Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án Tham ô tài sản xảy ra tại Trung tâm giao dịch Hội sở Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (TPBank).
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đề nghị VKSND thành phố Hà Nội truy tố bị can Nguyễn Văn Linh (SN 1986, cán bộ kho quỹ ngân hàng TPBank) về tội Tham ô tài sản quy định tại khoản 4 Điều 353 Bộ luật Hình sự.
    |
 |
| Lợi dụng kẽ hở, thủ quỹ Nguyễn Văn Linh đã chiếm đoạt 246 lượng vàng SJC của TPBank trong Kho tiền. |
Theo Kết kuận điều tra, Kho quỹ tập trung Hội sở (HUB HO) tại ngân hàng TPBank lưu giữ các tài sản gồm: vàng, tiền mặt, giấy tờ có giá, ấn chỉ quan trọng tài sản đảm bảo… Đối với vàng, trong kho được chia thành 3 trạng thái để quản lý gồm: vàng giữ hộ, vàng giao dịch và vàng cầm cố.
Trong đó, TPBank nhận giữ hộ vàng SJC, DOJI có thu phí, bao gồm giữ nguyên series (khi hoàn trả sẽ nhận nguyên trạng số vàng đã gửi) và không series (khi hoàn trả sẽ nhận lại đủ số lượng đã giữ).
Về vàng giao dịch, vàng SJC được TPBank lưu trữ, sử dụng để giao dịch mua bán với khách hàng. Vàng cầm cố (là tài sản đảm bảo): TPBank cho khách hàng vay tiền và sử dụng tài sản đảm bảo là vàng miếng SJC. Sau khi nhận cầm cố, vàng được niêm phong theo quy định của TPBank và bảo quản trong kho tiền.
Đối với vàng giao dịch và vàng giữ hộ được Ban quản lý kho kiểm kê hàng ngày và định kỳ vào ngày 30/6 và 31/12 hàng năm.
Khoảng năm 2017, Nguyễn Văn Linh là thủ quỹ, thành viên Ban Quản lý kho quỹ tại Trung tâm giao dịch Hội sở Ngân hàng TPBank. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, Linh nhận thấy, vàng cầm cố trong kho tiền ít biến động, khách hàng thế chấp vàng có lịch tất toán, đáo hạn ghi trên sổ quản lý rõ ràng, việc kiểm tra đếm loại tài sản này chỉ diễn ra 2 lần/năm và được thông báo trước.
Do vậy, Nguyễn Văn Linh nảy sinh ý định chiếm đoạt vàng ở trong kho tiền (cất giữ trong két vàng mua bán, giữ hộ) rồi lấy vàng ở két vàng cầm cố thay thế vào phần thiếu hụt để qua mặt việc kiểm kê hàng ngày.
Từ thông tin sổ sách, Linh xác định có khách hàng Đặng Trần C. thế chấp 246 lượng vàng SJC nhưng chỉ tất toán trên giấy tờ và gửi lưu vàng cố định trong kho.
Linh đã lên kế hoạch chiếm đoạt 246 lượng vàng trong két vàng mua bán và thay thế bằng lượng vàng ông C. đang thế chấp.
Ngày 5/7/2017, sau khi hoàn tất việc kiểm kê vàng cuối ngày, lợi dụng sơ hở của các thành viên khác của Ban Quản lý kho, Linh đã lấy 246 lượng vàng SJC trong két chứa “vàng mua bán, giữ hộ” cho vào túi nilon, để vào một thùng tôn.
Sáng ngày 6/7/2017, trong quá trình mở kho tiếp quỹ đầu ngày cho các chi nhánh, Linh mang thùng tôn chứa 246 lượng vàng SJC ra để ở kho đệm (là không gian phía ngoài kho tiền, việc ra vào kho đệm không được quản lý và giám sát).
