    |
 |
| Hội đồng xét xử phúc thẩm TAND cấp cao tại TP HCM. |
Sau một tuần nghị án, Hội đồng xét xử (HĐXX) phúc thẩm TAND cấp cao tại TP HCM đã tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan tử hình về tội “Tham ô tài sản”, 20 năm tù về tội “Đưa hối lộ”, 16 năm tù về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. Tổng hợp hình phạt chung là tử hình.
Về trách nhiệm dân sự, HĐXX tuyên buộc bị cáo Lan phải có trách nhiệm bồi thường cho SCB dư nợ của 1.243 khoản vay còn lại tính đến ngày 17/10/2022, tương đương số tiền là 673.800 tỉ đồng.
Theo HĐXX, bị cáo Trương Mỹ Lan là chủ Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cùng nhiều công ty khác hoạt động theo mô hình tập đoàn lấy Vạn Thịnh Phát làm trọng tâm, kiểm soát hoạt động của các công ty còn lại. Tính đến tháng 10/2022, bị cáo Lan đã thâu tóm, nắm giữ khoảng 91,5% cổ phần Ngân hàng SCB.
|
 |
| Đại diện VKSND cấp cao tại TP HCM thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên toà. |
Dù bị cáo Lan không nắm giữ các chức vụ tại SCB nhưng bị cáo Lan gián tiếp sở hữu trên 91% cổ phần của ngân hàng nên bị cáo Lan có quyền chi phối, quyết định các vấn đề của ngân hàng này và trở thành người quyết định cao nhất tại Ngân hàng SCB.
Lợi dụng vai trò là cổ đông gần như tuyệt đối của SCB, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo các bị cáo là lãnh đạo SCB như: Bùi Anh Dũng, Trương Khánh Hoàng, Trần Thị Mỹ Dung, Võ Tấn Hoàng Văn… rút tiền ra khỏi SCB để phục vụ mục đích của mình. Điều này gây hậu quả thiệt hại đặc biệt lớn.
Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo Lan đã đưa ra các phương án, đưa tài sản vào để khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, các tài sản bị cáo đưa vào chưa đủ căn cứ pháp lý để xác định giá trị tài sản, không định lượng được số tiền khắc phục thêm là bao nhiêu, từ đó không có căn cứ xác định bị cáo đã khắc phục đủ ¾ hậu quả của để áp dụng giảm nhẹ hình phạt tử hình cho bị cáo. Tuy nhiên, trường hợp bị cáo Trương Mỹ Lan có thái độ tích cực, phối hợp khắc phục hậu quả vụ án trong quá trình thi hành án và đáp ứng đủ điều kiện khắc phục đủ ¾ hậu quả của vụ án theo quy định tại điểm c, khoản 3, Điều 40, BLHS 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) thì sẽ được cấp có thẩm quyền xem xét giảm nhẹ hình phạt từ tử hình xuống chung thân.
|
 |
| Bị cáo Trương Mỹ Lan tại phiên toà phúc thẩm. |
Đối với bị cáo Chu Lập Cơ (chồng bị cáo Trương Mỹ Lan), HĐXX nhận định, bị cáo đã ký các biên bản họp đại hội đồng cổ đông, biên bản họp HĐQT Công ty Times Square để thế chấp tài sản của Công ty Times Square bảo lãnh nợ vay cho 73 khoản vay, giúp sức vợ gây thiệt hại cho SCB số tiền hơn 9.000 tỉ đồng.
Tại phiên phúc thẩm, bị cáo Cơ thay đổi kháng cáo toàn bộ bản án sang xin giảm nhẹ hình phạt. Đại diện Viện kiểm sát đã ghi nhận cho bị cáo tình tiết giảm nhẹ mới là khắc phục thêm một phần hậu quả vụ án.
|
 |
| Các bị cáo tại phiên toà phúc thẩm. |
Mức án phúc thẩm của các bị cáo:
1. Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) tử hình về các tội “Tham ô, Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, Đưa hối lộ”.
2. Bùi Anh Dũng (cựu Chủ tịch HĐQT SCB) chung thân về các tội “Tham ô, Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoat động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.
3. Tạ Chiêu Trung (Thành viên HĐQT SCB) 18 năm tù về tội “Tham ô; Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
4. Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng giám đốc SCB) chung thân về tội “Tham ô; Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
5. Trương Khánh Hoàng (cựu quyền Tổng giám đốc SCB) 17 năm tù tội “Tham ô tài sản”.
6. Trần Thị Mỹ Dung (cựu Phó giám đốc SCB) 15 năm tù tội “Tham ô tài sản”.
7. Hồ Bửu Phương (Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) 16 năm tù tội “Tham ô tài sản”.
8. Nguyễn Phương Anh (Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn Peninsula) 15 năm tội “Tham ô tài sản”.
9. Đặng Phương Hoài Tâm (Phó Chánh văn phòng HĐQT Vạn Thịnh Phát) 13 năm tù tội “Tham ô tài sản”.
