Vạch trần thủ đoạn cựu Tổng Giám đốc SJC đưa nguyên liệu bên ngoài vào sản xuất vàng miếng SJC

VKSND tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố Lê Thúy Hằng (cựu Tổng giám đốc Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn – Công ty SJC) và 15 bị can về các tội Tham ô tài sản và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cựu Tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng bị truy tố các tội Tham ô tài sản và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại điểm a Khoản 4 Điều 353, Khoản 3 Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Cựu Tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng.

Cùng bị truy tố về hai tội danh trên còn có 4 bị can khác gồm: Trần Tấn Phát (cựu Phó Giám đốc Xưởng vàng, Xí nghiệp nữ trang Tân Thuận thuộc SJC); Mai Quốc Uy Viễn (cựu Giám đốc Xưởng vàng, Xí nghiệp nữ trang Tân Thuận thuộc SJC); Đoàn Lê Thanh (cựu Nhân viên Xí nghiệp nữ trang Tân Thuận thuộc SJC) và Hoàng Lệ Huê (cựu Giám đốc SJC chi nhánh Miền Trung).

Cáo trạng của VKSND tối cao xác định, bị can Lê Thúy Hằng (cựu Tổng giám đốc SJC) là chủ mưu, cầm đầu.

Trong vụ án này, cựu Tổng Giám đốc SJC Lê Thúy Hằng hưởng lợi cá nhân số tiền lên đến hơn 73,5 tỉ đồng.

Tổng cộng, hành vi của Lê Thuý Hằng gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 95,7 tỉ đồng.

Đối với hành vi tham ô tài sản, cáo trạng của VKSND tối cao xác định, với mục đích chiếm đoạt tài sản thuộc trách nhiệm quản lý, Hằng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn Tổng Giám đốc Công ty SJC, đã thực hiện hành vi chỉ đạo Mai Quốc Uy Viễn (Giám đốc) và Trần Tấn Phát (Phó Giám đốc Xưởng vàng) lập Tờ trình “khống” nâng định mức hao hụt trong gia công vàng miếng;

Chỉ đạo Trần Hiền Phúc (Kế toán trưởng Công ty SJC) căn cứ vào Tờ trình “khống”, soạn thảo, hợp thức ngày ban hành Quy định về định mức hao hụt mới để áp dụng vào quá trình gia công; Phê duyệt cấp vàng nguyên liệu hao hụt với định mức hao hụt 0,0005 chỉ/01 sản phẩm và báo cáo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tổng số vàng hao hụt trong việc gia công 10 tấn vàng, chủ mưu chiếm đoạt 95,8521 lượng vàng, trị giá hơn 8,4 tỉ đồng, Hằng chiếm hưởng 85,8521 lượng vàng trị giá hơn 6,6 tỉ đồng;

Chỉ đạo để Hoàng Lệ Huê (Giám đốc SJC Chi nhánh Miền Trung) lập “khống”, lập lại chứng từ thể hiện mua vàng với giá cao, bán vàng với giá thấp, tạo khoản lỗ khống, chủ mưu chiếm đoạt số tiền hơn 3,2 tỉ đồng của Công ty SJC Chi nhánh Miền Trung, Hằng chiếm hưởng hơn 2,1 tỉ đồng.

Tổng số tiền Hằng cùng đồng phạm chiếm đoạt là hơn 11,6 tỉ đồng, trong đó, Hằng chiếm hưởng hơn 8,7 tỉ đồng.

Đối với hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, cáo trạng xác định, với động cơ, mục đích vụ lợi, Lê Thúy Hằng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn Tổng Giám đốc Công ty SJC thực hiện các hành vi Mua và chuyển vàng nguyên liệu từ bên ngoài cho Phó Giám đốc Xưởng vàng Trần Tấn Phát, đồng thời chỉ đạo Giám đốc Xưởng vàng Mai Quốc Uy Viễn cùng Trần Tấn Phát chèn thêm vàng nguyên liệu bên ngoài vào 56 đợt SJC gia công vàng móp méo cho NHNN, sản xuất 6.255 lượng vàng miếng SJC, trái quy định tại Điều 3 và Điều 7 Quyết định số 1623 của NHNN, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 74,8 tỉ đồng, hưởng lợi trái phép hơn 64,1 tỉ đồng;

Chỉ đạo Nguyễn Thị Huệ (Giám đốc SJC chi nhánh Hải Phòng) mua vàng nguyên liệu bên ngoài giao cho Trần Tấn Phát đưa vào sản xuất 11.503,75 lượng vàng nhẫn SJC trái quy định tại Quyết định số 204 ngày 26/12/2011 của Tổng Giám đốc SJC, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 15,1 tỉ đồng, hưởng lợi hơn 6,6 tỉ đồng;

Chỉ đạo Nguyễn Thị Huệ (Giám đốc SJC chi nhánh Hải Phòng); Hoàng Lệ Huê (Giám đốc SJC Chi nhánh Miền Trung) và Trần Ngọc Minh Thư (Trưởng phòng kinh doanh vàng SJC), chỉ bán một phần vàng bình ổn giá cho khách hàng, phần còn lại giữ bán ra ngoài với giá cao hơn niêm yết, trái với quy định Văn bản số 1702 ngày 06/6/2024 của NHNN Chi nhánh TPHCM, từ ngày 14/6/2024 đến ngày 27/8/2024, SJC Chi nhánh Hải Phòng, Chi nhánh Miền Trung và Phòng kinh doanh vàng đã lập khống danh sách bán 7.049 lượng vàng cho 4.342 khách hàng, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 5,7 tỉ đồng, đồng phạm hưởng lợi tiền chênh lệch hơn 7,2 tỉ đồng, trong đó Hằng hưởng lợi cá nhân hơn 2,8 tỉ đồng.