Nữ Giám đốc “dụ” góp vốn đầu tư bất động sản…lãnh 19 năm tù

Ngày 15/9, đưa bị cáo Nguyễn Thị Phương Lan (SN 1978, trú tại phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) ra xét xử, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo này 15 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 4 năm tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”, tổng hợp hình phạt chung, bị cáo Lan phải chấp hành là 19 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Thị Phương Lan tại phiên xét xử.

Trong thời gian này, Lan nhận thấy lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản của Tập đoàn Vingroup đang rất sôi động. Lợi dụng việc này, Lan đã đưa ra các thông tin không chính xác, tự giới thiệu với nhiều người là Công ty An Vạn Lộc đang có nhiều dự án đầu tư bất động sản liên quan đến hệ thống của Vingroup. với hình thức đầu tư nhanh, lợi nhuận lớn... với mục đích huy động vốn của nhiều người đầu tư để chiếm đoạt tài sản.

Thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Lan đã nhận tiền của nhiều người, sau đó sử dụng quay vòng để trả một phần gốc và lãi cho chính những người góp vốn.

Ngoài ra, Lan còn làm giả 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CM478406 mang tên Nguyễn Thị Phương Lan để làm tài sản thế chấp việc đầu tư, góp vốn nên nhiều người đã tin tưởng góp vốn đầu tư với Lan.

Bằng phương thức và thủ đoạn nêu trên, trong khoảng thời gian từ ngày 3/1/2019 đến tháng 7/2019, Lan đã huy động vốn của 3 bị hại rồi chiếm đoạt tổng số hơn 10,2 tỉ đồng.

Trong số các bị hại có chị Nguyễn Ngọc M. (SN 1989) là người bị Lan chiếm đoạt nhiều nhất, với số tiền hơn 7 tỉ đồng. Chị M. với Lan là hàng xóm, ở cùng tòa nhà chung cư nên quen biết nhau. Lan giới thiệu với chị M., hiện Lan đang có nhiều dự án đầu tư bất động sản liên quan đến hệ thống Vingroup. nên rủ chị M. đầu tư. Lan đưa ra mức lợi nhuận rất cao, có khoản đầu tư lợi nhuận cao gấp đôi, chỉ trong thời gian rất ngắn từ 3 đến 15 ngày.

Để tạo lòng tin, tất cả các khoản đầu tư, Lan đều đưa ra những dự án cụ thể, số tiền góp vốn và mức lợi nhuận cụ thể, đồng thời ký cam kết lợi nhuận bằng biên bản thỏa thuận góp vốn cùng các phụ lục góp vốn cụ thể. Chị M. tin tưởng nên đã đồng ý góp vốn đầu tư.

Ngày 2/1/2019. Lan và chị M. đã ký biên bản thỏa thuận góp vốn với nội dung: Đầu tư kinh doanh bằng hình thức đầu tư nhanh. Số vốn góp, thời hạn góp vốn linh động theo từng thời gian kêu gọi góp vốn.

Từ ngày 3/1/2019 đến tháng 7/2019, chị M. đã nhiều lần chuyển cho Lan với tổng số tiền hơn 27 tỉ đồng để góp vốn đầu tư vào các dự án. Sau khi nhận tiền của chị M., Lan không sử dụng để đầu tư như đã hứa hẹn mà sử dụng chính dòng tiền này để luân chuyển trả dần cho chị M.

Từ ngày 4/1/2019 đến ngày 27/9/2019, Lan chuyển trả cho chị M. tổng số tiền hơn 20 tỉ đồng trên tổng số hơn 27 tỉ đồng vốn góp. Sau đó, Lan không còn tiền để tiếp tục trả và thực hiện các cam kết khác với chị M. nên đã ký biên bản xác nhận nợ với nội dung: Lan nợ chị M. 27 t đồng (bao gồm cả tiền gốc và tiền lợi nhuận cam kết), đồng thời sang nhượng cho chị M. 1 căn hộ diện tích 45m2 tại một trong hai dự án Vin Gia Lâm hoặc Vin Phú Quốc nhưng không có vị trí.

Ngày 11/11/2019, sau nhiều lần đòi nợ không thành, chị M. đã gửi đơn tố cáo Lan có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đến Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội.

Từ những căn cứ trên, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Phương Lan 15 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 4 năm tù về tội “Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Tổng hợp hình phạt chung là 19 năm tù.