Theo cáo trạng, ngày 5/9/2019, Cơ quan CSĐT, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) nhận được đơn tố giác của đại diện cho anh Lý Chấn Nam (SN 1980, trú tại TP Hồ Chí Minh) tố cáo Trần Văn Luật có hành vi lừa đảo chiếm đoạt của anh Nam hơn 5 tỉ đồng bằng thủ đoạn thỏa thuận bán 40 bitcoin (gọi tắt là BTC) cho anh Nam. Sau khi nhận tiền, Luật không chuyển BTC cho anh Nam mà bỏ trốn.
    |
 |
| Bị cáo Trần Văn Luật tại phiên tòa. |
Qua quá trình điều tra, cơ quan Công an đã xác định: Do cần tiền chi tiêu, trả nợ cá nhân, tháng 8/2019, Trần Văn Luật nảy sinh ý định lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Bị cáo đưa ra thông tin gian dối, bản thân có nguồn tiền ảo Bitcoin cần bán với giá chiết khấu 7% so với giá thị trường.
Để nhà đầu tư tin tưởng, Luật mua Bitcoin bằng với giá niêm yết, sau đó chấp nhận lỗ khi bán lại, chiết khấu 7%. Sau vài giao dịch thành công, nhà đầu tư tin tưởng Luật có nguồn Bitcoin giá rẻ.
Tháng 8/2019, anh Nguyễn Việt Anh và anh Lý Chấn Nam (cùng ở quận 7, TP Hồ Chí Minh) đăng tin cần mua Bitcoin trên mạng Internet và để lại số điện thoại để người có nguồn bán liên hệ. Luật đọc được thông tin này và liên lạc để giao dịch.
Khi gặp anh Việt Anh và anh Nam tại TP Hồ Chí Minh, Luật nói dối mình là nhân viên của một công ty mua bán Bitcoin ở Hà Nội nên có Bitcoin bán, chiết khấu 7% so với giá niêm yết trên thị trường.
Sau vài lần giao dịch, ngày 4/9/2019, anh Việt Anh và anh Nam đã đưa cho Luật số tiền hơn 5 tỉ đồng để mua 40 Bitcoin. Nhận được số tiền trên, Luật sử dụng để mua sắm cá nhân và trả nợ rồi bỏ trốn.
Quá trình điều tra, cơ quan Công an đã thu giữ được gần 4 tỉ đồng và trao trả cho anh Nam. Tòa đã tuyên buộc Luật phải chịu trách nhiệm bồi thường số tiền hơn 1 tỉ đồng chiếm đoạt còn lại cho anh Nam.
Liên quan đến hành vi phạm tội của Luật còn có Đinh Mạnh Linh (SN 1983, trú tại thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) là bạn của Luật. Quá trình điều tra, Linh không có mặt ở địa phương. Người thân của Linh cho biết, họ không biết Linh ở đâu và làm gì.
Do Cơ quan điều tra chưa có lời khai của Linh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 5 tỉ đồng của Luật nên Cơ quan điều tra tạm tách, rút tài liệu liên quan để tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý sau.
Sau khi nghị án, căn cứ vào toàn bộ hồ sơ vụ án, các tình tiết liên quan cũng như diễn biến tại phiên toà, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo Trần Văn Luật mức án 15 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 174 BLHS năm 2015.
Tổng hợp mức án 5 năm tù của một bản án trước đó cũng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hình phạt chung bị cáo Luật phải thi hành là 20 năm tù.