Nạn nhân của vụ án là vợ chồng ông Ngô Long Minh, bà Phạm Thị Thế Liêm cho biết: Ông, bà quen biết Lê Văn Huy vì Huy là con rể của một người bạn ông Minh.
Trong thời gian quen biết, Huy tỏ ra rất thân tình, lễ nghĩa. Sau đó, Huy và các đồng phạm như: Nguyễn Văn Dũng, Tounch Sơn Vũ, Ma Sầu… đã lên kế hoạch lừa bán nham thạch cho vợ chồng ông Minh. Tất cả những người môi giới, người bán thiên thạch và người mua thiên thạch đều do Huy dựng lên. Tin tưởng có thiên thạch thật, vợ chồng ông Minh rất muốn mua, nhưng lại không có tiền mặt. Biết được việc đó, Lê Văn Huy đã “tư vấn” sẽ hỗ trợ ông bà làm việc với ngân hàng để vay tiền.
Đáng chú ý, trong giao dịch có liên quan đến Ngân hàng Thương mại cổ phần Nhà Hà Nội (Habubank), sau này sáp nhập vào Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) và Công ty Cổ phần Đầu tư, tư vấn và dịch vụ Hồ Mây. Thời điểm đó (năm 2011), đại diện Habubank có địa chỉ tại 15 - 17 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội do bà Nguyễn Thị Thanh Bình, Giám đốc khối đầu tư. Đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Đầu tư, tư vấn và dịch vụ Hồ Mây (tại 57 ngõ Thái Hà, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP.Hà Nội) do bà Lã Thị Toại Minh làm Phó Giám đốc.
Để ông Ngô Long Minh có số tiền hơn 41 tỷ đồng, trong khi Lê Văn Huy biết ông Minh có khối tài sản là ngôi nhà 26/6 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Kao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh nên Lê Văn Huy đã hướng dẫn để ông Ngô Long Minh, đại diện Ngân hàng Habubank và Công ty Hồ Mây ký với nhau nhiều hồ sơ, giấy tờ như: Hợp đồng ủy thác từ Habubank cho Công ty Hồ Mây, Hợp đồng chuyển nhượng kỳ hạn Bất động sản có kỳ hạn, Hợp đồng mua bán nhà ở, các ủy quyền đại diện…
Đáng chú ý, Lãnh đạo Habubank đã có bút phê “Em làm thủ tục gấp cho khách hàng vay nóng 40 tỷ đồng”.
Theo đó, mọi thủ tục để giải ngân số tiền trên chỉ diễn ra trong vòng 2 ngày.
Vậy, vì sao ông Ngô Long Minh lại có thể nhận số tiền trên dễ dàng vậy? Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc những tình tiết mới của vụ án.
Hoa Việt - Thuý Hà