Thủ đoạn lôi kéo nhà đầu tư nạp 48 tỉ đồng
Sáng 28/10, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử sơ thẩm 188 bị cáo trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”, “Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và “Trốn thuế” trong đường dây do Phó Đức Nam (Mr Pips) cầm đầu.
Bước vào phần xét hỏi, HĐXX tập trung làm rõ vai trò, hành vi của các bị cáo trong việc quản lý, vận hành các văn phòng kinh doanh, tiếp cận, tư vấn và lôi kéo khách hàng tham gia đầu tư tại các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế giả.
Trả lời các câu hỏi của HĐXX, bị cáo Lý Thị Khuyến khai, tháng 4/2020, sau khi tốt nghiệp Cao đẳng Dược, do có nhu cầu tìm việc làm nên đã ứng tuyển vào vị trí nhân viên kinh doanh tại văn phòng. Thời điểm đó, Khuyến chỉ nộp hồ sơ xin việc, không ký hợp đồng lao động và không biết người đứng đầu công ty là ai.
Công việc của Khuyến là gọi điện, nhắn tin qua Zalo để giới thiệu, tư vấn, mời gọi khách hàng tham gia đầu tư. Bị cáo chịu sự quản lý của Trịnh Trường Sơn, còn người trực tiếp hướng dẫn nghiệp vụ là Phạm Minh Khôi.Theo lời khai, khi có thông tin khách hàng, Khuyến chủ động liên hệ, giới thiệu các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế và cung cấp thông tin về những mã đầu tư. Nếu khách hàng đồng ý, bị cáo hướng dẫn mở tài khoản trên website của sàn, đăng nhập và nạp tiền vào các tài khoản ngân hàng tại Việt Nam được hiển thị trên hệ thống.
Khuyến cũng trực tiếp hướng dẫn khách hàng thực hiện các thao tác giao dịch, rút tiền. Bị cáo khai, ở những giao dịch đầu tiên, phần lớn khách hàng đều có lợi nhuận sau khi đầu tư khoảng 1-3 mã. Tuy nhiên, việc khách hàng tiếp tục có lãi hay thua lỗ về sau, Khuyến cho rằng thuộc trách nhiệm của bộ phận khác.
Trả lời HĐXX về tính xác thực của thông tin cung cấp cho nhà đầu tư, Khuyến nhiều lần ngập ngừng. Bị cáo khai, thông tin về các mã cổ phiếu do cấp quản lý cung cấp, còn nội dung liên quan đến khuyến mại, lợi nhuận do bị cáo và nhóm nhân viên kinh doanh đưa ra. Sau này, khi tìm hiểu trên mạng xã hội, Khuyến nhận thấy những thông tin đã cung cấp cho khách hàng là không chính xác.
Trong thời gian từ năm 2020 đến tháng 10/2024, Khuyến đã trực tiếp mời gọi khoảng 15-20 nhà đầu tư, với tổng số tiền khách hàng nạp vào các sàn giao dịch khoảng 48 tỉ đồng.
Về thu nhập, Khuyến khai được trả lương 6,5 triệu đồng/tháng cùng các khoản phụ cấp và hưởng hoa hồng từ 1-2% số tiền khách hàng nạp vào tài khoản. Khi được bổ nhiệm làm trưởng nhóm, bị cáo tiếp tục được hưởng thêm khoảng 1,5% doanh số của nhân viên cấp dưới. Tổng số tiền Khuyến hưởng lợi trong khoảng 4 năm làm việc là 2,3 tỉ đồng.
Tại tòa, Khuyến thừa nhận nội dung cáo trạng truy tố đối với mình là đúng, đồng thời gửi lời xin lỗi đến các bị hại, đề nghị HĐXX xem xét khoan hồng để sớm trở về với gia đình.
Bị hại tố yêu cầu nạp thêm 150.000 USD để “cứu” tài khoản
Sau phần xét hỏi Khuyến, HĐXX yêu cầu những bị hại liên quan trình bày về quá trình tham gia đầu tư. Bà Nguyễn Thị L. (trú tại tỉnh Phú Thọ) xác nhận là người được Khuyến trực tiếp liên hệ, mời gọi đầu tư vào đầu tháng 12/2023.
Theo lời trình bày của bà L., sau nhiều lần được Khuyến tư vấn qua điện thoại và Zalo, bà đã xuống Hà Nội gặp trực tiếp Khuyến cùng một số nhân viên khác, thậm chí mời những người này ăn trưa để tìm hiểu kỹ hơn về hoạt động đầu tư.
Sau cuộc gặp, bà L. được hướng dẫn mở tài khoản, đăng nhập hệ thống và nạp 3.000 USD để tham gia giao dịch. Quá trình đầu tư, các thao tác trên tài khoản đều có nhân viên tư vấn, hướng dẫn.
Sau khoản tiền ban đầu, bà L. tiếp tục được giới thiệu các chương trình khuyến mại, khuyến khích nạp thêm tiền để tăng cơ hội thu lợi nhuận. Tin tưởng những lời tư vấn, bà L. liên tục xoay xở tiền để đầu tư. Tuy nhiên, tài khoản ngày càng thua lỗ, khiến bà rơi vào tình cảnh khó khăn về tài chính.
