Toàn cảnh vụ “mượn tiền” hơn 3,5 tỉ đồng
Ông Trần Văn Thông vì muốn lấy lại số tiền 3,2 tỉ đồng đã cho ông Nguyễn Minh Tân vay trước đó nên đã lấy lí do cần tiền để tất toán khoản vay tại Ngân hàng VIB Cà Mau. Nhưng vì không có tiền để trả nên Tân tìm gặp ông Trần Phú Mỹ Thuận (người cho vay tiền) với mục đích nói dối để vay tiền.
Tân đã lấy lí do vì ông Thông cần vay tiền đáo hạn ngân hàng để tất toán khoản vay tại Ngân hàng VIB Cà Mau và đem tài sản thế chấp về vay lại tại Sacombank Bạc Liêu. Sau khi Thuận nhờ mối quan hệ của mình xác nhận rằng ông Thông đang có nhu cầu vay vốn tại Sacombank Bạc Liêu nên tin tưởng những gì ông Tân nói là thật và đồng ý cho mượn tiền với điều kiện người vay phải ký tên vào giấy mượn tiền và Tân đã đồng ý.
    |
 |
| Ông Trần Văn Thông cùng 2 giấy mượn tiền khác nhau. |
Ngày 20/10/2020, Tân hẹn Thông đến ngân hàng VIB Cà Mau để trả tiền, sau đó Thuận nhờ cha ruột của mình là ông Trần Phú Mỹ đi thay và Tân chỉ đạo Trần Văn Qui (nhân viên Công ty) chở ông Mỹ đến Ngân hàng VIB Cà Mau. Tại đây, ông Mỹ đưa cho Qui tờ giấy mượn tiền Trần Phú Mỹ Thuận yêu cầu đưa ông Thông ký tên.
Vì muốn Tân trả mình số tiền đã mượn nên Thông chấp nhận ký tên vào tờ giấy Qui đưa với nội dung “Trần Văn Thông SN 1965, hôm nay ngày 20/10/2020 tôi có mượn tiền ông Trần Phú Mỹ Thuận số tiền 3,5 tỉ + 30 triệu. Ký tên và ghi Trần Văn Thông”.
Ông Mỹ yêu cầu ghi số tài khoản để nhận tiền thì Thông đã đưa số tài khoản của Trần Tú Quyên (con gái ông Thông) và nhận số tiền tổng là 3,53 tỉ đồng. Sau khi tất toán khoản vay, Thông giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Qui và Qui đã mang về Bạc Liêu đưa cho ông Cao Hữu Hiền (Phó Giám Đốc Ngân hàng Sacombank Bạc Liêu). Ngày 21/10/2020, Trần Tú Quyên và ông Thông ký hợp đồng tín dụng và thế chấp tài sản.
Ngày 23/10/2020, Ngân hàng Sacombank giải ngân 5 tỉ đồng cho ông Thông. Cùng ngày Thông gọi cho Tân để trả lại số tiền 330 triệu đồng vì Tân chỉ nợ Thông 3,2 tỉ đồng nhưng ngày 20/10/2020 Thông nhận 3,53 tỉ đồng từ ông Thuận.
Sau khi được giải ngân, ông Tân nhiều lần gọi ông Thông để được vay lại nhằm trả cho ông Thuận nhưng ông Thông né tránh và không muốn cho vay vì biết ông Tân không còn uy tín và sợ mất tiền.
Do Tân là người giới thiệu ông Thông và hứa rằng ông Thông sẽ trả tiền cho Thuận nên nhiều lần Tân bị ông Thuận hối thúc trả tiền. Để lấp liếm hành vi của mình nên Tân đã nhờ Qui 4 lần chuyển tiền cho ông Thuận tổng số tiền 780 triệu đồng.
Ngày 16/8/2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự số: 824/QĐ-CSKT tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4 Điều 174 BLHS.
Ngày 5/1/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu ra Quyết định khởi tố bị can số 01/QĐ-CSKT đối với Trần Văn Thông về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Vì sao VKSND tỉnh Bạc Liêu ra Quyết định hủy bỏ Quyết định khởi tố bị can?
