Ngày 28/12/2020, TAND TP Hà Nội mở phiên toà xét xử bị cáo Đỗ Thành Nam (SN 1990, ở Nam Định) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” .
Theo cáo trạng của VKSND TP Hà Nội, Đỗ Thành Nam là đối tượng không có nghề nghiệp ổn định. Tuy nhiên, đến khoảng đầu năm 2020, khi Nam đọc trên mạng xã hội thấy thông tin có người rao bán nhiệt kế với giá 1,2 triệu đồng/chiếc nên nảy sinh ý định lừa đảo.
Sau đó, Nam tung thông tin có lô hàng nhiệt kế điện tử giá rẻ. Anh Phạm Xuân Sơn (ở Hải Dương, là bạn của Nam) đã dắt mối cho vợ chồng chị Lê Thị Xuyến (ở Thanh Hóa) trực tiếp gặp Nam để giao dịch.
Khi gặp mặt, Nam nói lô hàng gồm 2.000 chiếc nhiệt kế điện tử đang được vận chuyển từ Sài Gòn ra Hà Nội. Vợ chồng chị Xuyến đã đồng ý làm hợp đồng mua lô hàng trên và đặt cọc 80 triệu đồng.
    |
 |
| Đỗ Thành Nam đã lừa bán nhiệt kế điện tử, chiếm đoạt 600 triệu đồng. |
Nam nói, vợ chồng chị Xuyến chuyển số tiền trên vào tài khoản của chủ lô hàng trong Sài Gòn. Tuy nhiên, đến hạn là ngày 11/3/2020, không thấy Nam giao hàng nên chị Xuyến đã hỏi lại. Nam viện lý do hàng đang tắc ở đầu Sài Gòn nên cần góp thêm vốn.
Không nghi ngờ, chị Xuyến còn kêu gọi thêm người khác cùng lấy hàng và chuyển thêm 270 triệu đồng. Thậm chí, chị Xuyến còn đăng bài trên mạng xã hội và có người đồng ý mua hàng, chuyển tiếp 250 triệu đồng.
Tuy nhiên, đến ngày 16/3/2020, không thấy hàng về nên chị Xuyến và những người này đã đến cơ quan công an trình báo. Hai ngày sau Nam đã bị công an bắt giữ.
Bị cáo Nam thừa nhận, không có nguồn hàng. Sau khi nhận tiền đặt cọc, Nam đã chuyển 80 triệu đồng vào tài khoản trung gian trên mạng Nohu99 để đánh bạc qua mạng dưới hình thức đánh tài xỉu. Sau khi thua hết tiền, bị cáo tiếp tục nói dối chị Xuyến để chuyển tiền. Bị cáo dùng tiền này để đánh bạc.
Cơ quan chức năng xác định, tổng số tiền Nam chiếm đoạt là 600 triệu đồng.
Bên cạnh đó, Cơ quan điều tra cũng làm rõ tài khoản mà Nam gửi cho chị Xuyến chuyển tiền đứng tên bà Phạm Thị Bình (mẹ ruột Nam). Nam thừa nhận đã nhờ mẹ ruột mở thẻ ATM và đăng ký internet banking bằng chính số điện thoại của Nam. Bà Bình không biết các giao dịch, không biết con trai sử dụng tài khoản vào mục đích gì nên cơ quan điều tra không xử lý.
Qua xác minh, tại thời điểm tháng 5/2020 trang game Nohu99 đã dừng hoạt động.
Do chưa xác định được các đối tượng đánh bạc trên mạng với Nam nên cơ quan điều tra đã tách rút tài liệu để làm rõ hành vi này.
Sau khi nghị án, căn cứ vào toàn bộ hồ sơ vụ án, các tình tiết liên quan cũng như diễn biến tại phiên toà, HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo Đỗ Thành Nam mức án 13 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.