Ngày 11/12, Công an thành phố Hà Tĩnh vừa triệt xóa, bắt giữ ổ nhóm gồm 3 đối tượng và nhiều tang vật liên quan để làm rõ hành vi cho vay nặng lãi.
    |
 |
| 3 đối tượng bị bắt giữ để điều tra làm rõ về hành vi hoạt động "tín dụng đen" cho vay nặng lãi |
3 đối tượng bị bắt gồm: Phùng Quang Huy (SN 1993), Hoàng Huy Hoàng (SN 1996) đều trú tại xã Thái Sơn, huyện An Lão và Trần Đại Hả (SN 1991) trú tại phường Văn Đẩu, quận Tiến An, TP. Hải Phòng).
Theo tài liệu điều tra, vào tháng 6/2018, Phùng Quang Huy từ Hải Phòng vào thuê địa điểm tại số nhà 407, đường Trần Phú, phường Thạch Linh, TP. Hà Tĩnh mở cơ sở hoạt động dịch vụ cho vay tài chính.
|
 |
| Hàng trăm sổ sách, giấy tờ hồ sơ liên quan đến hoạt động phạm tội của các đối tượng bị thu giữ |
Để chào mời khách hàng vay tiền, các đối tượng đã in tờ rơi quảng cáo trên các địa bàn Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Can Lộc, TP. Hà Tĩnh và hướng dẫn người có yêu cầu gọi điện thoại hoặc trực tiếp đến cơ sở để vay.
Thông thường, các đối tượng cho vay 1 gói trả cả lãi lẫn gốc trong khoảng 40-50 ngày với lãi suất 5.000đ/1.000.000đ/ngày, tương đương 182,5%/năm. Nếu đến hạn mà khách hàng chưa trả được nợ thì các đối tượng đến nhà đe dọa, đòi và siết nợ gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.
|
 |
| 1000 tờ rơi được phát hiện khi khám xét, được các đối tượng sử dụng để mời chào khách hàng vay tiền |
|
 |
| Cơ quan chức năng đã thu giữ 67,2 triệu đồng và nhiều tang vật liên quan đến vụ án |
Sau thời gian tổ chức trinh sát thu thập tài liệu, Công an TP. Hà Tĩnh đã tiến hành khám xét cơ sở dịch vụ tài chính của các đối tượng. Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 67,2 triệu đồng, 184 bộ hồ sơ cho vay, 01 máy tính xách tay, 5 điện thoại di động, 1.000 tờ rơi, 1 gậy ba khúc, 3 bình xịt hơi cay, 6 dao, mác các loại và nhiều tài liệu, sổ sách ghi chép liên quan đến các hoạt động phạm tội.
|
 |
| Nhiều hung khí nguy hiểm bị lực lượng chức năng thu giữ |
Được biết, tính đến nay đã có hơn 130 người vay tiền và trả lãi nóng cho các đối tượng hoạt động "tín dụng đen" này.
Trước đó ngày 5/12, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về tội "Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự". Thu giữ gần 600 triệu đồng tiền mặt, 5 máy tính, 4 máy tính tiền, 6 điện thoại di động cùng nhiều giấy tờ, tài liệu liên quan đến các hoạt động phạm tội.
Hiện Công an thành phố Hà Tĩnh đang hoàn tất hồ sơ, xử lý các đối tượng nghiêm minh trước pháp luật.
Đặng Thuỳ - Kiên Giang