Vụ Công ty Nhật Cường: 15 bị cáo chuẩn bị hầu tòa

15 bị cáo hầu tòa

Theo tin từ TAND TP Hà Nội, dự kiến ngày 5/5 tới sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án "Buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường).

Phiên tòa do thẩm phán Trần Nam Hà làm chủ tọa. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 1 tuần, kể cả thứ bảy, chủ nhật.

Trong vụ án nà,  có tất cả 15 bị cáo. Trong đó, có 8 bị cáo làm việc tại Công ty Nhật Cường gồm:

Nguyễn Bảo Ngọc (Giám đốc tài chính), Trần Ngọc Ánh (Phó Tổng giám đốc), Đỗ Quốc Huy (Giám đốc bán hàng), Nông Văn Lư (nhân viên), Hoàng Văn Phong (Trưởng ngành hàng Apple), Mai Tiến Dũng (Trưởng ngành hàng điện thoại cũ), Bùi Quốc Việt (nhân viên), Nguyễn Thị Bích Hằng (Kế toán trưởng).

Lực lượng chức năng khám xét các cơ sở kinh doanh của Công ty Nhật Cường.

Hai bị cáo từng làm việc tại Công ty Nhật Cường Quảng Châu (Trung Quốc) là Trần Tất Khoa (Giám đốc), Lê Hoài Phương (nhân viên).

Ngoài ra, còn có các bị cáo: Nguyễn Bảo Trung (Hà Nội), Ngô Đức Tùng (Hà Nội), Phạm Văn Hiệp (Hải Phòng), Đỗ Văn Dũng (Hải Phòng), Ngô Tuấn Sửu (Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển hạ tầng Thanh Sơn).

Trong đó, bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc bị VKSND tối cao truy tố về 2 tội “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Bị cáo Nguyễn Thị Bích Hằng bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. 13 bị cáo còn lại bị truy tố về tội “Buôn lậu” theo quy định tại khoản 4, Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015.

Đường dây buôn lậu trị giá 2.927 tỉ đồng

Theo nội dung cáo trạng, từ tháng 5/2019, Bùi Quang Huy, Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường trực tiếp chỉ đạo lãnh đạo, nhân viên Công ty thực hiện hành vi giao dịch, mua bán trái phép tổng số 2.502 đơn hàng với 255.311 sản phẩm (di động các loại hiệu Iphone, Blackberry, HTC New One, Galaxy, hiệu YotaPhon; máy tính các loại hiệu Apple iPad, hiệu API các loại máy nghe nhạc hiệu Apple; Đồng hồ thông minh hiệu - các phụ kiện Chuột Macbook, sạc, cáp, tai nghe), tổng giá trị 2.927 tỉ đồng của 16 nhà cung cấp tại Hồng Kông, Trung Quốc.

Thông qua hệ thống các cửa hàng của Công ty Nhật Cường, Bùi Quang Huy đã tiêu thụ được 254.364 sản phẩm, thu lợi bất chính 221 tỉ đồng.

VKSND tối cao nhận định, đây là vụ đồng phạm có tổ chức, có sự cấu kết giữa các bị can trong việc thực hiện hành vi phạm tội, trong đó, Bùi Quang Huy là người tổ chức, chủ mưu, cầm đầu, điều hành toàn bộ hoạt động buôn lậu.

Các bị can: Trần Ngọc Ánh, Nguyễn Bảo Ngọc, Đỗ Quốc Huy, Nông Văn Lư, Mai Tiến Dũng, Hoàng Văn Phong, Trấn Tất Khoa, Lê Hoài Phương, Bùi Quốc Việt là người thực hành, người giúp sức thực hiện tội phạm.

Các bị can Nguyễn Bảo Trung, Đoàn Mạnh Phong, Cao Tuấn Hưng trực tiếp thực hành, vận chuyển trái phép hàng hóa, giúp sức cho Bùi Quang Huy thực hiện hành vi buôn lậu.

Quyết định truy nã Bùi Quang Huy.

Trong đó, bị can Ngô Đức Tùng thực hiện hành vi tiếp nhận hàng hóa từ nước ngoài về Việt Nam giao cho Công ty Nhật Cường, giúp sức cho Đoàn Mạnh Phong, Tuấn Hưng thực hiện tội phạm.

Bị can Ngô Xuân Sử trực tiếp giao dịch, thoả thuận bán trái phép hàng hóa cho Bùi Quang Huy, bị can Ngô Tuấn Sửu thực hiện hành vi nhận tiền hàng, giúp sức cho Ngô Xuân Sử thực hiện tội phạm.

Bị can Đỗ Văn Hùng trực tiếp giao dịch, thỏa thuận bán trái phép hàng hoá, đồng thời trực tiếp vận chuyển trái phép hàng hóa từ nước ngoài về Việt Nam để các bị can Phạm Văn Hiệp, Đỗ Văn Dũng thực hiện hành vi tiếp nhận hàng từ Hồng Kông về giao cho Công ty Nhật Cường.

Sử dụng 2 hệ thống sổ kế toán

Theo nội dung cáo trạng, năm 2014, Bùi Quang Huy chỉ đạo lập 2 hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi hoạt động kinh doanh của công ty, chỉ đạo Nguyễn Bảo Ngọc, Giám đốc tài chính và Nguyễn Thị Bích Hằng, Kế toán trưởng của Công ty Nhật Cường, sử dụng, ghi chép số liệu liên quan đến hoạt động của Công ty Nhật Cường trên hai hệ thống sổ sách kế toán tại phần mềm ERP và phần mềm MISA.

Trong đó, có nhiều số liệu về tài sản nguồn vốn, doanh thu, lợi nhuận, chi phí, tiền đầu tư vào các công ty con do Bùi Quang Huy thành lập… chỉ được ghi chép trên phần mềm ERP để theo dõi nội bộ, không ghi chép trên  phần mềm MISA để đưa vào các báo cáo thuế, báo cáo tài chính, kê khai với cơ quan quản lý nhà nước.

Hành vi lập 2 hệ thống sổ sách kế toán đã bỏ ngoài sổ sách kế toán tài sản, nguồn vốn hoạt động thực tế của Công ty.

Thông qua hệ thống cửa hàng của Nhật Cường, 254.364 sản phẩm nhập lậu được tiêu thụ.

Dẫn đến, chỉ tính phần nghĩa vụ nộp thuế trong các hoạt động kinh doanh của Công ty Nhật Cường đã gây thiệt hại cho Nhà nước gần 30 tỉ đồng thuế GTGT và thu nhập doanh nghiệp (thuế xuất nhập khẩu đã được quy kết trong tội “Buôn lậu”).

Ngoài ra, hành vi sử dụng 2 hệ thống sổ kế toán còn nhằm mục đích che giấu hoạt động kinh doanh bất hợp pháp, tránh sự kiểm tra, phát hiện của các cơ quan chức năng.

Đồng thời, các bị can cũng bỏ ngoài sổ sách kế toán tài sản, nguồn vốn hoạt động thực tế của công ty nhằm che giấu doanh thu thật, trốn thuế, gây thiệt hại cho Nhà nước gần 30 tỉ đồng thuế GTGT và thuế thu nhập doanh nghiệp.

Bản cáo trạng quy kết Bùi Quang Huy là người trực tiếp chỉ đạo, có vai trò chủ mưu, cầm đầu; Nguyễn Bảo Ngọc và Nguyễn Thị Bích Hằng… là người thực hành giúp sức trong vụ án.