TAND TP Cần Thơ vừa tuyên án đối với Nguyễn Quyết Thắng, Nguyễn Thị Hằng và Nguyễn Văn Chí về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
Theo phán quyết, Nguyễn Quyết Thắng bị tuyên phạt 20 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 3 năm 6 tháng tù về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” và 3 năm 6 tháng tù về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Tổng hợp hình phạt, Thắng phải chấp hành 27 năm tù.
Nguyễn Thị Hằng bị phạt 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 3 năm tù về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” và 3 năm tù về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”; tổng hợp hình phạt 18 năm tù.
Nguyễn Văn Chí bị phạt 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 3 năm tù về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”; tổng hợp hình phạt 15 năm tù.
Dùng “quan hệ” để tạo lòng tin
Theo cáo trạng, Nguyễn Quyết Thắng là Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Cây xanh Dừa Ba Ngọn Thành Thành Tài. Nguyễn Thị Hằng sống chung như vợ chồng với Thắng, còn Nguyễn Văn Chí là kế toán công ty.
Từ tháng 9/2021 đến tháng 4/2025, các bị cáo lợi dụng pháp nhân công ty để đưa ra thông tin gian dối về khả năng nhận, giao các dự án, gói thầu.
    |
 |
| Các bị cáo tại phiên toà xét xử. |
Thắng giới thiệu bản thân từng làm việc tại Bộ Công an, có quan hệ với nhiều người có chức vụ, quyền hạn và có khả năng can thiệp đấu thầu, chỉ định thầu cho doanh nghiệp đối với các gói nạo vét kênh thủy lợi nội đồng tại Cù Lao Dung, cùng nhiều dự án làm đường, xây dựng trường học, bệnh viện, khai thác cát tại các địa phương.
Để tạo lòng tin, nhóm bị cáo đưa ra thông tin về nhiều gói nạo vét kênh thủy lợi nội đồng có vốn đầu tư được giới thiệu từ 20-80 tỉ đồng. Thắng cho rằng nguồn vốn được vận động từ xã hội hóa hoặc nguồn hỗ trợ nước ngoài và cam kết có thể giúp doanh nghiệp nhận thầu.
Đổi lại, doanh nghiệp phải đưa tiền để “hỗ trợ hồ sơ”, “đặt cọc nhận gói thầu”, “lo lót” hoặc “chạy gói thầu, dự án”. Thắng còn thỏa thuận khi nhận được thầu, doanh nghiệp phải trích lại 2% giá trị gói thầu và cam kết hoàn trả tiền nếu không giao được thầu.
Tin tưởng những thông tin trên, nhiều doanh nghiệp đã đưa tiền mặt hoặc chuyển tiền vào tài khoản của Thắng, Hằng và Chí. Khi nhận tiền, Hằng hoặc Chí viết giấy nhận phí hỗ trợ hồ sơ, hợp đồng cam kết giao việc, biên nhận, giấy xác nhận hoặc hợp đồng liên danh.
Tuy nhiên, theo cơ quan tố tụng, Công ty TNHH Cây xanh Dừa Ba Ngọn Thành Thành Tài không có chức năng và các bị cáo cũng không có khả năng giao các dự án, gói thầu như đã giới thiệu. Số tiền nhận được được sử dụng vào mục đích cá nhân và phục vụ hoạt động mở rộng chi nhánh công ty.
Làm giả tài liệu để tiếp tục lừa đảo
Khi các doanh nghiệp bắt đầu nghi ngờ hoặc yêu cầu trả lại tiền, nhóm bị cáo tiếp tục hứa hẹn, yêu cầu chờ đợi. Đáng chú ý, để tạo lòng tin rằng các dự án, gói thầu đang được triển khai, các bị cáo còn làm và sử dụng nhiều tài liệu giả mang tên cơ quan nhà nước.
Hồ sơ vụ án xác định có các tài liệu giả mang tên UBND tỉnh An Giang, UBND tỉnh Sóc Trăng, UBND huyện Cù Lao Dung, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cù Lao Dung và Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sóc Trăng.
Quá trình điều tra, các cơ quan liên quan xác định những tài liệu trên không được ban hành. Đồng thời, cơ quan chức năng xác định không có các phương án, dự án, gói thầu như các bị cáo giới thiệu hoặc có dự án nhưng không liên quan đến Công ty TNHH Cây xanh Dừa Ba Ngọn Thành Thành Tài và các doanh nghiệp tham gia.
Cơ quan tố tụng xác định, bằng thủ đoạn trên, từ tháng 9/2021 đến tháng 4/2025, các bị cáo đã nhận tiền của 30 doanh nghiệp, tổng cộng hơn 41,679 tỉ đồng. Trong quá trình giải quyết vụ án, các bị cáo đã khắc phục, trả lại hơn 6,785 tỉ đồng; số tiền còn lại được xác định hơn 34,894 tỉ đồng.
Trong vụ án, Nguyễn Quyết Thắng được xác định giữ vai trò chính, thực hiện hành vi lừa đảo liên quan 30 doanh nghiệp với tổng số tiền hơn 41,679 tỉ đồng; đồng thời chỉ đạo làm và sử dụng 10 tài liệu giả.
Nguyễn Thị Hằng giúp sức cho Thắng lừa đảo liên quan 11 doanh nghiệp, với tổng số tiền hơn 15 tỉ đồng và trực tiếp làm 8 tài liệu giả.
Nguyễn Văn Chí giúp sức trong hành vi lừa đảo liên quan 19 doanh nghiệp, tổng số tiền hơn 26,669 tỉ đồng và trực tiếp sử dụng 10 tài liệu giả để thực hiện hành vi phạm tội, che giấu việc chiếm đoạt tài sản.
Tổng hợp hình phạt, 3 bị cáo phải chấp hành 60 năm tù.