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) 4 tỉ đồng.
Lừa đảo chiếm đoạt của bà P.T.L (SN 1968) 1,7 tỉ đồng, anh T.V.B (SN 1979, cùng trú quận Liên Chiểu) 1,1 tỉ đồng, anh H.T.H (SN 1987, trú tỉnh Quảng Nam) 3,4 tỉ đồng, chị T.N.L.K (SN 1992, trú quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, TP Đà Nẵng) 4,2 tỉ đồng. Nạn nhân là những khách hàng thường xuyên giao dịch tại ngân hàng nơi Khánh làm việc.
Khánh cam kết trả trong vài ngày, vài tháng nhưng chỉ trả lãi thời gian đầu. Số tiền chiếm đoạt, Khánh khai đưa toàn bộ cho một người phụ nữ tên Vũ Thị Thanh Nhàn (SN 1980, ngụ Praha, Cộng hòa Séc) để đầu tư bất động sản tại Hồng Kông. Tuy nhiên, Khánh không cung cấp được giấy tờ bà Nhàn nhận tiền, cơ quan điều tra không xác định được lai lịch bà Nhàn.
Tổng cộng số tiền mà Lê Thị Kim Khánh chiếm đoạt của các bị hại là 19 tỉ 450 triệu đồng. Ngoài ra, có hai anh em ở quận Ngũ Hành Sơn còn tố cáo Khánh lừa đảo chiếm đoạt hơn 15 tỉ đồng nhưng không có giấy tờ chứng minh.
Tại phiên tòa xét xử, Khánh thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đại diện VKS công bố.