Vào thời gian cuối giờ sáng, lợi dụng thời điểm các nhân viên kho quỹ đi tiếp quỹ ở cây ATM, Linh vào kho đệm lấy 246 lượng vàng SJC, đem 246 lượng vàng đi bán được hơn 8,8 tỉ đồng. Số tiền trên, bị can nộp hết vào tài khoản chứng khoán của Linh mở tại Coogn ty Cổ phần chứng khoán FPT.
Đến cuối ngày làm việc 6/7/2017, quá trình kiểm kê cùng Ban Quản lý kho, quỹ, Linh đặt túi vàng chứa 246 lượng của ông C. vào két vàng “mua bán, giữ hộ” để thay thế vào sổ vàng mà Linh đã lấy. Vì vậy, trong quãng thời gian dài, các thành viên khác trong Ban Quản lý kho không phát hiện tài sản bị thiếu hụt.
Đến ngày 22/3/2019, ông C. đã tất toán khoản vay và nhận đủ 246 lượng vàng từ TPBank. Để tiếp tục tránh sự phát hiện việc thiếu hụt số vàng đã chiếm đoạt, Linh cắt niêm phong bao đựng vàng của Công ty DOJI để trong kho tiền, lấy ra 246 lượng vàng SJC, sau đó để vào két sắt chứa vàng mua bán của ngân hàng.
Linh đựng 246 lượng vàng trong túi nilon đen, buộc dây niêm phong, đồng thời, dặn các nhân viên kho quỹ số lượng vàng trên là của khách hàng VIP gửi, không được chi, nếu không có sự đồng ý của Linh.
Đến ngày 15/1/2021, tại kho tiền do Linh có trách nhiệm quản lý phát sinh thêm 561 lượng vàng SJC, là tài sản thế chấp vay vốn ngân hàng của bà H.
Nhận thấy việc dùng vàng cầm cố của bà H. bù vào 246 lượng vàng SJC đã chiếm đoạt an toàn hơn, ngày 29/6/2023, Linh đã sử dụng thủ đoạn mang hòm tôn chứa vàng thế chấp của bà H. ra khỏi kho tiền để phá khóa, rút 246 lượng vàng SJC, đóng gói, niêm phong và để vào két vàng “mua bán, giữ hộ” trong kho tiền, số vàng còn lại, Linh cất vào hòm tôn để trong “kho giữ hộ” được đặt trong phòng làm việc của Linh.
Đến ngày 9/8/2023, Linh đã hoàn trả 561 lượng vàng cầm cố cho bà H. vào kho tiền. Quá trình thực hiện hành vi, Linh làm hỏng 1 ổ khóa không thể bấm khóa lại nên đặt mua trên mạng 1 ổ khóa Việt Tiệp để thay thế khóa cũ.
Sau khi bà H. tất toán, trong kho không có số lượng vàng khác phù hợp để bù vào 246 lượng vàng SJC đã chiếm đoạt, đồng thời, Linh bị bà Lê Cẩm Tú – Kế toán trưởng Ngân hàng TPBank yêu cầu hoàn trả lại số tiền 30 tỉ đồng đã nhờ Linh giữ hộ, Linh không có khả năng trả lại nên đã đến Cơ quan điều tra để tự thú về hành vi phạm tội của mình.
Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Linh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bản thân, lời khai phù hợp với nội dung vụ án.
Kết luận của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội nêu rõ, hành vi của Nguyễn Văn Linh là Thủ kho, Thành viên Ban Quản lý kho thuộc Trung tâm giao dịch Hội sở - Ngân hàng TPBank đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong việc quản lý tài sản của ngân hàng, chiếm đoạt 246 lượng vàng SJC của TPBank trong Kho tiền do Linh có trách nhiệm quản lý để sử dụng cá nhân có đủ yếu tốt cấu thành tội Tham ô tài sản quy định tại khoản 4, Điều 353 Bộ luật Hình sự.
Nguyễn Văn Linh phạm tội với lỗi cố ý, động cơ, mục đích vụ lợi vì mục đích cá nhân, không có khả năng khắc phục hậu quả, hành vi đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền tài sản của TBBank, do vậy cần có hình phạt nghiêm khắc đối với Linh.