Các bị cáo bị xét xử về các tội “ “Đưa hối lộ; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Nhận hối lộ; Tham ô tài sản; Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng; Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn, chiếm đoạt và gây thiệt hại hơn 193.000 tỉ đồng.
    |
 |
| Bị cáo Trương Mỹ Lan đứng trước bục khai báo. |
HĐXX gồm 5 thành viên, do Thẩm phán Phạm Lương Toản, Phó Chánh tòa Hình sự, TAND TP HCM làm chủ tọa. Đại diện VKSND TP HCM, Kiểm sát viên thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử tại phiên tòa có 6 Kiểm sát viên cao cấp, gồm các đồng chí: Cao Anh Đức, Đặng Như Vĩnh, Vũ Mạnh Long, Vũ Tất Ba, Nguyễn Thị Hồng Vân, Đặng Thị Hồng Thủy và 4 Kiểm sát viên trung cấp, gồm các đồng chí: Lưu Hoàng Tuấn, Ngô Phạm Việt, Nguyễn Hồng Hiệp, Lê Trương Hà Linh.
Trong vụ án này, bị cáo Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát bị truy tố về 3 tội danh: "Đưa hối lộ", "Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" và "Tham ô tài sản".
Bị cáo Trương Mỹ Lan đứng tại bục khai báo, trước khi thực hiện các hành vi phạm tội, bị cáo Lan là Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, trú tại 57 Nguyễn Huệ phường Bến Nghé, Quận 1, TP HCM. Trình độ học vấn của bị cáo Trương Mỹ Lan 12/12. "Bị cáo bị bắt ngày 6/10/2022, lúc 8h30’ ngoài đường ở TP HCM…", bị cáo Lan khai báo tại tòa.
Trong vụ án này, bị cáo Trương Huệ Vân, 36 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bị TAND TP HCM đưa ra xét xử với cáo buộc đã giúp sức tích cực cho bị cáo Trương Mỹ Lan trong việc chiếm đoạt tiền của Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn, gây thiệt hại gần 1.100 tỉ đồng.
Bị cáo Trương Huệ Vân khai ngụ tại 83 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Quận 1, TP HCM, trước khi phạm tội là Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Bị cáo có 2 con nhỏ. "Bị cáo bị khởi tố, bắt tạm giam vào ngày 7/10/2022…", bị cáo Huệ Vân nói.
Cáo trạng VKSND tối cao xác định, Trương Huệ Vân có ảnh hưởng rất lớn trong Tập đoàn này. Với mối quan hệ ruột thịt, cô được bà Lan tin tưởng, giao quản lý, điều hành nhiều doanh nghiệp như: Công ty cổ phần Đầu tư Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý bất động sản Windsor, Công ty Cổ phần Sài Gòn Galleria và Eurasia Concept...
|
 |
| Bị cáo Trương Huệ Vân bị cáo buộc đã giúp sức tích cực cho bị cáo Trương Mỹ Lan. |
Cáo trạng số 219/Ctr-VKSTC-V3 ngày 13/10/2023 của VKSND tối cao xác định:
“Từ ngày 1/1/2012 đến ngày 7/10/2022, Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã lập một số lượng lớn các hồ sơ vay vốn khống để rút ra số tiền đặc biệt lớn. Trong đó:
Từ ngày 1/1/2012 đến ngày 31/12/2017, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống 368 hồ sơ vay vốn để rút tiền của Ngân hàng SCB sử dụng vào các mục đích khác nhau, đến ngày 17/10/2022 còn dư nợ 132.247.161.206.903 đồng, không có khả năng thu hồi. Hành vi của Trương Mỹ Lan đã gây hậu quả thiệt hại cho Ngân hàng SCB số tiền 64.621.490.766.739 đồng.
Từ ngày 9/2/2018 đến ngày 07/10/2022, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống 916 hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt của Ngân hàng SCB số tiền 304.096.278.409.456 đồng, gây thiệt hại số tiền 129.372.775.105.744 đồng.
Đinh Văn Thành nguyên là Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng SCB đã giúp sức tích cực cho Trương Mỹ Lan lập hồ sơ vay vốn khống, rút tiền của Ngân hàng SCB, gây hậu quả thiệt hại đặc biệt lớn. Trong đó:
Từ ngày 28/6/2012 đến ngày 19/10/2017, Đinh Văn Thành ký hợp thức hồ sơ 174 khoản vay, gây thiệt hại cho SCB số tiền 42.770.576.766.947 đồng.
|
 |
| Đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phiên tòa. |
Từ ngày 9/2/2018 đến ngày 6/12/2020, Đinh Văn Thành đã ký hợp thức hồ sơ 305 khoản vay, giúp sức tích cực cho Trương Mỹ Lan chiếm đoạt số tiền 189.103.311.784.850 đồng và gây thiệt hại số tiền 99.677.797.026.627 đồng.
Chu Nap Kee Eric (Chu Lập Cơ) đã lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình là Chủ tịch HĐQT của Công ty Times Square, giúp sức cho Trương Mỹ Lan chiếm đoạt và gây hậu quả đặc biệt lớn cho Ngân hàng SCB. Chu Lập Cơ đã ký Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 10/12/2012, Quyết định số 13/QĐ-ĐHĐCĐ-QTTĐ ngày 10/12/2012 của Đại hội đồng cổ đông, Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 12/12/2012; ký Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 15/8/2017 của Công ty Times Square để thế chấp tài sản của Công ty Times Square bảo lãnh nợ vay cho 73 khoản vay, gây thiệt hại cho Ngân hàng SCB số tiền 9.116.811.915.677 đồng”.
Vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn, chiếm đoạt và gây thiệt hại hơn 193.000 tỉ đồng là vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi chỉ đạo, do VKSND tối cao thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, truy tố và phân công VKSND TP HCM thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm./.