Theo Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã chứng khoán: PDR), công văn số 3815/CSKT-P5 ngày 16/11/2022 của Bộ Công an chỉ đề nghị Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt cung cấp hồ sơ tài liệu phục vụ công tác xác minh để Bộ Công an điều tra một vụ án khác, không liên quan đến Công ty Phát Đạt.
    |
 |
| Khu căn hộ thương mại Millennium tại địa chỉ 132 Bến Vân Đồn. |
Công ty Phát Đạt cho rằng không liên quan đến Tổng Công ty Lương thực Miền Nam, đồng thời không ký kết, nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty CP Đầu tư Phát triển Vĩnh Hội (“Công ty Vĩnh Hội”).
Trước đó, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu (C03) - Bộ Công an đã có văn bản đề nghị cung cấp hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác xác minh, thu thập tài liệu về dấu hiệu vi phạm pháp luật trong việc quản lý, sử dụng, hợp tác đầu tư, thoái vốn và chuyển nhượng quyền sử dụng khu đất 132 Bến Vân Đồn, phường 6, quận 4, TP HCM xảy ra tại Tổng Công ty Lương thực Miền Nam - Công ty cổ phần và các đơn vị có liên quan.
Cụ thể, C03 yêu cầu cung cấp hồ sơ pháp lý của Công ty Phát Đạt; Hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc ký kết, thực hiện hợp đồng nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty CP Đầu tư Phát triển Vĩnh Hội hoặc nhận chuyển nhượng dự án tại khu đất số 132 Bến Vân Đồn; Hồ sơ góp vốn đầu tư thực hiện dự án tại khu đất trên và nguồn tiền thực hiện; Hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc triển khai thực hiện dự án tại khu đất số 132 Bến Vân Đồn;
Bảng kê hiệu quả đầu tư thực hiện dự án tại số 132 Bến Vân Đồn; Danh sách, vai trò từng cá nhân tại công ty có liên quan đến việc nhận chuyển nhượng và triển khai, thực hiện dự án tại khu đất trên.
Đồng thời, C03 cử Đồng chí Thượng tá Bùi Gia Tuệ, Phó Trưởng phòng và các đồng chí: Nguyễn Tiến Công, Lê Anh Tú cán bộ, trực tiếp liên hệ làm việc và thu thập hồ sơ, tài liệu. Trong quá trình xác minh, thu thập tài liệu nếu có vấn đề phát sinh, cán bộ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu sẽ trực tiếp lập biên bản và đề nghị cung cấp tài liệu bổ sung.
C03 đề nghị Công ty Phát Đạt có văn bản báo cáo, giải trình về các nội dung trên và phối hợp cung cấp hồ sơ, tài liệu (sao y bản chính hoặc photocopy đóng dáu treo, có thống kê danh mục kèm theo) gửi về C03.
Được biết, khu đất tại số 132 Bến Vân Đồn, phường 6, quận 4, TP HCM hiện đang là khu căn hộ có tên thương mại Millennium. Được xây dựng trên khu đất có tổng diện tích hơn 7.800 m2, dự án là tòa tháp đôi cao 34 tầng cùng 3 tầng hầm, bao gồm các sản phẩm căn hộ, văn phòng đa năng, penthouse, shophouse với 650 sản phẩm. Millennium được khởi công xây dựng từ quý II/2016 và hiện đã bàn giao nhà cho khách hàng./.