    |
 |
| Tòa lâu đài nguy nga của "đại gia" Ngô Văn Phát nằm trên đường Lê Hồng Phong (Hải Phòng). |
Theo bản án, từ năm 2014 đến tháng 8/2020, "đại gia" Ngô Văn Phát – Chủ tịch HĐQT Công ty Xăng dầu Phát đã chỉ đạo cấp dưới thành lập 22 công ty “ma” tại Hải Phòng, qua đó, bán trái phép 25.125 hóa đơn GTGT, với tổng doanh số hàng hóa bán khống trên 17.600 tỉ đồng.
Các bị cáo trong vụ án gồm: Ngô Văn Phát (SN 1964, còn gọi Phát “dầu”) – Chủ tịch HĐQT Công ty CP thương mại Xăng dầu Phát (Công ty Xăng dầu Phát) cầm đầu; Vũ Xuân Bảy (SN 1950, Giám đốc); Nguyễn Thị Loan (SN 1989, Kế toán trưởng) và các nhân viên Lương Văn Giao (SN 1991), Ngô Thị Hải Quyên (SN 1991), Nguyễn Thị Thúy (SN 1978), Trần Thị Hằng (SN 1992), Mai Thị Nhài (SN 1994).
3 bị cáo khác gồm: Trần Thị Phúc (SN 1975) – Giám đốc Công ty TNHH Thép Bảo An; Nguyễn Thị Hoàng Anh (SN 1982) – Kế toán Xí nghiệp thương mại Việt Đức và Phạm Việt Tiệp (SN 1987), nhân viên Xí nghiệp thương mại Việt Đức.
Từ tháng 3/2014, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty xăng dầu Phát đã chỉ đạo nhân viên dưới quyền đứng ra thành lập hàng loạt "công ty ma", tuyển người làm với mục đích hoạt động bán hóa đơn giá trị gia tăng nhằm chiếm đoạt tiền thuế của Nhà nước.
Ba nhân viên dưới quyền gồm: Vũ Xuân Bảy (71 tuổi, trú tại phường Đại Yên, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), Nguyễn Thị Loan (32 tuổi, trú tại phường Hồ Nam, quận Lê Chân, TP Hải Phòng) và Lương Văn Giao (30 tuổi, trú tại xã An Lư, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) đã trực tiếp đứng ra thành lập, thuê người đứng tên tổng cộng 22 doanh nghiệp "ma" phục vụ cho mục đích nói trên.
Để vận hành hệ thống "công ty ma", Ngô Văn Phát (57 tuổi, trú tại quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) còn sử dụng thêm ba nhân viên Công ty xăng dầu Phát, thuê hàng chục người khác làm nhân viên tổng hợp, kế toán, theo dõi sổ sách việc bán hóa đơn giá trị gia tăng.
Theo sự phân công của Phát, Vũ Xuân Bảy có nhiệm vụ quán xuyến, chỉ đạo chung việc vận hành hệ thống doanh nghiệp "ma". Nguyễn Thị Loan được Phát giao nhiệm vụ quản lý, điều hành các nhân viên là giám đốc các doanh nghiệp "ma", quản lý tiền công, nợ bán hóa đơn giá trị gia tăng khống, trực tiếp giao dịch với khách hàng mua bán hóa đơn giá trị gia tăng; trực tiếp hoặc phân công người khác viết hóa đơn mua bán hàng hóa khống, viết hóa đơn giá trị gia tăng khống, thu tiền mặt đưa lại cho Bảy để người này chuyển cho Phát thông qua.
Cơ quan điều tra xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 3/2014 đến tháng 8/2020 (thời điểm nhóm người này bị phát hiện, bắt giữ), nhóm người do Ngô Văn Phát cầm đầu đã bán tổng cộng 25.125 hóa đơn giá trị gia tăng với tổng doanh số hàng hóa ghi khống là hơn 17.000 tỉ đồng. Sau khi trừ đi các khoản chi phí, Ngô Văn Phát được xác định đã thu lợi về cá nhân hơn 161 tỉ đồng tiền thuế giá trị gia tăng của Nhà nước.
Kết thúc phiên Tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Ngô Văn Phát mức án 24 tháng tù về tội "Mua bán trái phép hóa đơn".
Bị cáo Phát đã nộp được hơn 26,5 tỉ đồng khắc phục hậu quả, vẫn còn hơn 135 tỉ đồng phải khắc phục nên ngôi nhà của bị cáo này trên đường Lê Hồng Phong, quận Hải An vẫn được kê biên để đảm bảo thi hành án.
Có 5 bị cáo khác giữ vai trò đồng phạm trong vụ án phải lãnh mức án từ 12- 20 tháng tù về cùng tội danh "Mua bán trái phép hóa đơn" và 5 người còn lại bị phạt tiền về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.