Loạt cựu cán bộ thanh tra, lãnh đạo SCB thừa nhận phạm tội như cáo trạng truy tố

Bị cáo Đỗ Thị Nhàn nhiều lần nhận tiền

Ngày 8/3/2024, TAND TP HCM tiếp tục xét hỏi một số bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các công ty có liên quan.

Trong phiên xét hỏi vào buổi sáng, bị cáo Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Thanh tra, giám sát ngân hàng II (cục II) thuộc Ngân hàng Nhà nước, thừa nhận toàn bộ hành vi sai phạm như cáo trạng truy tố về tội “Nhận hối lộ”.

Bị cáo Đỗ Thị Nhàn. (Ảnh: Lê Giang)

Theo cáo trạng, bị cáo Đỗ Thị Nhàn chỉ đạo thành viên trong đoàn báo cáo không trung thực, không đầy đủ các sai phạm của Ngân hàng SCB; cố tình che giấu, bưng bít, làm nhẹ để có lợi cho Ngân hàng SCB và tiếp tục kiến nghị đề xuất tạo điều kiện cho ngân hàng này được tái cơ cấu. Hành vi của Trương Mỹ Lan đã phạm vào tội "Đưa hối lộ" quy định tại khoản 4 Điều 363 BLHS.

Tại toà, bị cáo Nhàn khai 4 lần nhận tiền từ bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn, cựu Tổng giám đốc Ngân hàng SCB, tổng cộng 5,2 triệu USD, song phủ nhận việc nhận tiền "xuất phát từ tất cả việc làm sai trái của bản thân, để có lợi cho SCB". Bị cáo lấy số tiền 5 triệu USD đựng trong 3 thùng xốp đem gửi ở nhiều nơi. Một thùng gửi trong căn hộ của người thân ở Hà Nội mua nhưng chưa sử dụng. Hai thùng khác mang về nhà người thân ở Nam Định nhưng không nói bên trong là tiền.

Bị cáo Nhàn thừa nhận "biết tất cả hành vi của mình là sai", "sự việc xảy ra là do nông nổi nhất thời" và đã khắc phục 100% tài sản. Bị cáo này mong tòa xem xét cho bản thân và các thành viên trong đoàn thanh tra được hưởng sự khoan hồng.

Ngay sau đó, bị cáo Nguyễn Văn Hưng, cựu Phó Chánh thanh tra Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước trả lời HĐXX. Bị cáo Hưng thừa nhận cáo trạng "thể hiện đầy đủ hành vi", song đưa ra một số lý do khách quan khiến bản thân phạm tội.

Theo cáo trạng, vì động cơ cá nhân, tiêu cực, nhận tiền, lợi ích vật chất từ Ngân hàng SCB, Nguyễn Văn Hưng chỉ đạo Đỗ Thị Nhàn để chỉ đạo tổ tổng hợp và các thành viên trong Đoàn, cố tình che giấu, bưng bít, dự thảo kết luận thanh tra và báo cáo không trung thực, không đầy đủ lên lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước và Chính phủ nhằm mục đích không chuyển các sai phạm sang cơ quan chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật và tạo điều kiện cho Ngân hàng SCB tiếp tục được thực hiện đề án tái cơ cấu.

Bị cáo Bùi Anh Dũng, cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB.

Bị cáo Hưng thừa nhận đã nhận 390.000 USD từ SCB thông qua Đinh Văn Thành, Chủ tịch HĐQT và Võ Tấn Hoàng Văn trong các ngày lễ trong năm. Theo bị cáo, những sai phạm của mình "là do khách quan" như không giám sát chặt chẽ, khối lượng nội dung xác minh lớn, thời gian không còn nhiều... nên không phát hiện các dấu hiệu vi phạm. Ngoài ra, lúc đó bị cáo sắp nghỉ hưu nên không dành hết tâm tư, thời gian cho đợt thanh tra.

