Đại diện Viện kiểm sát nhấn mạnh: Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ các nhà cung cấp và các đường dây vận chuyển còn lại.
Đường dây buôn lậu "khủng"
Ngày 5/5/2021, TAND TP Hà Nội khai mạc phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty TNHH TM và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường), Chi cục Hải quan Cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài. Tại phiên xét xử, đại diện VKSND TP Hà Nội công bố cáo trạng.
Theo nội dung cáo trạng, Bùi Quang Huy, Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường trực tiếp chỉ đạo lãnh đạo, nhân viên Công ty thực hiện hành vi giao dịch, mua bán trái phép tổng số 2.502 đơn hàng với 255.311 sản phẩm (di động các loại hiệu Iphone, Blackberry, HTC New One, Galaxy, hiệu YotaPhon; máy tính các loại hiệu Apple iPad, hiệu API các loại máy nghe nhạc hiệu Apple; Đồng hồ thông minh hiệu - các phụ kiện chuột Macbook, sạc, cáp, tai nghe), tổng giá trị hơn 2.927 tỉ đồng của 16 nhà cung cấp tại Hồng Kông, Trung Quốc.
    |
 |
| Đại diện Viện kiểm sát công bố cáo trạng, nhận định các bị cáo tổ chức, câu kết thực hiện hành vi phạm tội. |
Sau đó, Huy trực tiếp liên hệ, thuê các đường dây vận chuyển hàng hoá trái phép từ Hồng Kông về Việt Nam qua đường biển, đường hàng không, đường bộ… giao cho Công ty Nhật Cường tiêu thụ.
Trong đó, có các nhà cung cấp “Công ty Miền Tây” do Ngô Xuân Sử đại diện (bán trái phép cho Bùi Quang Huy 606 đơn hàng, 84.403 sản phẩm, tổng giá trị hơn 426,6 tỉ đồng). Nhà cung cấp “Anh Hùng HP” do Đỗ Văn Hùng đại diện (bán cho Huy 162 đơn hàng, với 13.220 sản phẩm, tổng giá trị hơn 98 tỉ đồng) và vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới giúp Bùi Quang Huy 52.811 sản phẩm, hơn 307,3 tỉ đồng…
Đại diện Viện kiểm sát nhận mạnh: Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ các nhà cung cấp và các đường dây vận chuyển còn lại.
Cũng theo đại diện Viện kiểm sát, thông qua hệ thống các cửa hàng của Công ty Nhật Cường, Bùi Quang Huy đã tiêu thụ được 254.364 sản phẩm, thu lợi bất chính 221 tỉ đồng.
Đồng phạm, có tổ chức
VKSND tối cao nhận định, đây là vụ án đồng phạm có tổ chức, có sự cấu kết giữa các bị cáo trong việc thực hiện hành vi phạm tội, trong đó, Bùi Quang Huy là người tổ chức, chủ mưu, cầm đầu, điều hành toàn bộ hoạt động buôn lậu tại Công ty Nhật Cường và chỉ đạo các bị cáo: Trần Ngọc Ánh, Nguyễn Bảo Ngọc, Đỗ Quốc Huy, Nông Văn Lư, Mai Tiến Dũng, Hoàng Văn Phong, Trấn Tất Khoa, Lê Hoài Phương, Bùi Quốc Việt là người thực hành, người giúp sức thực hiện tội phạm; các bị cáo Nguyễn Bảo Trung, Đoàn Mạnh Phong, Cao Tuấn Hưng trực tiếp thực hiện hành vận chuyển trái phép hàng hóa, giúp sức cho Bùi Quang Huy thực hiện hành vi buôn lậu.
Trong đó, bị cáo Ngô Đức Tùng thực hiện hành vi tiếp nhận hàng hóa từ nước ngoài về Việt Nam giao cho Công ty Nhật Cường, giúp sức cho Phong, Hưng thực hiện tội phạm. Ngô Xuân Sử trực tiếp giao dịch, mua bán trái phép hàng hóa cho Bùi Quang Huy. Ngô Tuấn Sửu nhận tiền hàng, giúp sức cho Ngô Xuân Sử thực hiện tội phạm. Đỗ Văn Hùng trực tiếp giao dịch, thỏa thuận bán trái phép, chuyển trái phép hàng hóa từ nước ngoài về Việt Hiệp, Đỗ Văn Dũng thực hiện hành vi tiếp nhận hàng cho Công ty Nhật Cường, giúp sức cho Đỗ Văn Hùng thực hiện phạm tội.
