Theo Quyết định của TAND TP Hồ Chí Minh, vụ án được đưa ra xét xử công khai đối với bị cáo Lê Thúy Hằng (SN 1970, trú tại phường Xuân Hòa, TP Hồ Chí Minh; cựu Tổng Giám đốc SJC) cùng 15 bị cáo khác đều là nhân viên của SJC. Vụ án xảy ra tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) cùng các chi nhánh, xí nghiệp trực thuộc SJC.
Theo đó, bị cáo Lê Thúy Hằng bị đưa ra xét xử về 2 tội “Tham ô tài sản” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định tại điểm a khoản 4 Điều 353, khoản 3 Điều 356 Bộ luật Hình sự.
    |
 |
| Bị cáo Lê Thúy Hằng khi chưa bị khởi tố. |
Cùng bị đưa ra xét xử với Lê Thúy Hằng về 2 tội danh trên còn 4 bị cáo khác, gồm: Trần Tấn Phát (SN 1983, cựu Phó Giám đốc Xưởng vàng, Xí nghiệp nữ trang Tân Thuận SJC); Mai Quốc Uy Viễn (SN 1964, cựu Giám đốc Xưởng vàng, Xí nghiệp nữ trang Tân Thuận thuộc SJC); Đoàn Lê Thanh (SN 1976, cựu nhân viên Xí nghiệp nữ trang Tân Thuận thuộc SJC) và Hoàng Lệ Huê (SN 1986, Giám đốc SJC Chi nhánh Miền Trung).
Liên quan, có 4 bị cáo cùng bị đưa ra xét xử về tội “Tham ô tài sản”, quy định tại điểm a, khoản 4 Điều 353 Bô luật Hình sự, gồm: Nguyễn Thị Lộc (SN 1988, cựu nhân viên Kế toán SJC Chi nhánh Miền Trung); Nguyễn Thị Thu Hiền (SN 1986, cựu Cửa hàng trưởng Cửa hàng SJC 193 Hùng Vương thuộc SJC Chi nhánh Miền Trung); Nguyễn Thị Mỹ Liên (SN 1994, cựu Thủ quỹ Cửa hàng vàng SJC 193 Hùng Vương thuộc SJC Chi nhánh Miền Trung) và Trần Hiền Phúc (SN 1976, cựu Kế toán trưởng SJC).
5 bị cáo cùng bị đưa ra xét xử về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định tại khoản 3 Điều 356 Bộ luật Hình sự, gồm: Nguyễn Thị Huệ (SN 1977, Giám đốc SJC Chi nhánh Hải Phòng); Phan Xuân Huy (SN 1969, cựu nhân viên kỹ thuật SJC Chi nhánh Miền Trung); Nguyễn Đình Trang Quỳnh Anh (SN 1971, cựu Thủ quỹ SJC Chi nhánh Miền Trung); Trương Công Ánh (SN 1979, cựu nhân viên Xí nghiệp nữ trang Tân Thuận thuộc SJC) và Võ Hữu Phú (SN 1982, cựu nhân viên Xí nghiệp nữ trang Tân Thuận thuộc SJC).
Ngoài ra, có 2 bị cáo: Nguyễn Thị Lộc Mận (SN 1990, Nhân viên SJC Chi nhánh Miền Trung) bị đưa ra xét xử về tội “Tham ô tài sản”, quy định tại điểm a khoản 3 Điều 353 Bộ luật Hình sự; Trần Ngọc Minh Thư (SN 1977, cựu Trưởng phòng Phòng Kinh doanh vàng SJC) bị đưa ra xét xử về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định tại điểm c khoản 2 Điều 356 Bộ luật Hình sự.
Cũng theo Quyết định nêu trên, thời gian mở phiên tòa vào 8h ngày 25/9/2025. Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong 6 ngày (từ ngày 25/9 đến ngày 30/9/2025); địa điểm mở phiên tòa tại Phòng xử án tại Trụ sở TAND TP Hồ Chí Minh.
