Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Đà Nẵng đã phát hiện dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty GFDI và tổ chức triển khai các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương xác minh vụ việc.
Theo kết quả điều tra ban đầu, Công ty GFDI được thành lập vào năm 2018 với vốn điều lệ 80 tỉ đồng, trụ sở chính tại số 92 đường 29/3, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng). Công ty do Nguyễn Quang Hoàng làm Giám đốc và là người đại diện pháp luật, đồng thời là Chủ tịch hội đồng thành viên và chủ sở hữu công ty.
    |
 |
| Nguyễn Quang Hoàng nghe đọc lệnh khám xét. |
Công ty này quảng bá có nhiều văn phòng và chi nhánh trên khắp các tỉnh thành trong cả nước như Đà Nẵng, Hà Nội, Quảng Trị, Khánh Hoà, Bình Định, Cần Thơ, Bà Rịa - Vũng Tàu và thu hút gần chục nghìn khách hàng cùng hàng trăm nhân viên.
Từ khi thành lập cho đến nay, ông Hoàng đã xây dựng mô hình kinh doanh dựa trên việc vay tiền từ người dân dưới hình thức ký kết hợp đồng vay tài sản.
Tuy nhiên, từ tháng 11/2023, do việc đầu tư kinh doanh thua lỗ và mất khả năng tài chính, công ty rơi vào tình trạng không thể chi trả cho khách hàng.
Để duy trì hoạt động, Hoàng đã chỉ đạo các nhân viên của công ty tổ chức hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng bằng cách sử dụng tiền vay của người sau để trả cho người trước, tạo ra một vòng xoáy tài chính bất hợp pháp.
Đến đầu tháng 11/2024, Công ty GFDI đã không thể chi trả cho 7.541 khách hàng, với tổng số tiền dư nợ gốc lên tới hơn 3.700 tỉ đồng.
Ngày 8/11, lực lượng Cảnh sát Kinh tế TP Đà Nẵng đã tiến hành khám xét khẩn cấp tại trụ sở chính, sở giao dịch hội sở của Công ty GFDI (đặt tại tầng 2 của tòa nhà Tân Cương, số 47 Núi Thành, quận Hải Châu) và nhà riêng của ông Nguyễn Quang Hoàng cùng các đối tượng có liên quan.
|
 |
| Nhiều người dân đến phía trước trụ sở Công ty GFDI để nghe ngóng thông tin vụ việc. |
Qua quá trình khám xét, Công an đã thu giữ được nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử cùng tài sản liên quan đến hành vi phạm pháp của các đối tượng. Những tài liệu này sẽ phục vụ cho công tác điều tra và làm rõ các hành vi phạm tội.
Thời gian tới, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng tiếp tục tiến hành điều tra làm rõ, xử lý nghiêm hành vi phạm pháp của đối tượng Nguyễn Quang Hoàng cùng các tổ chức, cá nhân liên quan; tích cực xác minh, thu hồi tài sản phục vụ giải quyết hậu quả, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.
Liên quan tới vụ việc, trước đó, từ tối ngày 5/11, hàng trăm khách hàng đã kéo đến trụ sở Công ty GFDI ở Đà Nẵng yêu cầu được trả lại tiền đã đầu tư sau khi công ty thông báo tạm dừng thanh toán các khoản vay.