Chiều cùng ngày, HĐXX xét hỏi 15 bị cáo trong nhóm cựu cán bộ thuộc đoàn thanh tra về hành vi nhận tiền của Ngân hàng SCB để bỏ qua các sai phạm. Những người này bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Bị cáo Nguyễn Thị Phụng, cựu phó Đoàn thanh tra, Tổ trưởng Tổ tổng hợp, thừa nhận sai phạm như cáo trạng nêu. Phụng được giao thanh tra liên quan đến các dự án Mũi Đèn Đỏ, 6A và Royal Garden của SCB Chi nhánh Cống Quỳnh. Kết thúc thanh tra đợt một, Phụng đã đồng ý bỏ ngoài nhiều sai phạm của SCB, không kiến nghị xử lý sai phạm; làm sai lệch nội dung, kết quả thanh tra theo hướng bao che, có lợi cho SCB.

Bị cáo Vũ Khánh Linh, cựu thanh tra viên, thành viên tổng hợp kết quả của đoàn thanh tra, cũng thừa nhận sai phạm khi ký đồng ý bỏ ngoài các sai phạm của SCB, như cáo trạng nêu. Bị cáo Linh khai, vì được giao tổng hợp kết quả của đoàn nên nhìn rõ bức tranh thanh tra.

Tin tưởng Trương Mỹ Lan nên duyệt cho vay

Trước đó, tại phiên xét xử ngày 7/3, bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn, cựu Tổng giám đốc Ngân hàng SCB khai nhận, bản thân là người có kinh nghiệm kế toán nên được bổ nhiệm Phó ban chiến lược SCB, rồi sau đó được bị cáo Trương Mỹ Lan đồng ý cho giữ chức Tổng giám đốc.

Bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn, cựu Tổng giám đốc Ngân hàng SCB.

Bị cáo Văn khai, Trương Mỹ Lan tuy không giữ chức vụ gì trong SCB nhưng lại nắm nhiều cổ phần, nhưng "khi sự việc vỡ lở", mới biết là rất nhiều. Lý giải việc duyệt các khoản vay giúp Trương Mỹ Lan, bị cáo Văn nêu hai lý do. Đó là bị cáo Trương Mỹ Lan "rất quan tâm lãnh đạo SCB" và "bị cáo tin tưởng tài năng của bị cáo trương Mỹ Lan sẽ giúp cho SCB vượt qua khủng hoảng sau khi sát nhập 3 ngân hàng".

Ban đầu khi xét cho vay, hồ sơ đứng tên vay đều không liên quan Tập đoàn Vạn Thịnh Phát hay cá nhân Trương Mỹ Lan và đều có tài sản đảm bảo nên "Căn cứ rà soát của bộ phận liên quan để duyệt, sau kết nối mọi thứ xác định người vay đứng tên hộ mới thấy liên quan Tập đoàn Vạn Thịnh Phát".

Bị cáo Bùi Anh Dũng, cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB, là người thứ hai bước lên bục khai báo sau bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn. Bị cáo Bùi Anh Dũng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng quy kết.

Theo cáo trạng, từ năm 2013 đến ngày 22/9/2022, bị cáo Dũng đã có hành vi giúp sức cho Trương Mỹ Lan chiếm đoạt số tiền 104.259 tỉ đồng và gây thiệt hại 213.938 tỉ đồng. Tại tòa, bị cáo cho biết thời gian làm việc tại ngân hàng này được trả mức lương thấp nhất là 70 triệu đồng và cao nhất là 500 triệu đồng/tháng.

Bị cáo Dũng đã nhận thấy hành vi sai phạm của mình gây ra thiệt hại quá lớn nên xin dùng số tiền 40 tỉ đồng bị cáo Trương Mỹ Lan đã cho để khắc phục hậu quả vụ án. Bị cáo Dũng còn cho biết thêm, đã khắc phục được khoảng 30 tỉ đồng và xin tiếp tục khắc phục thêm...

Đến cuối buổi chiều phiên xét xử, HĐXX đã xét hỏi được hơn 50 bị cáo, chủ yếu là các bị cáo bị xét xử về tội “Tham ô tài sản” và “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng”./.