10. Trương Huệ Vân (Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) 13 năm tù tội “Tham ô tài sản”.
11. Dương Tấn Trước (Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Tường Việt) 6 năm tù tội “Tham ô tài sản”.
12. Trần Thuận Hòa (cựu thành viên HĐQT SCB) 2 năm tù tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
13. Lê Khánh Hiền (cựu Tổng giám đốc SCB) 3 năm tù tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
14. Phạm Văn Phi (cựu Phó Tổng giám đốc SCB) 6 năm tù tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
15. Nguyễn Văn Thanh Hải (cựu Phó Chủ tịch HĐQT SCB) 11 năm tù tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoat động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.
16. Diệp Bảo Châu (cựu Phó Tổng giám đốc SCB) 8 năm tù tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoat động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.
17. Nguyễn Cửu Tính (cựu Phó Tổng giám đốc SCB) 10 năm tù tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoat động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.
18. Khổng Minh Thế (cựu Giám đốc phòng Tái thẩm định SCB) 5 năm tù tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoat động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.
19. Mai Hồng Chín (cựu Giám đốc phòng Tái thẩm định khối tài chính SCB) 8 năm tù tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoat động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.
20. Mai Văn Sáu Nhở (cựu Giám đốc phòng Tái thẩm định SCB) 11 năm tù tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoat động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.
21. Lương Thị Hồng Quế (cựu Giám đốc phòng phê duyệt tín dụng khách hàng doanh nghiệp SCB) 1 năm 6 tháng tù tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoat động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.
22. Lê Anh Phương (cựu Giám đốc SCB chi nhánh Sài Gòn) 5 năm tù tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoat động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.
23. Phan Tấn Khôi (cựu Giám đốc SCB chi nhánh Đông Sài Gòn) 6 năm tù tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoat động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.
24. Hồ Bảo Ngọc (cựu Giám đốc SCB chi nhánh Phạm Ngọc Thạch) 5 năm tù tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoat động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.
25. Nguyễn Anh Thép (cựu Giám đốc SCB chi nhánh Sài Gòn) 5 năm tù tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoat động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.
26. Nguyễn Ngọc Tú (cựu Phó Giám đốc SCB chi nhánh Cống Quỳnh) 3 năm tù tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoat động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.
27. Phạm Thế Quảng (nguyên Phó Giám đốc SCB chi nhánh Bến Thành) 1 năm 6 tháng tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoat động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.
28. Lê Văn Chánh (cựu Giám đốc phòng định giá và quản lý tài sản SCB) 2 năm tù tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoat động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.
29. Trần Thị Kim Chi (nhân viên Công ty Cổ phần Natural Land) 3 năm tù treo về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoat động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.
30 Đặng Quang Nguyên (Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lavifood) 3 năm tù về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoat động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.
31. Bùi Đức Khoa (Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Natural Land) 9 năm tù về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoat động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.
32. Nguyễn Thị Khánh Vân (nhân viên Công ty Cổ phần Natural Land) 3 năm tù tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoat động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.
33. Chu Lập Cơ (Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần đầu tư Times Squre) 7 năm tù về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
34. Nguyễn Thanh Tùng (Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần dầu khí Đông Phương) 5 năm tù về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoat động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.
35. Đào Chí Kiên (Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần dầu khí Đông Phương) 3 năm tù về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoat động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.
36. Hồ Bình Minh (nguyên Phó Giám đốc Công ty TNHH thẩm định giá MHD) 5 năm tù về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoat động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.
37. Trần Văn Nhị (Phó giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và định giá ATC) 2 năm tù về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoat động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.
38. Nguyễn Thị Phụng (cựu Phó cục trưởng Cục thanh tra giám sát NHNN) 3 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ”.
39. Lê Thanh Hà (cựu phó Chánh Thanh tra NHNN” 2 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ”.
40. Nguyễn Tuấn Anh (công chức vụ thanh tra giám sát các tổ chức tín dụng trong nước” 2 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ”.
41. Nguyễn Duy Phương (cựu thanh tra viên Vụ thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo NHNN) 1 năm 9 tháng tù về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ”.
42. Đỗ Thị Nhàn (cựu cục trưởng thanh tra giám sát NHNN) chung thân về tội “Nhận hối lộ”.
43. Nguyễn Văn Dũng (cựu Phó Giám đốc NHNN TP HCM) 8 năm về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ”.
44. Nguyễn Thị Phi Loan (cựu phó chánh thanh tra, giám sát NHNN TP HCM) 3 năm tù treo về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ”.
45. Võ Văn Thuần (cựu phó chánh thanh tra, giám sát NHNN TP HCM) 6 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ”.
46. Phan Tấn Trung (cựu phó chánh thanh tra, giám sát NHNN TP HCM) 6 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ”.
47. Đỗ Phú Huy (cựu Chủ tịch UBKD và đầu tư SCB) 13 năm tù về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoat động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.
48. Nguyễn Cao Trí (Chủ tịch HĐQT Công ty Capella) 6 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.