Chiều 18/8, phiên tòa xét xử cựu Thứ trưởng Bộ Lao động thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoan và các bị cáo khác trong vụ án “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ”, xảy ra tại Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và cung ứng nhân lực Hoàng Long, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và các đơn vị liên quan chuyển sang phần xét hỏi.
Bị cáo Nghiêm Quốc Hưng (Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Long) được Hội đồng xét xử thẩm vấn đầu tiên.
Trong vụ án này, bị cáo Hưng bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại Điều 221 Bộ luật Hình sự.
    |
 |
| Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan trước bục khai báo. |
Trước bục khai báo, bị cáo Nghiêm Quốc Hưng thừa nhận cáo trạng của Viện kiểm sát truy tố đúng người, đúng tội. Bị cáo đã thực hiện các hành vi sai phạm như cáo trạng đã nêu.
Ngoài Công ty Hoàng Long bị cáo Hưng còn thành lập một số công ty khác dưới sự chỉ đạo, điều hành, quyết định của bị cáo.
Chủ tọa phiên tòa đặt câu về điều kiện để công ty được đưa người đi xuất khẩu lao động là gì?
Bị cáo Nghiêm Quốc Hưng khai, các thủ tục theo trình tự phải đăng ký trên Cục Quản lý lao động ngoài nước, khi được Cục thẩm định, cấp phép thì doanh nghiệp sẽ được phép đưa người lao động Việt Nam đi nước ngoài lao động.
Để có nguồn bên nước ngoài, bị cáo đặt đại diện công ty ở nước ngoài. Tại đó, đại diện của công ty vừa tìm kiếm nguồn khách hàng vừa làm công tác quản lý lao động đang làm việc tại nước sở tại.
Chủ tọa truy vấn về mối quan hệ giữa bị cáo và lãnh đạo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (cũ) và Cục Quản lý lao động ngoài nước?
Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Long Nghiêm Quốc Hưng khai, doanh nghiệp của bị cáo cũng thường xuyên phải lên Cục để trình các thủ tục giấy tờ, nhất là các thị trường mới, thị trường đặc thù.
Bị cáo có quen Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan, Cục trưởng Tống Hải Nam và một số Cục phó.
|
 |
| Cựu Cục Quản lý lao động ngoài nước Tống Hải Nam. |
Trả lời câu hỏi: Công ty của bị cáo ai là người lên quan hệ với Cục Quản lý lao động ngoài nước để xin cấp phép?
Bị cáo Nghiêm Quốc Hưng khai rõ, khi phát sinh ra mã ngành nghề mới, bị cáo trực tiếp lên quan hệ với các cơ quan trên Bộ.
Về lý do sao bị cáo phải chi tiền cho lãnh đạo Bộ và Cục, bị cáo Nghiêm Quốc Hưng phân trần, một số lĩnh vực, nhất là đặc thù phải qua rất nhiều khâu cơ quan Nhà nước thẩm định, sau khi được thẩm định, cấp phép công ty mới được triển khai. Nếu không đưa tiền sẽ không được thuận lợi, bị gây khó, mục đích để lãnh đạo Bộ, Cục tạo điều kiện thuận lợi cho công ty khi xin cấp phép.
Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Long khai, vì lâu rồi không nhớ rõ nhưng bị cáo nhớ đã đưa cho ông Nguyễn Bá Hoan 2 lần tổng 170.000 USD và 4 lần đưa cho Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước Tống Hải Nam.
Ngoài ra, bị cáo cũng đưa tiền cho một số bị cáo khác tại Cục Quản lý lao động ngoài nước cũng nhằm mục đích để tạo điều kiện thuận lợi cho công ty khi xin giấy phép.
Bị cáo Nghiêm Quốc Hưng khai, trong các dịp lễ, Tết, bị cáo cũng đến cơ quan tặng quà để duy trì mối quan hệ, mục đích là tạo điều kiện cho công ty trong các lần cấp phép.
|
 |
| Các bị cáo tại phiên tòa. Bị cáo Nghiêm Quốc Hưng (đứng thứ 2 mặc áo xanh, hàng trên từ phải qua). |
Tại phiên tòa, Chủ tọa phiên tòa truy vấn về số tiền doanh nghiệp dùng để đi quan hệ lấy từ đâu?
Bị cáo Nghiêm Quốc Hưng nói, đó là nguồn tiền từ lợi nhuận của doanh nghiệp thu từ người lao động. Ngoài số tiền thu của người lao động theo quy định, công ty thu thêm một khoản ngoài theo tinh thần tự nguyện của người lao động. Bị cáo biết việc thu ngoài quy định của người lao động là không đúng quy định pháp luật. Công ty có hai hệ thống sổ sách kế toán, một sổ hạch toán theo quy định nhà nước, còn một sổ chi các khoản ngoại giao, môi giới,… khai thác.
Trước bục khai báo, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Long cũng khai việc thu ngoài của người lao động được họ tự nguyện. Hoạt động nhiều năm nay nhưng chưa có người lao động nào khiếu nại mà chỉ đến công ty để cảm ơn, từ đó truyền miệng tạo uy tín của công ty, người nọ giới thiệu người kia đến công ty để đi xuất khẩu lao động.
Chủ tọa nêu lại kết luận điều tra và cáo trạng xác định, từ năm 2020-2025 doanh thu của công ty bị cáo hơn 1800 tỉ đồng, nhưng để ngoài sổ kế toán hơn 1200 tỉ đồng, làm giảm số thuế Thu nhập doanh nghiệp phải nộp, gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước hơn 241 tỉ đồng. Hành vi của bị cáo bị Viện kiểm sát truy tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” có đúng không?
Bị cáo Nghiêm Quốc Hưng đáp, Viện kiểm sát truy tố là đúng người, đúng tội và bản thân nhận thức rõ về sai phạm của mình, sẽ cố gắng cùng với gia đình khắc phục hết hậu quả đã gây ra.
Trên bục khai báo, bị cáo Phạm Thị Hạnh (Phụ trách kế toán Công ty Hoàng Long, vợ của bị cáo Nghiêm Quốc Hưng) thừa nhận đã làm theo chỉ đạo của chồng bị cáo về việc lập 2 hệ thống sổ kế toán.
Bị cáo Hạnh khai, việc thiết lập 2 hệ thống sổ kế toán là chồng bị cáo chỉ đạo, còn bị cáo thực hiện và chỉ đạo các nhân viên kế toán công ty làm theo. Việc thu phí của người lao động là chồng bị cáo chỉ đạo.
Bị cáo Phạm Thị Hạnh thừa nhận cáo trạng truy tố bị cáo về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” là đúng người, đúng tội. Bị cáo và gia đình đã cố gắng khắc phục hậu quả vụ án. Tổng số tiền bị cáo và gia đình đã nộp đủ 241 tỉ đồng.
Bị cáo mong Hội đồng xét xử xem xét mức án nhân văn, khoan hồng cho các bị cáo là nhân viên của Công ty Hoàng Long, họ chỉ làm công ăn lương.
Tại phiên tòa, các bị cáo là nhân viên của Công ty Hoàng Long cũng thừa nhận hành vi sai phạm như cáo trạng đã truy tố.