Phiên tòa do thẩm phán Phạm Lương Toản (Chánh tòa Hình sự TAND TP HCM). Đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố gồm ông Nguyễn Văn Đông, ông Ngô Phạm Việt, bà Trần Thị Liên.
Tòa xác định nguyên đơn dân sự là Ngân hàng Thương mại TNHH một thành viên Xây dựng Việt Nam. Tòa cũng triệu tập 8 pháp nhân tới tham gia phiên tòa với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan như ngân hàng Nhà nước, Công ty TNHH tập đoàn Thiên Thanh, Công ty TNHH Phú Mỹ, công ty TNHH thẩm định giá Năm Thành Viên... Ngoài ra, tòa cũng triệu tập 91 cá nhân tham gia phiên tòa như bị án Phạm Công Danh, bị án Phan Thành Mai, bị án Hoàng Văn Toàn, bị án Nguyễn Vĩnh Mậu...
Bào chữa cho bị cáo Hứa Thị Phấn có luật sư Phạm Ngọc Trung và Lại Huy Tùng (Đoàn luật sư TP HCM), bào chữa cho bị cáo Bùi Thi Kim Loan là luật sư Ngô Kim Lan (Đoàn luật sư TP HCM), bào chữa cho bị cáo Lâm Kim Dũng, Lâm Hứa Quỳnh Trinh, Phạm Hồng Hảo là luật sư Nguyễn Thị Bích (Đoàn luật sư TPHCM). Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị án Phạm Công Danh là luật sư Phan Trung Hoài, Phan Minh Trung (Đoàn luật sư TP HCM).
Theo hồ sơ vụ án, bị cáo Hứa Thị Phấn lợi dụng việc nắm giữ 84,92% cổ phần Ngân hàng TMCP Đại Tín (viết tắt Trustbank, năm 2013 đổi tên thành Ngân hàng TMCP Xây dựng VN - VNCB) và cố vấn cao cấp HĐQT, thâu tóm, lũng đoạn hoạt động của Trustbank, gây thiệt hại cho Trustbank tổng cộng hơn 1.338 tỉ đồng.
Cụ thể, bị can Phấn có hành vi chỉ đạo Trustbank đầu tư trái pháp luật vào 4 bất động sản do 3 công ty của Hứa Thị Phấn làm chủ đầu tư, để Phấn chiếm đoạt và sử dụng 1.037 tỉ đồng.
Cơ quan điều tra xác định các hành vi nêu trên của bị can Hứa Thị Phấn cấu thành tội lạm dụng chiếm đoạt tài sản, gây thiệt hại cho Trustbank tổng cộng hơn 1.338 tỉ đồng.
Cáo trạng còn nêu rõ những thiệt hại nêu trên cũng chính là nguyên nhân dẫn đến thực trạng Trustbank năm 2011 và 2012 rất xấu và bị Ngân hàng Nhà nước xếp ngân hàng loại D (loại yếu kém). Đây cũng là một phần nguyên nhân dẫn đến sự đổ vỡ của VNCB sau này, khi nhóm cổ đông Phạm Công Danh và Tập đoàn Thiên Thanh nhận chuyển giao quyền và nghĩa vụ liên quan đến TrustBank nhóm cổ đông Hứa Thị Phấn, thực hiện tái cơ cấu, dẫn đến Ngân hàng Nhà nước phải mua lại giá 0 đồng ngày 30/1/2015 để gánh toàn bộ hậu quả nêu trên.
Tháng 5/2018, Hứa Thị Phấn bị TAND cấp cao tại TP Hà Nội tuyên phạt mức án 17 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Tháng 11/2018, tiếp tục bị TAND cấp cao tại TP HCM tuyên phạt 20 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và 20 năm tù về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng./.