Các bị cáo: Trần Ngọc Anh, Nguyễn Bảo Ngọc, Đỗ Quốc Huy thực hiện tội phạm với vai trò đồng phạm, là người thực hành, trực tiếp giúp Huy buôn lậu với trị giá hàng hóa 292 tỉ đồng. Hoàng Văn Phong với vai trò đồng phạm là người cùng Huy buôn lậu với trị giá hàng hóa 220 tỉ đồng.
Nông Văn Lư thực hiện tội phạm với vai trò đồng phạm Bùi Quang Huy với trị giá hàng hóa 2.918 tỉ đồng; Các bị cáo Trần Tất Khoa, Lê Hoài Phương thực hiện tội đồng phạm, giúp sức cho Huy với trị giá hàng hóa 447 tỉ đồng. Bị cáo Mai Tiến Dũng với vai trò đồng phạm, giúp sức Huy với trị giá hàng hóa 45 tỉ đồng; Bị cáo Bùi Quốc Việt thực hiện tội phạm với vai trò đồng phạm cho Huy với trị giá hàng hóa 7,5 tỉ đồng; Bị cáo Nguyễn Bảo Trung thực hiện tội phạm với vai trò người giúp sức cho Huy với trị giá hàng hóa 549 tỉ đồng, thu lợi bất chính 13,9 tỉ đồng.
|
 |
| Đại diện Viện kiểm sát công bố cáo trạng tại phiên xét xử. |
Các bị cáo: Đoàn Mạnh Phong, Cao Tuấn Hưng thực hiện tội phạm đồng phạm, là người giúp sức cho Huy với trị giá hàng hóa 307 tỉ đồng, trong đó Ngô Đức Tùng thực hiện hành vi vận chuyển giúp sức cho Đoàn Manh Phong, Cao Tuấn Hưng trị giá hàng hóa 305 tỉ đồng.
Bị cáo Ngô Tuấn Sửu thực hiện tội phạm với vai trò đồng phạm, là người giúp sức cho Sử với trị giá hàng hóa 218 tỉ đồng. Bị cáo Phạm Văn Hiệp thực hiện tội phạm với vai trò đồng phạm, là người giúp sức cho Đỗ Văn Hùng với trị giá hàng hóa 18 tỉ đồng; Đỗ Văn Dũng thực hiện tội phạm với vai trò đồng phạm, là người giúp sức cho Đỗ Văn Hùng với trị giá hàng hóa 5,4 tỉ đồng.
Sử dụng 2 hệ thống sổ kế toán, che giấu hoạt động kinh doanh bất hợp pháp
Theo đại diện Viện kiểm sát, năm 2014, Bùi Quang Huy chỉ đạo lập 2 hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi hoạt động kinh doanh của công ty, chỉ đạo Nguyễn Bảo Ngọc, Giám đốc tài chính và Nguyễn Thị Bích Hằng, Kế toán trưởng của Công ty Nhật Cường, sử dụng, ghi chép số liệu liên quan đến hoạt động của Công ty Nhật Cường trên hai hệ thống sổ sách kế toán tại phần mềm ERP và phần mềm MISA.
|
 |
| Các bị cáo tại phiên xét xử. |
Trong đó, có nhiều số liệu về tài sản nguồn vốn, doanh thu, lợi nhuận, chi phí, tiền đầu tư vào các công ty con do Bùi Quang Huy thành lập… chỉ được ghi chép trên phần mềm ERP để theo dõi nội bộ, không ghi chép trên phần mềm MISA để đưa vào các báo cáo thuế, báo cáo tài chính, kê khai với cơ quan quản lý nhà nước. Hành vi lập 2 hệ thống sổ sách kế toán đã bỏ ngoài sổ sách kế toán tài sản, nguồn vốn hoạt động thực tế của Công ty. Dẫn đến, chỉ tính phần nghĩa vụ nộp thuế trong các hoạt động kinh doanh của Công ty Nhật Cường đã gây thiệt hại cho Nhà nước gần 30 tỉ đồng thuế GTGT và thu nhập doanh nghiệp.
Ngoài ra, hành vi sử dụng 2 hệ thống sổ kế toán còn nhằm mục đích che giấu hoạt động kinh doanh bất hợp pháp, tránh sự kiểm tra, phát hiện của các cơ quan chức năng. Đại diện Viện kiểm sát cáo buộc: Bùi Quang Huy là người trực tiếp chỉ đạo, có vai trò chủ mưu, cầm đầu; Nguyễn Bảo Ngọc và Nguyễn Thị Bích Hằng là người thực hành trong vụ án.