Sau gần 1 tuần xét xử, 15h chiều ngày 2/7, HĐXX TAND TP. Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với hành vi phạm tội của nguyên Phó thống đốc Ngân hàng nhà nước Đặng Thanh Bình và 4 đồng phạm khác thuộc Tổ giám sát Ngân hàng Nhà nước đặt tại Ngân hàng Đại Tín/Xây dựng. Trong đó, bị cáo Đặng Thanh Bình bị tuyên mức án 3 năm tù.
HĐXX nhận định, năm 2012, bị cáo Đặng Thanh Bình với chức vụ Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, được phân công phụ trách Cơ quan Thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước, Vụ pháp chế, giúp Thống đốc chỉ đạo việc tái cơ cấu 6 ngân hàng yếu kém theo Đề án 254 của Chính phủ, giúp Thống đốc chỉ đạo công tác thanh tra giám sát, trong đó có hoạt động tái cơ cấu, tham gia Ban chỉ đạo tái cơ cấu Ngân hàng Đại Tín.
Theo đó, quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình trong việc thực hiện tái cơ cấu Ngân hàng Đại Tín, bị cáo Đặng Thanh Bình đã trình Thủ tướng Chính phủ về phương án tái cơ cấu ngân hàng này, trong đó nêu rõ việc cần xác minh năng lực của nhà đầu tư mới. Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý với phương án trên và có chỉ đạo buộc Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phải chịu trách nhiệm về tính đúng đắn, chính xác với thực trạng và năng lực tài chính của nhóm đầu tư mới.
Cơ quan Thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước đã có tờ trình gửi Đặng Thanh Bình kiến nghị cho phép áp dụng điều kiện tài chính đối với nhà đầu tư tham gia tái cơ cấu ngân hàng. Tuy nhiên, bị cáo Đặng Thanh Bình đã bút phê vào tờ trình “Việc kiểm tra vốn góp sẽ được thực hiện sau này…” nên bị cáo Đặng Thanh Bình đã ký gửi công văn về việc chấp thuận chủ trương phương án tái cơ cấu của ngân hàng Đại Tín.
Tuy nhiên, một thời gian sau, chính bị cáo Đặng Thanh Bình đã phải ký Thông báo, thông báo kết luận của Cuộc họp Ban Chỉ đạo tái cơ cấu Ngân hàng Đại Tín thừa nhận “lộ trình triển khai phương án còn chậm, chủ yếu do năng lực tài chính của nhà đầu tư mới tham gia tái cơ cấu còn hạn chế”. Thế nhưng, chính bị cáo Đặng Thanh Bình đã ký công văn chấp thuận phương án tái cơ cấu Ngân hàng Đại Tín.
HĐXX khẳng định, bị cáo Đặng Thanh Bình đã không thực hiện đúng phương án do chính Ngân hàng Nhà nước trình Thủ tướng Chính phủ, ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng và kiến nghị của Cơ quan Thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước, không chỉ đạo thực hiện việc kiểm tra năng lực tài chính của nhóm Phạm Công Danh (Khu đất 302 Tô Hiến Thành không chuyển nhượng thành tiền) và trên thực tế, để có tiền thì bị án Phạm Công Danh đã thực hiện các hành vi phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, tạo điều kiện cho Phạm Công Danh quản lý, nắm giữ, điều hành, chi phối Ngân hàng Đại Tín, sử dụng ngân hàng như một phương tiện phạm tội dẫn đến hậu quả kể từ khi nhóm cổ đông của Phạm Công Danh quản trị, điều hành ngân hàng Đại Tín thì khiến cho tình trạng của ngân hàng này càng ngày càng thua lỗ, vốn chủ sở hữu tiếp tục âm, nợ xấu có khả năng mất vốn tăng cao.
Theo báo cáo của ngân hàng Đại Tín năm 2012 đã kiểm toán, kết quả kinh doanh thua lỗ luỹ kế 8.765,835 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm 5.711,1 tỷ đồng. Theo báo cáo tài chính, ngân hàng Đại Tín năm 2013 đã kiểm toán, kết quả kinh doanh thua lỗ luỹ kế: 11.348,2 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm 8.293,5 tỷ đồng. Vào thời điểm khởi tố vụ án (năm 2014) vốn chủ sở hữu đã âm lên tới 18.469 tỷ đồng, gấp hơn 6 lần so với khi chưa tái cơ cấu, tổng nợ phải trả là 38.255,8 tỷ đồng, tổng tài sản là 16.745,6 tỷ đồng.
Vụ án Phạm Công Danh và 35 đồng phạm đã được xét xử giai đoạn 1 xác định hậu quả thiệt hại là 9.133 tỷ đồng, đang tiếp tục xử lý giai đoạn 2 với vụ án Cố ý làm trái xảy ra tại 4 ngân hàng đã khởi tố 46 bị can.
Hành vi của bị án Phạm Công Danh và đồng phạm gây ra đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động tài chính tín dụng quốc gia và Nhà nước phải mua lại Ngân hàng Xây dựng với giá 0 đồng
Hoa Việt