Vụ Công ty Nhật Cường: Lộ mặt những chủ tài khoản nhận hàng ngàn tỉ đồng từ "ông chủ" Bùi Quang Huy

Công ty Nhật Cường được thành lập năm 2001 với vốn điều lệ 600 triệu đồng, do Bùi Quang Huy (đang bị truy nã quốc tế) làm Tổng giám đốc kiêm đại diện theo pháp luật. Sau 28 lần thay đổi thông tin, đến năm 2019, vốn điều lệ của doanh nghiệp này ở mức 38 tỉ đồng.

Giai đoạn 2013 - 2019, Công ty Nhật Cường mua bán điện thoại di động và thiết bị điện tử với 4 hình thức kinh doanh gồm nhập khẩu và mua bán hàng có hóa đơn GTGT; nhập hàng không có hóa đơn, nguồn gốc trong nước để bán; nhập khẩu hàng hợp pháp và nhập khẩu bất hợp pháp.

Quá trình hoạt động, Bùi Quang Huy đã tổ chức bộ máy, sử dụng hệ thống nhân sự của công ty để mua hơn 255.000 điện thoại di động, máy nghe nhạc, máy tính bảng, đồng hồ thông minh và nhiều mặt hàng với tổng trị giá trên 2.900 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra xác định số hàng trên được nhập từ 16 chủ hàng có địa chỉ tại nhiều nơi như Mỹ, UAE, Singapore, Hong Kong.

Công ty Nhật Cường từng là thương hiệu bán lẻ sản phẩm điện thoại di động với hệ thống cửa hàng rộng khắp.

Sau đó, Bùi Quang Huy bỏ ra trên 72 tỉ đồng để thuê 9 đường dây vận chuyển hàng lậu về Việt Nam qua sân bay Nội Bài, cảng Hải Phòng và đường bộ qua biên giới Việt Nam - Trung Quốc tại địa phận tỉnh Lạng Sơn và TP Móng Cái, Quảng Ninh.

Đáng chú ý, trong kết luận điều tra có lời khai của bị can Nguyễn Bảo Ngọc (Giám đốc tài chính Nhật Cường) và dữ liệu điện tử bí mật của Công ty  Nhật Cường thể hiện Bùi Quang Huy cùng các đồng phạm đã thông qua 2 tiệm vàng để chuyển hàng ngàn tỉ đồng thanh toán cho các nhà cung cấp ở nước ngoài và tiền công vận chuyển.

Hai tiệm vàng này được xác định ở phố Hà Trung, phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm (do N. T. T. L. làm chủ) và ở phố Hàng Dầu, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm (do B. T. P. điều hành).

Theo đó, chủ các tiệm vàng trên đã chuyển tiền hàng, tiền cước vận chuyển vào tài khoản nước ngoài của các chủ hàng, đường dây vận chuyển.

Cụ thể, tiệm vàng ở Hà Trung đã chuyển hơn 1.700 tỉ đồng vào 21 tài khoản của 12 cá nhân gồm: Nguyễn Thị Thanh Loan; Nguyễn Tuấn Anh; Vũ Quang Tuyến; Vũ Quang Tuân; Nguyễn Anh Tuấn; Đỗ Trọng Phúc; Nguyễn Văn Hưng; Nguyễn Văn Tư; Phạm Văn Thắng; Lê Thu Thuỷ; Nguyễn Văn Hạnh; Phạm Văn Hạnh

Tiệm vàng ở Hàng Bạc chuyển gần 800 tỉ vào 14 tài khoản của 8 cá nhân gồm: Trương Thị Thu; Lê Đình Dũng; Trần Trọng Kiên; Phan Văn Ban; Phạm Huy Cường; Trương Trọng Điêp; Đào Văn Công; Lại Văn Thành.

Theo Kết luận điều tra, chủ của hai tiệm vàng khai có nhận tiền mặt và tài khoản có nhận tiền chuyển từ Công ty Nhật Cường.

Tuy nhiên, cả hai người này đều khai sau khi nhận tiền từ công ty Nhật Cường thì chỉ chuyển cho khách hàng trong nước (không nhớ rõ đơn vị, cá nhân nào) và không thừa nhận việc chuyển tiền ra nước ngoài theo lời khai của bị can Nguyễn Bảo Ngọc và tài liệu trích xuất từ hệ thống dữ liệu điện tử bí mật của Nhật Cường.

Cơ quan điều tra kết luận đến nay chưa thu thập được tài liệu phản ánh việc chuyển tiền ra nước ngoài.

Bùi Quang Huy là người trực tiếp liên hệ, thuê L., P. chuyển tiền ra nước ngoài, đang bỏ trốn, chưa truy bắt được nên cơ quan cảnh sát điều tra sẽ tiếp tục điều tra và xử lý sau.