Phê chuẩn khởi tố bị can vụ án mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ

Theo đó, kết quả điều tra ban đầu xác định, ngày 16/5/2016, Nguyễn Đình Quý đăng ký thành lập Doanh nghiệp tư nhân Minh Quang, mã số thuế 3301589521 (trụ sở đóng tại thôn Thọ Bình, xã Bình Thành, thị xã Hương Trà, tỉnh thừa thiên Huế) do Quý làm Giám đốc, đại diện theo pháp luật. Lĩnh vực hoạt động của DNTN Minh Quang là cưa xẻ bào gỗ rừng trồng tại địa bàn. Sau khi thành lập doanh nghiệp, Quý đặt in và đăng ký phát hành 20 cuốn hóa đơn GTGT (tương ứng 1000 số) với cơ quan thuế.

Kiểm sát viên VKSND tỉnh Thừa Thiên Huế kiểm sát việc thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam. Ảnh: Văn Toàn

Tháng 3/2018, Nguyễn Đình Quý tiếp tục đăng ký thành lập Công ty TNHH 129, mã số thuế 3301625105 (trụ sở đóng tại 104 Lê Công Hành, phường An Tây, thành phố Huế) lấy danh nghĩa ông Nguyễn Đình Tùng (bố của Quý) làm Giám đốc, đại diện theo pháp luật nhưng thực tế, chính Quý là người trực tiếp điều hành Công ty.

Trong suốt quá trình hoạt động, Công ty TNHH 129 không có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa dịch vụ gì. Sau khi thành lập doanh nghiệp, Quý đặt in và đăng ký phát hành 10 cuốn hóa đơn GTGT (tương ứng 500 số) với cơ quan thuế.

Sau khi đăng ký thành lập 2 Doanh nghiệp trên từ tháng 6/2016 đến tháng 12/2019, Nguyễn Đình Quý đã bán trái phép 116 hóa đơn GTGT của DNTN Minh Quang và Công ty TNHH 129 ghi sẵn nội dung nhưng thực tế không có giao dịch hàng hóa, dịch vụ cho 19 Công ty, Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, tổng số giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn (không có thực tế) gần 16 tỉ đồng.

Cơ quan chức năng khám xét nơi ở của bị can . Ảnh: Văn Toàn

Từ kết quả điều tra như trên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Nguyễn Đình Quý về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” theo quy định tại khoản 2 Điều 203 BLHS 2015. Các quyết định này được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế chuyển đến VKSND tỉnh Thừa Thiên Huế và đã được VKSND tỉnh Thừa Thiên Huế phê chuẩn.