Giai đoạn 2 vụ Hà Văn Thắm: Cựu Kế toán trưởng PVTrans lĩnh án

Theo nội dung cáo trạng, thời điểm năm 2013 - 2014, Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí (PVTrans) có 58,4% vốn góp của Nhà nước. Đến nay, PVTrans có vốn điều lệ hơn 2.814 tỉ đồng, trong đó, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) sở hữu trên 51%, hoạt động kinh doanh chính là vận tải dầu khí.

Giai đoạn 2009 - 2014, thực hiện chỉ đạo của PVN về việc ưu tiên sử dụng dịch vụ tài chính của Oceanbank (ngân hàng mà PVN góp 20% vốn điều lệ), PVTrans và các đơn vị thành viên gồm: Công ty CP Vận tải Dầu khí Vũng Tàu, Công ty CP Vận tải xăng dầu Phương Nam đã mở các tài khoản thanh toán và ký các hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn.

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Anh tại phiên xét xử.

Thực hiện chỉ đạo của Hà Văn Thắm, từ năm 2013 - 2014, Nguyễn Thị Minh Phương (cựu Phó TGĐ Oceanbank) đã đưa tiền trực tiếp cho Nguyễn Thị Kim Anh (SN 1974, cựu Kế toán trưởng Tổng Công ty CP Vận tải dầu khí - PVTrans) tại phòng làm việc của bị cáo ở PVTrans.

Riêng từ tháng 8 - 12/2013, do Phương phải điều trị bệnh nên đã nhờ bà Nguyễn Trà My (cựu Phó Giám đốc Oceanbank Chi nhánh Thăng Long) đưa tiền cho Kim Anh tại Hà Nội.

Nguyễn Thị Minh Phương xác định đã 4 lần trực tiếp đưa tiền tại phòng làm việc của Kim Anh, 3 lần nhờ Nguyễn Trà My đưa tiền lãi ngoài cho Kim Anh.

Theo lời khai của cựu Kế toán trưởng Tổng công ty CP Vận tải dầu khí - PVTrans, bị cáo đã nhận tiền chăm sóc khách hàng từ bà Phương 4 lần số tiền hơn 1,1 tỉ đồng, nhận từ Nguyễn Trà My 3 lần với tổng số 2,4 tỉ đồng. Tổng số tiền bị cáo nhận là hơn 3,5 tỉ đồng.

Số tiền nhận lãi ngoài, bị cáo khai đã đưa toàn bộ cho Phạm Việt Anh, Tổng Giám đốc PVTrans để chi đối nội, đối ngoại, chi an sinh xã hội cho đơn vị nhưng không có tài liệu để chứng minh.

Theo cáo buộc, thời điểm xảy ra vụ án, bị cáo Kim Anh là Kế toán trưởng kiêm Trưởng ban Tài chính kế toán của PVTrans. Bị cáo biết rõ việc chi lãi ngoài hợp đồng của Oceanbank là trái pháp luật, xâm phạm vào kết quả sản xuất kinh doanh của Ngân hàng Oceanbank.

Bị cáo nhận thức rõ sai phạm và chịu trách nhiệm về toàn bộ số tiền đã nhận của Phương và Trà My, đồng thời, xin tự nguyện khắc phục hết số tiền đã nhận.

Theo lời khai của bị cáo, Kim Anh là người đề xuất, ủng hộ việc dùng dịch vụ gửi tiền tại Oceanbank, do vậy được Phương chi tiền chăm sóc khách hàng. Tuy nhiên, việc nhận tiền là do Phương chủ động, bị cáo không bàn bạc, thỏa thuận và đòi hỏi.

TAND TP Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Thị Kim Anh 24 tháng tù về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.