HĐXX gồm 5 thành viên. Trong đó, có 2 Thẩm phán là các ông, bà: Đoàn Thị Hương Giang, Trần Minh Châu; 3 Hội thẩm nhân dân là các ông, bà: Võ Thị Nam; Lê Thị Xuân Lang; Nguyễn Tùng; cùng Thư ký phiên tòa là ông Hồ Ngọc Trường và bà Đào Thùy Linh - Thư ký TAND TP Hồ Chí Minh. Trong đó, Thẩm phán Đoàn Thị Hương Giang được phân công làm Chủ tọa phiên tòa.
Ngoài ra, còn có Thẩm phán dự khuyết là bà Đặng Mạnh Đoan Trang và Hội thẩm nhân dân dự khuyết là bà Lê Thị Bích Dung.
Đại diện VKSND TP Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa theo sự phân công của VKSND tối cao, gồm các Kiểm sát viên: Vũ Mạnh Long, Nguyễn Huy Khánh, Phạm Văn Hiền, Nguyễn Việt Hà.
Có 18 luật sư tham gia phiên tòa để bào chữa cho 11 bị cáo. Trong đó, bị cáo Lê Thúy Hằng có 6 luật sư bào chữa. Bị hại trong vụ án là Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn - SJC). 117 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, trong đó có Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn – SJC;…
Theo cáo trạng của VKSND tối cao, từ năm 2021 đến 2024, Lê Thúy Hằng đã chỉ đạo cấp dưới nâng khống định mức hao hụt khi gia công 10 tấn vàng miếng SJC cho Ngân hàng Nhà nước, qua đó chiếm đoạt gần 96 lượng vàng. Bằng việc lập báo cáo, quy định nội bộ khống, Hằng cùng Trần Tấn Phát (Phó giám đốc Xưởng vàng Tân Thuận), Mai Quốc Uy Viễn (Giám đốc Xưởng vàng), Đoàn Lê Thanh (thủ kho) và Trần Hiền Phúc (Kế toán trưởng) đã hợp thức hóa số vàng dư, chia nhau cùng hưởng lợi.
Không dừng lại ở đó, Hằng còn chỉ đạo Hoàng Lệ Huê (Giám đốc Chi nhánh SJC Miền Trung), cùng các nhân viên Nguyễn Thị Lộc, Nguyễn Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Mỹ Liên, Nguyễn Thị Lộc Mận lập khống 139 phiếu mua hàng và 200 hóa đơn bán vàng, tạo lỗ giả để rút hơn 3,2 tỉ đồng của Công ty SJC. Số tiền này được các bị can chia chác, trong đó Hằng hưởng hơn 2,1 tỉ đồng, Huê chiếm hưởng gần 867 triệu đồng.
Quá trình điều tra còn làm rõ, lợi dụng nhiệm vụ gia công vàng miếng móp méo do Ngân hàng Nhà nước giao, Hằng đã chỉ đạo tổ chức sản xuất trái phép 6.255 lượng vàng miếng SJC, đưa ra thị trường thu lợi bất chính hơn 64 tỉ đồng. Đồng thời, thông qua việc liên kết với Nguyễn Thị Huệ (Giám đốc Chi nhánh SJC Hải Phòng), Hằng còn sản xuất hàng chục nghìn sản phẩm vàng nhẫn trái phép, bán ra ngoài để chia nhau hưởng lợi.
Không chỉ vậy, khi thực hiện bán vàng bình ổn giá theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, Hằng còn chỉ đạo cấp dưới lập danh sách khách hàng khống để tuồn ra ngoài gần 900 lượng vàng, thu lợi chênh lệch hàng trăm triệu đồng.
Cơ quan tố tụng xác định, tổng cộng hành vi của Lê Thuý Hằng đã gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 95,7 tỉ đồng; Hằng hưởng lợi cá nhân hơn 73,5 tỉ đồng.