Khi không thể tiếp tục xoay xở tiền, bà L. liên hệ với Khuyến, đề nghị hỗ trợ lấy lại khoản tiền đã đầu tư nhưng không được giải quyết. Sau đó, Khuyến giới thiệu bà liên hệ với Trịnh Trường Sơn, người quản lý của mình.
Trình bày trước HĐXX, bà L. cho biết đã đề nghị Sơn tìm cách giúp lấy lại một nửa số tiền đầu tư nhưng không được chấp nhận. Theo bị hại, Sơn ví mình như bác sĩ chữa bệnh, chỉ có thể động viên, trấn an tinh thần chứ không giải quyết được yêu cầu lấy lại tiền. “Sơn trấn an tinh thần của tôi và bảo tôi nộp thêm 150.000 USD nữa để cứu tôi. Đến thời điểm hiện tại, tôi bị thiệt hại hơn 2,7 tỉ đồng”, bà L. trình bày.
Trước nội dung bị hại phản ánh, HĐXX yêu cầu Trịnh Trường Sơn lên đối chất. Sơn thừa nhận có trao đổi với bà L. khi tài khoản đầu tư bị âm nhưng giải thích việc gọi điện chỉ nhằm động viên, trấn an khách hàng, không có mục đích tiếp tục mời gọi đầu tư.
Không đồng tình với trình bày của Sơn, bà L. khẳng định Sơn đã đề nghị mình tiếp tục nạp thêm 150.000 USD để cứu tài khoản đang thua lỗ.
Sau đó, HĐXX yêu cầu Khuyến trả lời về những nội dung bà L. vừa trình bày. Trước sự truy vấn của HĐXX, Khuyến thừa nhận lời khai của bà L. là đúng sự thật.
Các bị cáo quản lý hưởng lợi hàng chục tỉ đồng
Tiếp tục phần xét hỏi, bị cáo Phạm Minh Khôi khai, năm 2020, do không có việc làm nên đã ra Hà Nội tìm việc và được nhận vào làm tại văn phòng số 28 Nguyễn Cơ Thạch. Sau 2 ngày hoàn thiện hồ sơ và được hướng dẫn nghiệp vụ, Khôi bắt đầu làm nhân viên kinh doanh, có nhiệm vụ gọi điện mời chào nhà đầu tư tham gia giao dịch. Sau đó, bị cáo lần lượt được bổ nhiệm làm quản lý nhóm và quản lý văn phòng.
Trả lời HĐXX về số tiền hưởng lợi, Khôi khai, từ năm 2020 đến khi bị bắt, tổng thu nhập khoảng 11 tỉ đồng, trong đó có 700 triệu đồng tiền lương, còn lại hơn 10 tỉ đồng là tiền hoa hồng và thưởng.
Khai báo trước tòa, bị cáo Đinh Thị Dung khai bắt đầu làm việc từ năm 2019 đến tháng 10/2024. Trong thời gian này, Dung lần lượt đảm nhiệm các vị trí nhân viên kinh doanh, trưởng nhóm, quản lý văn phòng và quản lý vùng, phụ trách 7 văn phòng.
    |
 |
| Các bị cáo: Lê Khắc Ngọ (trái), Phó Đức Nam (giữa), Nguyễn Hòa Bình (phải) cùng các bị cáo tại phiên xét xử. |
Dung cho biết đã trực tiếp làm việc với Lê Khắc Ngọ và Phó Đức Nam. Trong đó, Nam chỉ đạo bị cáo đưa ra chỉ tiêu doanh số hằng tháng, đồng thời xem xét, phê duyệt các đề xuất phục vụ hoạt động kinh doanh. Đáng chú ý, Dung còn khai, năm 2022, bị cáo từng tự nạp tiền tham gia đầu tư như những khách hàng khác. Trong quá trình giao dịch, bị cáo phát hiện tài khoản bị can thiệp và từ đó nhận thức được rằng người tham gia không thể thắng mà chỉ có thua.
Dung cũng khai từng hỏi Lê Khắc Ngọ về tính pháp lý của các sàn giao dịch. Theo lời bị cáo, Ngọ trả lời rằng các sàn không được cấp phép tại Việt Nam, chỉ được cấp phép ở nước ngoài nhưng Việt Nam không cấm.
Theo cáo trạng, Đinh Thị Dung phải chịu trách nhiệm đối với 27 vụ, với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 28 tỉ đồng. Quá trình tham gia hoạt động, Dung được xác định hưởng lợi hơn 16 tỉ đồng, gồm hơn 733 triệu đồng tiền lương và hơn 15 tỉ đồng tiền thưởng, tương ứng với doanh số khách hàng chuyển tiền đầu tư hơn 396 tỉ đồng.
Phiên tòa tiếp tục với phần xét hỏi các bị cáo và những người tham gia tố tụng.