Các bị can bị đề nghị truy tố tội danh lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 điều 175 BLHS 2015 (sửa đổi bổ sung 2017) gồm: Hứa Thị Phấn, nguyên cố vấn cao cấp HĐQT Đại Tín, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư phát triển Phú Mỹ; Bùi Thị Kim Loan (kế toán Công ty Phú Mỹ); Lâm Kim Dũng (nguyên giám đốc công ty TNHH Địa ốc Lam Giang); Huỳnh Thị Xuân Dung, Lâm Hứa Quỳnh Trinh, Phạm Hồng Hảo.
    |
 |
| "Đại gia" Hứa Thị Phấn lại bị truy tố. |
Theo kết luận điều tra, bị can Hứa Thị Phấn lợi dụng việc nắm giữ 84,92% cổ phần Ngân hàng TMCP Đại Tín (viết tắt Trustbank, năm 2013 đổi tên thành Ngân hàng TMCP Xây dựng VN - VNCB) và cố vấn cao cấp HĐQT, thâu tóm, lũng đoạn hoạt động của Trustbank, gây thiệt hại cho Trustbank tổng cộng hơn 1.338 tỉ đồng.
Cụ thể, bị can Phấn có hành vi chỉ đạo Trustbank đầu tư trái pháp luật vào 4 bất động sản do 3 công ty của Hứa Thị Phấn làm chủ đầu tư, để Phấn chiếm đoạt và sử dụng 1.037 tỉ đồng.
Cơ quan điều tra xác định các hành vi nêu trên của bị can Hứa Thị Phấn cấu thành tội lạm dụng chiếm đoạt tài sản, gây thiệt hại cho Trustbank tổng cộng hơn 1.338 tỉ đồng.
Kết luận điều tra còn nêu rõ những thiệt hại nêu trên cũng chính là nguyên nhân dẫn đến thực trạng Trustbank năm 2011 và 2012 rất xấu và bị Ngân hàng Nhà nước xếp ngân hàng loại D (loại yếu kém). Đây cũng là một phần nguyên nhân dẫn đến sự đổ vỡ của VNCB sau này, khi nhóm cổ đông Phạm Công Danh và Tập đoàn Thiên Thanh nhận chuyển giao quyền và nghĩa vụ liên quan đến TrustBank nhóm cổ đông Hứa Thị Phấn, thực hiện tái cơ cấu, dẫn đến Ngân hàng Nhà nước phải mua lại giá 0 đồng ngày 30/1/2015 để gánh toàn bộ hậu quả nêu trên.
Liên quan tới vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định các bị can Hoàng Văn Toàn (Chủ tịch HĐQT), Nguyễn Vĩnh Mậu (Phó chủ tịch HĐQT), Trần Sơn Nam (Tổng giám đốc), Lâm Hồng Trinh (Phó tổng giám đốc), Ngô Kim Huệ (Phó tổng giám đốc) và Hứa Xường (thành viên HĐQT) là những người trực tiếp quản lý và quyết định hoạt động của ngân hàng.
Những bị can trên biết rõ ngân hàng Đại Tín không có chức năng kinh doanh, đầu tư bất động sản, biết rõ ngân hàng Đại Tín đã vượt quá tỉ lệ mua sắm tài sản cố định là vi phạm Luật các tổ chức tín dụng.
Tuy nhiên, thực hiện chỉ đạo của Hứa Thị Phấn, các bị can đã bỏ mặc các quy định của pháp luật, ký hoàn thiện mọi thủ tục để ngân hàng Đại Tín mua 4 bất động sản.
Cơ quan điều tra xác định, hành vi của các cá nhân trên đã cấu thành tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Nhưng hầu hết các bị can trên đã có 1 – 2 bản án do có hành vi phạm tội trong vụ Hứa Thị Phấn, Phạm Công Danh. Riêng bị can Hứa Xường đang bỏ trốn và bị truy nã quốc tế do có hành vi phạm tội trong vụ Hứa Thị Phấn giai đoạn 1.
Áp dụng chính sách khoan hồng của pháp luật tạo điều kiện cho 6 đối tượng trên có cơ hội sửa chữa và làm lại cuộc đời. Vì vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra quyết định miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với 6 bị can nêu trên.
Bà Hứa Thị Phấn hiện nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Tân Hưng (quận 7, TPHCM) với nhiều bệnh và sức khỏe bị tổn hại 93%.
Liên quan đến những hành vi trước đây, ngày 2/11/2018, TAND cấp cao tại TP HCM đã bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm mức án 30 năm tù đối với bị cáo Hứa Thị Phấn về các tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng./.