Chiều 29/10, phiên tòa xét xử bị cáo Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) cùng các đồng phạm trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”, “Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và “Trốn thuế”, xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố trên cả nước, tiếp tục diễn ra ở phần xét hỏi.
Đáng chú ý, trong số các bị cáo được xét hỏi có bị cáo Nguyễn Thanh Tâm, bạn gái của Phó Đức Nam.
    |
 |
| Bị cáo Nguyễn Thanh Tâm, bạn gái của Phó Đức Nam trước bục khai báo. Ảnh: Hồng Nguyên |
Nguyễn Thanh Tâm được xem là “tay hòm chìa khóa” của Phó Đức Nam. Trước Hội đồng xét xử, bị cáo Tâm khai nhận, được người yêu tin tưởng giao quản lý số tiền Việt và ngoại tệ rất lớn. Bị cáo cũng đứng tên mua bất động sản, mua vàng và nhiều tài sản có giá trị.
Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Thanh Tâm bị đưa ra xét xử vì đã tham gia rửa tiền cho Mr Pips tổng số hơn 384 tỉ đồng.
Bị cáo Nguyễn Thanh Tâm khai, quen với Phó Đức Nam từ năm 2017. Quá trình quen biết và có tình cảm với nhau, bị cáo biết Nam rất giỏi và làm ở sàn chứng khoán nước ngoài, sau đó làm nhiều công việc khác nhau.
Bị cáo cũng khai được bạn trai rất tin tưởng nên giao cho quản lý số tài sản lớn gồm tiền mặt và vàng.
"Bị cáo quản lý tài sản như thế nào và quản lý nhiều nhất là bao nhiêu tiền?", chủ tọa đặt câu hỏi.
Bị cáo Tâm khai từng quản lý tiền mặt gồm hơn 44 tỉ đồng và 1,7 triệu USD, 78kg vàng cùng hàng loạt trang sức, đồng hồ và các tài sản có giá trị khác.
|
 |
| Bị cáo Phó Đức Nam (Mr Pips) tại phiên tòa. |
Chủ tọa cũng đặt câu hỏi về việc, nhiều tiền như vậy thì bị cáo cất giữ tiền như thế nào?
Bị cáo Nguyễn Thanh Tâm khai để trong tủ quần áo tại căn hộ mà bị cáo và Phó Đức Nam chung sống rồi khóa cửa phòng lại.
Đề cập đến những chiếc siêu xe, Tân khai, mọi việc mua xe hay túi xách hàng hiệu đều do Nam tự mua.
Về 4 ô tô mà bị cáo được ủy quyền là đứng tên em trai của Nam. Những chiếc xe này thực tế là Nam mua nhưng cho em trai đứng tên. Sau này em trai của Nam không ở Việt Nam nên ủy quyền cho bị cáo.
Nói về mua bất động sản, bị cáo Tâm thừa nhận có giúp bạn trai mua 15 tài sản nhà, đất. Việc này do Nam nhờ nên bị cáo thực hiện.
Bị cáo Tâm cũng khai, năm 2022, Nam có nhờ bị cáo đứng tên một căn nhà mua ở Campuchia trị giá 700.000 USD. Ngoài ra, bị cáo Tâm cũng khai về việc giúp bạn trai mua 78kg vàng.
Bị cáo Tâm khai, mỗi lần cần chi tiêu gì bi cáo làm theo chỉ đạo của Nam. Cần số tiền bao nhiêu, bị cáo sẽ chuẩn bị tiền, sau đó đóng vào thùng carton và mang xuống sẽ có người nhận. Vàng là do Nam mua, người bán sẽ chuyển đến bị cáo sẽ nhận rồi mang lên nhà.
Chủ tọa cũng đặt câu hỏi “Bị cáo có đi làm không hay chỉ ở nhà trông tiền”. Nữ bị cáo khai, bản thân đi làm việc bình thường, bị cáo làm Marketing cho một công ty nước ngoài.
Bên cạnh đó, bị cáo Tâm cũng khai, đứng tên tài khoản tại Úc và Thái Lan với tổng số tiền khoảng 4,4 tỉ đồng.
Bạn gái của Mr Pips cũng khai về việc đưa hơn 71 tỉ đồng cho ông Phó Đức Thắng là bố của Nam, bị cáo không biết họ sử dụng số tiền này ra sao nên mong Hội đồng xem xét quy kết đồng phạm “rửa tiền" khoản tiền này.
Theo cơ quan tố tụng, khi khám xét chỗ ở Nguyễn Thanh Tâm, cơ quan điều tra thu giữ hơn 70 dây chuyền, lắc tay, nhẫn, hoa tai kim loại màu vàng là tài sản do Nam mua rồi tặng cho Tâm, hoặc do Tâm tự mua, hoặc được người quen tặng;
60 chiếc đồng hồ của Phó Đức Nam và Nguyễn Thanh Tâm, mang nhãn hiệu của các thương hiệu xa xỉ; 33 chiếc túi xách, 3 chiếc ví. Trong đó, 28 chiếc túi do Nam và bạn bè mua tặng Tâm, đều mang thương hiệu xa xỉ.