Ngày 17/1/2025 VKSND tỉnh Bạc Liêu đã ra Quyết định hủy bỏ Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án số 824/QĐ-CSKT ngày 16/8/2024 và Quyết định khởi tố bị can số 01/QĐ-CSKT ngày 5/1/2025 của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu đối với Trần Văn Thông về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Sau khi VKSND tỉnh Bạc Liêu ban hành 2 Quyết định hủy bỏ nêu trên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu đã gửi Công văn số 142/CSĐT ngày 19/1/2025 đến VKSND tối cao đề nghị xem xét, giải quyết việc VKSND tỉnh Bạc Liêu ra 2 Quyết định nêu trên.
|
 |
Đồng chí Liêu Tấn Danh, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Bạc Liêu trao đổi với Phóng viên Báo Bảo vệ pháp luật về nội dung vụ án.
|
Ngày 3/3/2025, VKSND tối cao có Công văn số 825/VKSTC-V2 về việc trả lời kiến nghị của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, sau khi nghiên cứu nội dung Công văn và tài liệu gửi kèm, VKSND tối cao (Vụ 2) nhận thấy như sau:
Về việc hủy bỏ Quyết định khởi tố vụ án số 824/QĐ-CSKT ngày 16/8/2024 của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu:
Tài liệu thu thập được hiện có trong hồ sơ thể hiện Nguyễn Minh Tân là người trực tiếp trao đổi với Trần Phú Mỹ Thuận về việc cho Trần Văn Thông vay tiền đáo hạn ngân hàng. Thuận đồng ý cho vay với điều kiện người vay ký giấy vay tiền và có Tân bảo lãnh, nhưng việc bảo lãnh này chỉ là thỏa thuận miệng giữa Tân và Thuận.
Hiện nay Thuận khai chỉ cho Thông vay tiền, Tân bảo lãnh nghĩa là Tân phải có trách nhiệm đảm bảo việc Thông trả nợ đúng hạn, chứ không có nghĩa vụ trả thay. Giao dịch vay mượn giữa Thông và Thuận được xác lập trên cơ sở thông tin gian dối của Tân làm Thuận tin việc Thông vay tiền là thật, còn Thông lại nghĩ rằng đó là tiền Tân trả nợ để tất toán khoản vay của Thông tại ngân hàng.
“Vì vậy, đây là tranh chấp trong giao dịch dân sự không có dấu hiệu của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Công văn của VKSND tối cao nêu.
|
 |
| Công văn trả lời kiến nghị của VKSND tối cao gửi Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu. |
2. Về việc hủy bỏ Quyết định khởi tố bị can đối với Trần Văn Thông:
Trần Văn Thông ký vào giấy vay tiền và nhận số tiền 3,53 tỉ đồng của ông Trần Phú Mỹ Thuận là có thật. Nhưng việc trao đổi, thỏa thuận để vay tiền của Trần Phú Mỹ Thuận đều do Nguyễn Minh Tân thực hiện. Ông Thông và Thuận không quen biết, không trực tiếp trao đổi, thỏa thuận việc vay.
Mặt khác, ông Thông không biết thông tin về nguồn gốc số tiền và tin rằng số tiền trên là do Tân chuyển để trả cho khoản vay 3,2 tỉ đồng và việc ký giấy vay tiền chỉ là thủ tục hợp thức để được nhận tiền.
Ngày 23/1/2020, ông Thông đã chuyển trả cho Tân 330 triệu đồng (là khoản tiền ông Thông vay thêm để đủ tiền là thủ tục tất toán Ngân hàng VIB Cà Mau); Từ ngày 28/10/2020 đến tháng 12/2020 Tân đã chuyển trả cho ông Thuận số tiền là 780 triệu đồng. Như vậy, có cơ sở xác định về mặt chủ quan ông Trần Văn Thông không có ý thức chiếm đoạt số tiền 3,53 tỉ đồng Thuận chuyển, không đủ yếu tố cấu thành tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
“Ngày 17/1/2025, VKSND tỉnh Bạc Liêu ra Quyết định hủy bỏ Quyết định khởi tố bị can đối với Trần Văn Thông là có căn cứ, đúng quy định pháp luật. Vậy, VKSND tối cao (Vụ 2) trả lời để Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu biết và tiếp tục thực hiện tố tụng đối với vụ án”, Công văn của VKSND tối cao nêu.