Lập nhóm "lùa gà" trên mạng ảo
Nhận thấy nhu cầu làm visa đi Hàn Quốc ngày một nhiều của người dân, Đoàn Văn Trưởng (SN 1997, trú tại xã Kim Chính, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) cùng bạn gái là Đỗ Uyển Nhi (SN 2005, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) đã lập nhóm lừa đảo để "bẫy" những "con mồi" nhẹ dạ cả tin. Nhóm của Trưởng thu nạp thêm 3 thành viên: Đặng Phước Quân (SN 1988), Huỳnh Thị Minh Thư (SN 2000), Đặng Hồ Hải (SN 1998) cùng trú tại phường Phú Mỹ, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.
Để "lùa gà" trên mạng, Trưởng giao cho Nhi, Hải, Thư và Quân sử dụng các tài khoản Facebook “ảo”, các thuê bao điện thoại sim “rác” (do Trưởng mua của đối tượng khác) để đăng các bài viết có đính kèm các số điện thoại sim “rác” trên các nhóm Facebook (thường là các nhóm có liên quan đến vấn đề làm thủ tục đi du lịch Hàn Quốc).
    |
 |
| "Nhóm trưởng" Đoàn Văn Trưởng lúc bị Công an bắt giữ. |
Khi có khách nào liên hệ với các đối tượng qua các tài khoản Facebook “ảo”, các sim “rác” hoặc các tài khoản Zalo được đăng ký bằng các điện thoại sim “rác” là có nhu cầu làm visa đi du lịch Hàn Quốc thì các đối tượng tư vấn cho khách (nội dung bài viết cũng như các nội dung các đối tượng tư vấn cho khách đều là các thông tin giả với mục đích để khách tin tưởng, chuyển tiền thuê các đối tượng làm visa thì các đối tượng sẽ chiếm đoạt số tiền đó).
Sau khi được tư vấn, khách nào tin thì các đối tượng sẽ yêu cầu đặt cọc 5 triệu đồng/1 visa vào các tài khoản ngân hàng “rác” do Trưởng quản lý, sử dụng. Đặt cọc xong, các đối tượng yêu cầu khách gửi các ảnh chụp chứng minh nhân dân, căn cước công dân, sổ hộ khẩu, ảnh chân dung 4 x 6, ...và hẹn khách là 15 - 20 ngày sẽ làm visa xong và gửi cho họ.
Sau đó, từ ảnh chụp thông tin cá nhân mà khách cung cấp, Trưởng sử dụng máy tính cá nhân để dùng phần mềm chỉnh sửa ảnh (do Trưởng tự tải trên mạng Internet về) để tạo ra ảnh visa giả với thông tin cá nhân của họ rồi gửi cho các đối tượng trong nhóm để gửi cho khách.
Đến hẹn trả visa, các đối tượng gửi ảnh visa giả cho khách và yêu cầu họ chuyển thêm 50 triệu đồng/1 visa rồi mới gửi visa cho họ theo địa chỉ mà họ cung cấp. Nếu khách nào hiểu biết, kiểm tra trên hệ thống thì sẽ biết thông tin visa mà các đối tượng gửi cho họ là visa giả và phát hiện ra hành vi lừa đảo, khi họ liên lạc để đòi lại tiền đặt cọc thì các đối tượng sẽ cắt liên lạc và chiếm đoạt số tiền 5 triệu đồng đặt cọc ban đầu. Nếu khách nào tin là visa thật, thì sẽ mất thêm 50 triệu đồng.
Không dừng lại đây, nếu "lùa gà" chuyển tiền làm visa thành công, Trưởng sẽ tiếp tục dùng phần mềm chỉnh sửa ảnh tạo ảnh các vé máy bay, lịch bay giả rồi gửi cho các đối tượng trong nhóm để tiếp tục gửi cho khách và yêu cầu họ chuyển thêm tiền vé máy bay là 10 triệu đồng.
Khi khách tin tưởng và chuyển tiếp số tiền trên cho các đối tượng thì các đối tượng sẽ cắt liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền mà họ đã chuyển. Số tiền này, Trưởng quản lý trực tiếp và trả lương cho các đối tượng trong nhóm từ 10 đến 15 triệu đồng mỗi tháng.
"Sa bẫy"
Cứ tưởng chuyện "lùa gà" kiếm ăn phi pháp trên mạng không ai biết. Nhưng nhóm của Trưởng đã nhầm. Tất cả chuyện "làm ăn" lừa đảo này không qua mắt được Công an Hà Tĩnh.
Ngày 14/10/2022, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân nhận được đơn trình báo của chị L.T.H , trú tại thôn Nam Sơn, xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) về việc: Do có nhu cầu đi du lịch Hàn Quốc nên vào ngày 1/8/2022, chị H liên hệ với một người sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook mang tên “Nguyễn Minh” để thỏa thuận, thuê người này làm visa du lịch Hàn Quốc.
Quá trình sau đó, đối tượng sử dụng tài khoản Facebook “Nguyễn Minh” đã lừa chị H chuyển khoản 3 lần vào tài khoản mang tên NGUYEN DUC MINH là chủ tài khoản với tổng số tiền là 65 triệu đồng rồi chiếm đoạt số tiền đó.
Sau khi nhận được đơn trình báo của chị H, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an huyện Kim Sơn (tỉnh Ninh Bình) tổ chức lực lượng tiến hành các hoạt động điều tra xác minh.
|
 |
| 4 đối tượng bị bắt tạm giam. |
Chỉ sau thời gian ngắn "tác chiến trên mạng", các trinh sát, nghiệp vụ công nghệ cao đã xác định, truy xuất được nhóm đối tượng chuyên "lùa gà" trên mạng ảo này. 20h15' ngày 15/10/2022, "nhóm trưởng" Đoàn Văn Trưởng đã phải tra tay vào còng số 8, bị Công an bắt hành vi lừa đảo chiếm đoạt chiếm đoạt tài sản.
Vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 174 - BLHS ngay sau đó đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nghi Xuân ra quyết định khởi tố vụ án, cùng với quyết định khởi tố 5 bị can: Đoàn Văn Trưởng, Đỗ Uyển Nhi, Đặng Phước Quân, Huỳnh Thị Minh Thư, Đặng Hồ Hải. Đỗ Uyển Nhi được tại ngoại, riêng 4 bị can còn lại bị bắt tạm giam để điều tra.
Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nghi Xuân xác định, bằng thủ đoạn "lùa gà" như đã nói trên, từ khoảng tháng 4/2022 đến lúc bị bắt, các đối tượng thực hiện lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại trên cả nước với số tiền trên 3 tỉ đồng.
Hiện, Công an huyện Nghi Xuân đang phối hợp các đơn vị liên quan tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật. Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh thông báo ai là bị hại của vụ án tiếp tục liên hệ đến Công an huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, địa chỉ: 196 Nguyễn Du, tổ dân phố Giang Thuỷ, thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, số điện thoại 02393825010 hoặc liên hệ Điều tra viên Nguyễn Lê Thành, số điện thoại 091 6996678 để được giải quyết.